涉嫌欺诈：Tether冻结持有超过1m USDT的账户

TL;DR 摘要

• Tether阻止持有1M美元的地址。
• 稳定币发行商表示正与执法部门合作抓捕不法分子。

稳定币发行商Tether已锁定一个特定地址，链上数据显示该地址锁定了超过100万美元。

该账户被锁定，因为 100 万美元的资金存放在单个钱包中风险过高。稳定币发行商于 12 月 30 日调用了“AddedBlacklist”功能，以在该交易中阻止此地址。

被列入黑名单后，该地址无法转移资金。当地址被列入黑名单时，USDT余额无法移动。

Tether正与执法部门合作抓捕不法分子

然而，谁拥有该地址仍然是一个谜。一位就此事发言的发言人拒绝透露地址所有者的身份。不过，这位发言人透露，稳定币发行商定期与全球监管机构和执法部门合作，包括涉及黑客攻击和诈骗的任何案件，以冻结地址。

“通过冻结地址，Tether已经能够帮助追回被黑客窃取或受损的资金，”该发言人说。

根据数据，稳定币发行商从2017年开始阻止地址，迄今为止已在以太坊上阻止了500多个地址。

稳定币发行商还设有“恢复”机制，意味着在某些情况下它可以冻结USDT并重新发行。例如，如果用户将USDT发送到错误的地址，它可以通过冻结发送到错误地址的USDT并向用户重新发行新的USDT来帮助追回。

然而，被阻止的超过100万美元的地址中的资金已被冻结。Tether发言人表示，这意味着被冻结的地址存在争议或正在接受执法部门的调查。

几年前，稳定币发行商将39个以太坊地址列入黑名单，价值4600万美元的USDT，其中24个地址持有总共超过550万USDT。Bitfinex（Tether的关联公司）总法律顾问Stuart Hoegner告诉媒体，Tether与国际执法部门合作，并在必要时将地址列入黑名单：

“Tether routinely协助执法部门的调查……通过冻结地址功能，Tether已经能够帮助用户和交易所保存和追回被黑客窃取的数千万美元。”