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Le parquet de Séoul allègue la présence de 100 millions de dollars sur un compte bancaire suisse lié à Do Kwon, cofondateur de Terra
Damilola Lawrence
- Les procureurs de Séoul soupçonnent que Terraform Labs et son cofondateur, Do Kwon, possèdent toujours une somme d'argent substantielle, plus précisément 130 milliards de wons (100 millions de dollars), détenue sur un compte bancaire suisse.
- Le bureau du procureur du district sud de Séoul surveille de près les mouvements de Bitcoinliés à Terra.
Le parquet de Séoul soupçonne Terraform Labs et son cofondateur, Do Kwon, de détenir encore une somme d'argent considérable, précisément 130 milliards de wons (100 millions de dollars), placée sur un compte bancaire suisse. Cette information fait suite à des poursuites judiciaires engagées récemment contre dix associés de Terraform Labs, dont le cofondateur Shin Hyun-seong, également connu sous le nom de Daniel Shin.
Les procureurs sud-coréens et la SEC allèguent un lien avec un compte bancaire suisse
Selon le journaliste local Park Beom-soo, suite à l'inculpation de Terraform Labs, Do Kwon et ses associés auraient transféré 10 000 bitcoin (BTC) à Sygnum Bank, une banque fintech dont le siège social est en Suisse.
Le parquet du district sud de Séoul a suivi de près les mouvements de Bitcoin liés à Terra et a révélé cette information lors d'une conférence de presse consacrée à la récente mise en accusation.
Le porte-parole du parquet a déclaré : « Nous suivons activement tracdes bitcoin appartenant à LFG (Luna Foundation Guard), mais une partie a été convertie en cash et déposée sur le compte Signum. » L’enquête sur les transactions financières de Terraform Labs et de Do Kwon se poursuit et de nouvelles informations pourraient être révélées.
Le rôle de LFG dans l'effondrement de Terra
Avant l'effondrement de Terra, Luna Foundation Guard (LFG), une organisation créée pour protéger l'ancrage au dollar du stablecoin blockchain UST, avait amassé une quantité considérable de bitcoin. Ces fonds étaient destinés à empêcher UST de chuter sous la parité de 1 $, mais les conséquences furent si graves que LFG et les dirigeants de Terra, dont Do Kwon, ne purent le sauver.
LFG a publié un audit affirmant avoir utilisé plus de 80 000 BTC pour défendre l'ancrage de la cryptomonnaie, après des spéculations selon lesquelles ils n'auraient pas utilisé tous les fonds pour protéger le stablecoin.
Cependant, Ergo BTC, chercheur chez OXT, a constaté que la blockchain « raconte une histoire différente ». Ergo a découvert un groupe de quinze retraits importants Binance vers une seule adresse, qui a ensuite été consolidée et utilisée dans une série de transactions s'étalant sur plusieurs mois.
Ergo a expliqué que les transactions se sont poursuivies pendant plusieurs mois, laissant des traces pour les enquêteurs. Le rapport de Park Beom-soo a par ailleurs confirmé que l'activité sur la blockchain observée par Ergo correspond davantage au rapport du procureur de Séoul qu'à la version de Do Kwon et à l'audit de LFG.
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