كوريا الجنوبية تشدد قبضتها على العملات المشفرة الأجنبية غير المعلنة بقيمة 99 مليار دولار

أبلغت وكالة الضرائب في كوريا الجنوبية أن المواطنين والشركات في البلاد يملكون حوالي 131 تريليون وون، أو حوالي 99 مليار دولار، في أصول العملات المشفرة الأجنبية. يمثل هذا الرقم المذهل 70% من جميع الأصول الخارجية التي أفصح عنها الكوريون الجنوبيون هذا العام. علاوة على ذلك، كشفت هيئة الضرائب أن 1432 فرداً وكياناً يقفون وراء هذه الحيازات الكبيرة.

بالإضافة إلى أصول العملات المشفرة، أظهرت بيانات وكالة الضرائب أن الكوريين الجنوبيين لديهم استثمارات كبيرة في الأسهم والودائع والادخار في الخارج. أفصحت 5419 كياناً عن أصول خارجية بقيمة 186.4 تريليون وون، أو ما يقرب من 140 مليار دولار. ونتيجة لذلك، تدرس هيئة التنظيم الضريبي أولئك الذين يفشلون في الإبلاغ عن أصولهم الأجنبية. تتطلب القوانين الكورية الجنوبية من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الأصول الأجنبية التي تبلغ قيمتها 500 مليون وون أو أكثر.

بالإضافة إلى ذلك، تتخذ لجنة الخدمات المالية (FSC) خطوات لتعزيز تركيزها على معاملات العملات المشفرة خارج البورصة (OTC). خلال حدث حديث في 'أكاديمية القانون الجنائي للمدعين العامين الأعلى الثالثة لعام 2023'، أكد نائب المدعي العام كي نو-سونغ الحاجة إلى لوائح شاملة لتداول العملات المشفرة خارج البورصة. أشار إلى أن شركات العملات الافتراضية غير القانونية خارج البورصة غالباً ما يكون لها شركات أجنبية وتشارك في تحويل العملات الافتراضية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى وون كوري أو عملات أجنبية.

من المهم، استشهدت لجنة الخدمات المالية (FSC) باللائحة الاتهامية لثلاثة أفراد تم اعتقالهم العام الماضي لشراء 94 مليار وون من العملات المشفرة، أي حوالي 70.9 مليون دولار، عبر صفقات خارج البورصة. هذا المثال هو قصة تحذيرية، تسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بمعاملات العملات المشفرة خارج البورصة غير المنظمة.

لذلك، تبدأ السلطات التنظيمية في كوريا الجنوبية بتدابير مراقبة لمراقبة أنشطة تداول العملات المشفرة خارج البورصة داخل البلاد. يتماشى هذا التحرك مع الاتجاهات العالمية حيث تنظم البلدان العملات المشفرة بشكل متزايد لقمع الأنشطة غير القانونية، مثل غسل الأموال.