南朝鮮、990億ドル相当の未申告海外暗号資産に対して締め付けを強化

南朝鮮の税務当局は、同国の市民や企業が海外の暗号資産に約131兆ウォン（約990億ドル）を保有していると報告しました。この驚くべき数字は、今年南朝鮮人が開示したすべての海外資産の70%を占めています。さらに、税務当局は、これらの巨額の資産の背後には1,432人の個人および法人がいることを明らかにしました。

暗号資産に加え、税務当局のデータによると、南朝鮮人は株式、預金、貯蓄への海外投資も多数保有しています。5,419の法人・個人が186.4兆ウォン（約1,400億ドル）相当の海外資産を開示しました。したがって、税務規制当局は外国資産を報告しない者を厳しく審査しています。南朝鮮の法律では、市民および居住者は5億ウォン以上の海外資産を報告する義務があります。

さらに、金融サービス委員会（FSC）は、店頭取引（OTC）における暗号資産取引への注力を強化する措置を講じています。最近の「2023年第3回最高検察庁刑事法アカデミー」での行事において、キ・ノソン検事副総長は、OTC暗号資産取引に対する包括的な規制の必要性を強調しました。彼は、違法な仮想通貨OTC企業は海外の法人を有し、不正に入手した仮想通貨を韓国ウォンや外国通貨に換金していることを指摘しました。

特に、FSCは昨年逮捕された3人がOTC取引を通じて940億ウォン（約7,090万ドル）相当の暗号資産を違法に購入したとして起訴された事例を引用しました。この事例は、規制されていないOTC暗号資産取引に伴うリスクを浮き彫りにする戒めとなる物語です。

したがって、南朝鮮の規制当局は、国内でのOTC暗号資産取引活動を監視するための措置を開始しています。この動きは、マネーロンダリングなどの違法行為を抑制するために暗号資産を規制する国々が増えているという世界的な動向と一致しています。