I procuratori di Seul sospettano 100 milioni di dollari in conto bancario svizzero collegato al co-fondatore di Terra Do Kwon
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- I pubblici ministeri di Seoul sospettano che Terraform Labs e il suo co-fondatore, Do Kwon, possiedano ancora una sostanziale somma di denaro, nello specifico 130 miliardi di won (100 milioni di dollari), detenuti in un conto bancario svizzero.
- L'Ufficio del Procuratore del Distretto Sud di Seoul ha monitorato attentamente i movimenti dei Bitcoin collegati a Terra.
I procuratori di Seul sospettano che Terraform Labs e il suo co-fondatore, Do Kwon, possiedano ancora una somma sostanziale di denaro, specificamente 130 miliardi di won (100 milioni di dollari), detenuti in un conto bancario svizzero. Questo avviene dopo le recenti azioni legali contro dieci associati di Terraform Labs, incluso il co-fondatore Shin Hyun-seong, noto anche come Daniel Shin.
I procuratori sudcoreani e la SEC sostengono il collegamento con un conto bancario svizzero
Secondo il giornalista locale Park Beom-soo, dopo l'accusa contro Terraform Labs, Do Kwon e i suoi associati avrebbero trasferito 10.000 bitcoin (BTC) a Sygnum Bank, una banca fintech con sede in Svizzera.
L'Ufficio del Procuratore del Distretto Sud di Seul ha monitorato da vicino i movimenti dei bitcoin collegati a Terra e ha rivelato queste informazioni durante una conferenza stampa discussa l'ultima accusa.
Il portavoce dell'ufficio del procuratore ha dichiarato: "Stiamo tracciando attivamente i bitcoin posseduti da LFG (Luna Foundation Guard), ma parte di essi è stata convertita in contanti e depositata sul conto Signum". L'indagine su Terraform Labs e sulle operazioni finanziarie di Do Kwon continua e potrebbero emergere ulteriori informazioni.
Il ruolo di LFG nel crollo di Terra
Prima del crollo di Terra, Luna Foundation Guard (LFG), un'organizzazione istituita per proteggere il pegg dollaro della stablecoin blockchain UST, ha accumulato una quantità significativa di bitcoin. Questi fondi erano destinati a impedire che UST scendesse sotto la parità di 1 $, ma le conseguenze sono state così gravi che i leader di LFG e Terra, incluso Do Kwon, non sono riusciti a salvarla.
LFG ha rilasciato un audit affermando di aver utilizzato più di 80.000 BTC per difendere il pegg della moneta dopo che si era speculato che non avessero utilizzato tutti i fondi per proteggere la stablecoin.
Tuttavia, il ricercatore di OXT Ergo BTC ha trovato che la blockchain "racconta una storia diversa". Ergo ha scoperto un gruppo di quindici prelievi significativi da Binance effettuati su un singolo indirizzo, che è stato poi consolidato e utilizzato in una serie di transazioni durate diversi mesi.
Ergo ha spiegato che le transazioni sono continuate per molti mesi, lasciando una traccia di prove per gli investigatori. Il rapporto di Park Beom-soo ha ulteriormente confermato che l'attività on-chain osservata da Ergo si allinea più strettamente con il rapporto del procuratore di Seul rispetto alla storia raccontata da Do Kwon e dall'audit di LFG.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
