Coreia do Sul endurece o controlo sobre criptomoedas no estrangeiro não declaradas no valor de 99 mil milhões de dólares
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- A agência tributária da Coreia do Sul relata que cidadãos e empresas detêm cerca de 99 bilhões de dólares em ativos cripto no exterior.
- Um total de 1.432 indivíduos e entidades são responsáveis por essas holdings de criptomoedas.
- A Comissão de Serviços Financeiros está focada nas transações over-the-counter de criptomoedas.
A agência tributária da Coreia do Sul relatou que cidadãos e empresas no país detêm aproximadamente 131 triliões de won, ou cerca de 99 mil milhões de dólares, em ativos de criptomoedas no estrangeiro. Esta figura impressionante representa 70% de todos os ativos offshore divulgados por sul-coreanos este ano. Além disso, a autoridade tributária revelou que 1.432 indivíduos e entidades estão por trás destas substanciais detenções.
Além dos ativos de criptomoedas, os dados da agência tributária mostraram que os sul-coreanos têm investimentos significativos em ações, depósitos e poupanças no estrangeiro. 5.419 entidades divulgaram ativos offshore no valor de 186,4 triliões de won, ou aproximadamente 140 mil milhões de dólares. Consequentemente, a autoridade regulatória tributária está a analisar aqueles que não declaram os seus ativos estrangeiros. A lei sul-coreana exige que cidadãos e residentes declarem ativos no estrangeiro avaliados em 500 milhões de won ou mais.
Adicionalmente, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) está a tomar medidas para intensificar o seu foco nas transações de criptomoedas over-the-counter (OTC). Durante um evento recente na ‘Academia de Direito Criminal do 3º Procurador-Geral Supremo de 2023’, o Vice-Chefe do Ministério Público Ki No-Seong enfatizou a necessidade de regulamentação abrangente sobre o comércio de criptomoedas OTC. Ele apontou que as empresas OTC de moeda virtual ilegais frequentemente têm corporações no estrangeiro e envolvem-se na conversão de moeda virtual obtida ilegalmente em won coreano ou moedas estrangeiras.
Significativamente, a FSC citou a acusação de três indivíduos presos no ano passado por comprar ilegalmente 94 mil milhões de won em criptomoedas, aproximadamente 70,9 milhões de dólares, através de negociações OTC. Este exemplo é um conto de advertência, destacando os riscos associados às transações de criptomoedas OTC não regulamentadas.
Portanto, as autoridades regulatórias da Coreia do Sul estão a iniciar medidas de monitorização para acompanhar as atividades de negociação de criptomoedas OTC dentro do país. Este movimento alinha-se com as tendências globais onde os países regulam cada vez mais as criptomoedas para combater atividades ilegais, como a lavagem de dinheiro.
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Mutuma Maxwell
Maxwell especialmente gosta de escrever artigos sobre blockchain e criptomoedas. Ele iniciou sua jornada no blogging em 2020, focando posteriormente no mundo das criptomoedas. Sua missão de vida é introduzir o conceito de descentralização às pessoas em todo o mundo.
