يزعم المدعون العامون في سيول وجود 100 مليون دولار في حساب مصرفي سويسري مرتبط بالمؤسس المشارك لشركة تيرا، دو كوون

يشتبه المدعون العامون في سيول بأن شركة Terraform Labs ومؤسسها المشارك، دو كوون، لا يزالان يمتلكان مبلغًا كبيرًا من المال، تحديدًا 130 مليار وون (100 مليون دولار أمريكي)، مودعة في حساب مصرفي سويسري. ويأتي هذا بعد اتخاذ إجراءات قانونية مؤخرًا ضد عشرة من شركاء Terraform Labs، بمن فيهم المؤسس المشارك شين هيون سونغ، المعروف أيضًا باسم دانيال شين.

يزعم المدعون العامون في كوريا الجنوبية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وجود صلة بحساب مصرفي سويسري

وبحسب الصحفي المحلي بارك بيوم سو، فإنه في أعقاب توجيه الاتهام إلى شركة Terraform Labs، قام دو كوون وشركاؤه بتحويل 10000 bitcoin (BTC) إلى بنك Sygnum، وهو بنك للتكنولوجيا المالية مقره في سويسرا.

قام مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية بمراقبة حركة عملة Bitcoin المرتبطة بشبكة Terra عن كثب، وكشف عن هذه المعلومات خلال مؤتمر صحفي لمناقشة لائحة الاتهام الأخيرة.

صرح المتحدث باسم مكتب المدعي العام قائلاً: "نحن tracبنشاط bitcoin المملوكة لشركة LFG (حراس مؤسسة لونا)، ولكن تم تحويل جزء منها إلى cash وإيداعه في حساب سيغنوم". ولا يزال التحقيق جارياً بشأن شركة تيرافورم لابز والمعاملات المالية لدو كوون، وقد تظهر معلومات إضافية لاحقاً.

دور LFG في انهيار تيرا

قبل انهيار تيرا، جمعت منظمة "لونا فاونديشن جارد" (LFG)، التي تأسست لحماية ربط عملة UST المستقرة بتقنية البلوك تشين بالدولار، كمية كبيرة من bitcoin. كان الهدف من هذه الأموال منع انخفاض قيمة UST إلى ما دون دولار واحد، لكن التداعيات كانت وخيمة لدرجة أن LFG وقادة تيرا، بمن فيهم دو كوون، لم يتمكنوا من إنقاذها.

أصدرت LFG تقرير تدقيق تزعم فيه أنها استخدمت أكثر من 80,000 بيتكوين للدفاع عن ربط العملة بعد أن تم التكهن بأنها لم تستخدم كل الأموال لحماية العملة المستقرة.

الباحث في شركة OXT، إرغو بي تي سي، وجد أن سلسلة الكتل "تروي قصة مختلفة". اكتشف إرغو مجموعة من خمس عشرة عملية سحب كبيرة Binance تم إجراؤها إلى عنوان واحد، والتي تم دمجها بعد ذلك واستخدامها في سلسلة من المعاملات التي امتدت على مدى عدة أشهر.

أوضح إرغو أن المعاملات استمرت لعدة أشهر، تاركةً وراءها أدلةً للمحققين. وأكد أن النشاط على سلسلة الكتل الذي رصده إرغو يتوافق بشكل أوثق مع تقرير المدعي العام في سيول مقارنةً برواية دو كوون وتقرير تدقيق LFG.