المدعون العامون في سيول يزعمون وجود حساب بنكي سويسري بقيمة 100 مليون دولار مرتبط بدو كوان، أحد مؤسسي تيرافورم لابز
لماذا لا يمكن لدو كيون مواجهة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية — محاموه يكشفون كل شيء
- يشك مدعو عام من سول في أن شركة Terraform Labs ومؤسسها المشترك، دو كيون، لا يزالان يملكان مبلغًا كبيرًا من المال، تحديدًا 130 مليار وون (100 مليون دولار)، مودعًا في حساب بنكي سويسري.
- مكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سول يراقب عن كثب تحركات البيتكوين المرتبطة بـ Terra.
يشك المدعون العامون في سيول في أن تيرافورم لابز ومؤسسها المشارك، دو كوان، لا يزالان يملكان مبلغًا كبيرًا من المال، وهو 130 مليار وون (100 مليون دولار)، مودعًا في حساب بنكي سويسري. يأتي ذلك بعد الإجراءات القانونية الأخيرة ضد عشرة من رفاق تيرافورم لابز، بما في ذلك المؤسس المشارك شين هيون سونغ، المعروف أيضًا باسم دانيال شين.
المدعون العامون الكوريون الجنوبيون والهيئة التنظيمية للأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يزعمون وجود صلة بحساب بنكي سويسري
ووفقًا للصحفي المحلي بارك بوم سو، بعد توجيه الاتهام إلى تيرافورم لابز، زُعم أن دو كوان ورفاقه نقلوا 10,000 بيتكوين (BTC) إلى بنك سيغنوم، وهو بنك تقني مالي مقره في سويسرا.
كان مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية يراقب عن كثب تحركات البيتكوين المرتبطة بتيرافورم، وكشف عن هذه المعلومات خلال مؤتمر صحفي ناقش التهم الأخيرة.
صرح متحدث باسم مكتب المدعي العام: "نحن نتعقب بنشاط البيتكوين المملوك لمؤسسة حماية Luna (LFG)، ولكن تم تحويل جزء منه إلى نقد وإيداعه في حساب سيغنوم". لا تزال التحقيقات في المعاملات المالية لتيرافورم لابز ودو كوان مستمرة، وقد تظهر المزيد من المعلومات.
دور LFG في انهيار تيرافورم
قبل انهيار تيرافورم، جمعت مؤسسة حماية Luna (LFG)، وهي منظمة تأسست لحماية سعر عملة UST المستقرة مقابل الدولار، كمية كبيرة من البيتكوين. كان من المقرر استخدام هذه الأموال لمنع انخفاض قيمة UST عن مستوى 1 دولار، لكن التداعيات كانت شديدة لدرجة أن قادة LFG وتيرافورم، بما في ذلك دو كوان، لم يتمكنوا من إنقاذها.
أصدرت LFG تدقيقًا زعمت فيه أنها استخدمت أكثر من 80,000 BTC للدفاع عن سعر العملة بعد أن شاع أنها لم تستخدم جميع الأموال لحماية العملة المستقرة.
ومع ذلك، وجد باحث OXT الملقب بـ Ergo BTC أن "البلوكشين يروي قصة مختلفة". اكتشف إرغو مجموعة من خمسة عشر عملية سحب كبيرة من منصة بينانس تم إرسالها إلى عنوان واحد، تم تجميعها لاحقًا واستخدامها في سلسلة من المعاملات امتدت على عدة أشهر.
شرح إرغو أن المعاملات استمرت لعدة أشهر، تاركةً وراءها أثرًا من الأدلة للمحققين. وأكدت تقرير بارك بوم سو أن النشاط على السلسلة الذي رصده إرغو يتماشى بشكل أكبر مع تقرير المدعين العاميين في سيول من القصة التي يرويها دو كوان وتدقيق مؤسسة حماية Luna (LFG).
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
