Les procureurs de Séoul allèguent un compte bancaire suisse de 100 millions de dollars lié au co-fondateur de Terra, Do Kwon
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- Les procureurs de Séoul soupçonnent que Terraform Labs et son co-fondateur, Do Kwon, détiennent encore une somme importante, soit 130 milliards de won (100 millions de dollars), sur un compte bancaire en Suisse.
- Le Bureau du Parquet du district sud de Séoul surveille étroitement les mouvements des bitcoins liés à Terra.
Les procureurs de Séoul soupçonnent Terraform Labs et son co-fondateur, Do Kwon, de détenir toujours une somme substantielle d'argent, spécifiquement 130 milliards de wons (100 millions de dollars), dans un compte bancaire suisse. Cela fait suite à des actions en justice récentes contre dix associés de Terraform Labs, y compris le co-fondateur Shin Hyun-seong, également connu sous le nom de Daniel Shin.
Les procureurs sud-coréens et la SEC allèguent un lien avec un compte bancaire suisse
Selon le journaliste local Park Beom-soo, suite à l'inculpation de Terraform Labs, Do Kwon et ses associés auraient transféré 10 000 bitcoins (BTC) à Sygnum Bank, une banque fintech dont le siège est en Suisse.
Le Bureau du procureur du district sud de Séoul surveille de près les mouvements de Bitcoin liés à Terra et a révélé ces informations lors d'une conférence de presse discutant de l'indictement récent.
Le porte-parole du bureau du procureur a déclaré : « Nous suivons activement le bitcoin détenu par LFG (Luna Foundation Guard), mais une partie a été convertie en espèces et déposée sur le compte Signum. » L'enquête sur les transactions financières de Terraform Labs et de Do Kwon se poursuit, et de nouvelles informations pourraient être révélées.
Le rôle de LFG dans l'effondrement de Terra
Avant l'effondrement de Terra, la Luna Foundation Guard (LFG), une organisation créée pour protéger le stablecoin blockchain UST contre sa parité avec le dollar, a accumulé une quantité significative de bitcoin. Ces fonds étaient destinés à empêcher UST de tomber en dessous de la parité de 1 $, mais les conséquences ont été si graves que LFG et les dirigeants de Terra, y compris Do Kwon, n'ont pas pu le sauver.
LFG a publié un audit affirmant qu'ils ont utilisé plus de 80 000 BTC pour défendre la parité de la pièce après qu'il ait été spéculé qu'ils n'avaient pas utilisé tous les fonds pour protéger le stablecoin.
Cependant, le chercheur OXT Ergo BTC a trouvé que la blockchain « raconte une histoire différente ». Ergo a découvert un groupe de quinze retraits importants de Binance effectués vers une seule adresse, qui a ensuite été consolidée et utilisée dans une série de transactions s'étalant sur plusieurs mois.
Ergo a expliqué que les transactions se sont poursuivies pendant de nombreux mois, laissant une trace d'preuves pour les enquêteurs. Le rapport de Park Beom-soo a également confirmé que l'activité on-chain observée par Ergo correspond davantage au rapport du procureur de Séoul qu'à l'histoire racontée par Do Kwon et l'audit de LFG.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre les actualités des marchés cryptographiques et de la technologie depuis plus de 5 ans. Il a précédemment partagé des analyses et des perspectives sur la crypto pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et The Recording Academy avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix en crypto. Après avoir obtenu son licence, il a entamé un master en cybersécurité informatique à l'Université Maria Curie-Skłodowska.
