La Corea del Sud stringe la presa sulle criptovalute estere non dichiarate per un valore di 99 miliardi di dollari

L'agenzia delle entrate della Corea del Sud ha riferito che cittadini e imprese nel paese detengono circa 131 trilioni di won, o circa 99 miliardi di dollari, in attività cripto estere. Questa cifra impressionante rappresenta il 70% di tutte le attività offshore dichiarate dai sudcoreani quest'anno. Inoltre, l'autorità fiscale ha rivelato che 1.432 individui ed entità sono dietro questi ingenti patrimoni.

Oltre alle attività cripto, i dati dell'agenzia delle entrate hanno mostrato che i sudcoreani hanno investimenti significativi in azioni, depositi e risparmi all'estero. 5.419 entità hanno dichiarato attività offshore per un importo di 186,4 trilioni di won, o circa 140 miliardi di dollari. Di conseguenza, l'autorità di regolamentazione fiscale sta esaminando coloro che non dichiarano le loro attività estere. La legge sudcoreana richiede ai cittadini e ai residenti di dichiarare le attività estere valutate in 500 milioni di won o più.

Inoltre, la Commissione per i Servizi Finanziari (FSC) sta intraprendendo misure per intensificare la sua attenzione sulle transazioni cripto OTC (Over-The-Counter). Durante un recente evento presso l'Accademia di Diritto Penale della 3ª Procura Suprema del 2023, il Vice Capo Procuratore Ki No-Seong ha sottolineato la necessità di una regolamentazione completa del trading cripto OTC. Ha sottolineato che le società OTC di valute virtuali illegali hanno spesso società estere e si impegnano nella conversione di valute virtuali ottenute illecitamente in won sudcoreani o valute estere.

Significativamente, la FSC ha citato l'atto d'accusa contro tre individui arrestati l'anno scorso per aver acquistato illegalmente criptovalute per un valore di 94 miliardi di won, circa 70,9 milioni di dollari, tramite scambi OTC. Questo esempio è un monito, che evidenzia i rischi associati alle transazioni cripto OTC non regolamentate.

Pertanto, le autorità di regolamentazione sudcoreane stanno avviando misure di monitoraggio per tenere sotto controllo le attività di trading cripto OTC all'interno del paese. Questa mossa si allinea con le tendenze globali in cui i paesi regolamentano sempre più le criptovalute per contrastare le attività illegali, come il riciclaggio di denaro.