La Corée du Sud resserre l'étau sur les cryptomonnaies offshore non déclarées d'une valeur de 99 milliards de dollars

L'agence fiscale de Corée du Sud a signalé que les citoyens et les entreprises du pays détiennent environ 131 billions de wons, soit environ 99 milliards de dollars, en actifs cryptographiques à l'étranger. Cette somme stupéfiante représente 70 % de tous les actifs offshore déclarés par les Sud-Coréens cette année. De plus, l'autorité fiscale a révélé que 1 432 individus et entités sont à l'origine de ces importantes détentions.

Outre les actifs cryptographiques, les données de l'agence fiscale montrent que les Sud-Coréens ont des investissements importants en actions, dépôts et épargne à l'étranger. 5 419 entités ont déclaré des actifs offshore s'élevant à 186,4 billions de wons, soit environ 140 milliards de dollars. Par conséquent, l'autorité de réglementation fiscale examine ceux qui ne déclarent pas leurs actifs étrangers. La loi sud-coréenne exige que les citoyens et résidents déclarent les actifs étrangers d'une valeur de 500 millions de wons ou plus.

De plus, la Commission des services financiers (FSC) prend des mesures pour intensifier son focus sur les transactions de cryptomonnaies de gré à gré (OTC). Lors d'un événement récent à l'« Académie de droit pénal du Parquet suprême 2023 », le procureur adjoint Ki No-Seong a souligné la nécessité d'une réglementation complète du trading de cryptomonnaies OTC. Il a fait remarquer que les entreprises OTC de cryptomonnaies illégales ont souvent des sociétés à l'étranger et s'engagent dans la conversion de cryptomonnaies obtenues illicitement en wons sud-coréens ou en devises étrangères.

De manière significative, la FSC a cité l'inculpation de trois individus arrêtés l'année dernière pour avoir acheté illégalement pour 94 milliards de wons de cryptomonnaies, soit environ 70,9 millions de dollars, via des transactions OTC. Cet exemple est un avertissement, mettant en lumière les risques associés aux transactions de cryptomonnaies OTC non régulées.

Par conséquent, les autorités de réglementation sud-coréennes initient des mesures de surveillance pour suivre les activités de trading de cryptomonnaies OTC dans le pays. Cette démarche s'aligne sur les tendances mondiales où les pays réglementent de plus en plus les cryptomonnaies pour enrayer les activités illégales, telles que le blanchiment d'argent.