I procuratori di Seul sostengono che 100 milioni di dollari in un conto bancario svizzero sono collegati al co-fondatore di Terra, Do Kwon

I procuratori di Seul sospettano che Terraform Labs e il suo co-fondatore, Do Kwon, possiedano ancora una considerevole somma di denaro, nello specifico 130 miliardi di won (100 milioni di dollari), depositata su un conto bancario svizzero. Ciò avviene dopo una recente azione legale contro dieci soci di Terraform Labs, tra cui il co-fondatore Shin Hyun-seong, noto anche come Daniel Shin.

I procuratori sudcoreani e la SEC sostengono che ci sia un collegamento con un conto bancario svizzero

Secondo il giornalista locale Park Beom-soo, in seguito all'incriminazione di Terraform Labs, Do Kwon e i suoi soci avrebbero trasferito 10.000 bitcoin (BTC) a Sygnum Bank, una banca fintech con sede in Svizzera.

La Procura del distretto meridionale di Seul ha monitorato attentamente i movimenti di Bitcoin collegati a Terra e ha rivelato questa informazione durante una conferenza stampa in cui si discuteva della recente incriminazione.

Il portavoce dell'ufficio del procuratore ha dichiarato: "Stiamo tracattivamente i bitcoin di proprietà di LFG (Luna Foundation Guard), ma una parte di essi è stata convertita in cash e depositata sul conto Signum". L'indagine sulle transazioni finanziarie di Terraform Labs e Do Kwon continua e potrebbero emergere ulteriori informazioni.

Il ruolo di LFG nel crollo di Terra

Prima del crollo di Terra, Luna Foundation Guard (LFG), un'organizzazione creata per proteggere il peg al dollaro della stablecoin blockchain UST, ha accumulato una quantità significativa di bitcoin. Questi fondi avevano lo scopo di impedire che UST scendesse sotto la parità di 1 dollaro, ma le ricadute sono state così gravi che LFG e i leader di Terra, incluso Do Kwon, non sono riusciti a salvarla.

LFG ha pubblicato una verifica contabile in cui afferma di aver utilizzato più di 80.000 BTC per difendere il peg della moneta, dopo che si era ipotizzato che non avesse utilizzato tutti i fondi per proteggere la stablecoin.

Tuttavia, il ricercatore di OXT Ergo BTC ha scoperto che la blockchain "racconta una storia diversa". Ergo ha individuato un gruppo di quindici prelievi significativi Binance effettuati verso un singolo indirizzo, che è stato poi consolidato e utilizzato in una serie di transazioni nell'arco di diversi mesi.

Ergo ha spiegato che le transazioni sono continuate per molti mesi, lasciando una traccia di prove per gli inquirenti. Il rapporto di Park Beom-soo ha inoltre confermato che l'attività on-chain osservata da Ergo si allinea maggiormente con il rapporto del procuratore di Seoul rispetto alla versione dei fatti raccontata da Do Kwon e dalla verifica contabile di LFG.