Corea del Sur endurece el control sobre criptomonedas extranjeras no declaradas por valor de 99.000 millones de dólares

La agencia tributaria de Corea del Sur ha informado que los ciudadanos y empresas del país poseen aproximadamente 131 billones de wones, o alrededor de 99.000 millones de dólares, en activos cripto en el extranjero. Esta cifra asombrosa representa el 70% de todos los activos offshore revelados por los surcoreanos este año. Además, la autoridad tributaria reveló que 1.432 individuos y entidades están detrás de estas sustanciales tenencias.

Además de los activos cripto, los datos de la agencia tributaria mostraron que los surcoreanos tienen inversiones significativas en acciones, depósitos y ahorros en el extranjero. 5.419 entidades revelaron activos offshore por un monto de 186,4 billones de wones, o aproximadamente 140.000 millones de dólares. En consecuencia, la autoridad reguladora tributaria está examinando a quienes no declaran sus activos extranjeros. La ley surcoreana requiere que los ciudadanos y residentes declaren activos en el extranjero valorados en 500 millones de wones o más.

Adicionalmente, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) está tomando medidas para intensificar su enfoque en las transacciones de criptomonedas fuera de bolsa (OTC). Durante un evento reciente en la 'Academia de Derecho Penal de la Fiscalía Suprema de 2023', el Fiscal Jefe Adjunto Ki No-Seong enfatizó la necesidad de regulaciones integrales sobre el comercio de criptomonedas OTC. Señaló que las empresas ilegales de criptomonedas OTC a menudo tienen corporaciones en el extranjero y participan en la conversión de criptomonedas obtenidas ilegalmente a wones surcoreanos o monedas extranjeras.

Significativamente, la FSC citó la acusación de tres individuos arrestados el año pasado por comprar ilegalmente 94.000 millones de wones en criptomonedas, aproximadamente 70,9 millones de dólares, a través de transacciones OTC. Este ejemplo es una advertencia, destacando los riesgos asociados con las transacciones de criptomonedas OTC no reguladas.

Por lo tanto, las autoridades reguladoras de Corea del Sur están iniciando medidas de monitoreo para vigilar las actividades de comercio de criptomonedas OTC dentro del país. Este movimiento se alinea con las tendencias globales donde los países regulan cada vez más las criptomonedas para frenar actividades ilegales, como el lavado de dinero.