Die Staatsanwaltschaft von Seoul wirft dem Terra-Mitbegründer Do Kwon vor, dass sich 100 Millionen Dollar auf einem Schweizer Bankkonto befinden, die mit ihm in Verbindung stehen
Warum Do Kwon sich in den USA nicht vor der SEC verantworten kann – seine Anwälte packen aus
- Die Staatsanwaltschaft von Seoul vermutet, dass Terraform Labs und sein Mitbegründer Do Kwon noch immer über eine beträchtliche Geldsumme, nämlich 130 Milliarden Won (100 Millionen US-Dollar), verfügen, die auf einem Schweizer Bankkonto verwahrt wird.
- Die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Seoul überwacht die Bewegungen der mit Terra verbundenen Bitcoingenau.
Die Staatsanwaltschaft Seoul vermutet, dass Terraform Labs und dessen Mitgründer Do Kwon noch immer über eine beträchtliche Summe Geld, konkret 130 Milliarden Won (100 Millionen US-Dollar), auf einem Schweizer Bankkonto verfügen. Dies geschieht nach einem kürzlich eingeleiteten Gerichtsverfahren gegen zehn Mitarbeiter von Terraform Labs, darunter Mitgründer Shin Hyun-seong, auch bekannt als Daniel Shin.
Südkoreanische Staatsanwälte und die SEC behaupten Verbindung zu Schweizer Bankkonten
Laut dem Lokaljournalisten Park Beom-soo sollen Do Kwon und seine Komplizen nach der Anklageerhebung gegen Terraform Labs 10.000 bitcoin (BTC) an die Sygnum Bank, eine Fintech-Bank mit Hauptsitz in der Schweiz, überwiesen haben
Die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Seoul hat die Bewegungen der mit Terra verbundenen Bitcoin genau überwacht und diese Information während einer Pressekonferenz zur jüngsten Anklageerhebung bekannt gegeben.
Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte: „Wir tracaktiv die bitcoin von LFG (Luna Foundation Guard), aber ein Teil davon wurde in cash umgewandelt und auf das Signum-Konto eingezahlt.“ Die Ermittlungen gegen Terraform Labs und Do Kwons Finanzgeschäfte dauern an, und es könnten weitere Informationen ans Licht kommen.
Die Rolle von LFG beim Zusammenbruch von Terra
Vor dem Zusammenbruch von Terra hatte die Luna Foundation Guard (LFG), eine Organisation zum Schutz der Dollar-Pegation des Blockchain-Stablecoins UST, eine beträchtliche Menge bitcoinangehäuft. Diese Gelder sollten verhindern, dass UST unter die Parität von 1 US-Dollar fällt. Die Folgen waren jedoch so gravierend, dass weder LFG noch die Verantwortlichen von Terra, darunter Do Kwon, den Stablecoin retten konnten.
LFG veröffentlichte einen Prüfbericht, in dem behauptet wird, mehr als 80.000 BTC zur Verteidigung der Kursbindung der Kryptowährung eingesetzt zu haben, nachdem Spekulationen aufgekommen waren, dass nicht alle Gelder zum Schutz des Stablecoins verwendet worden seien.
Der OXT-Forscher Ergo BTC fand jedoch heraus , dass die Blockchain „eine andere Geschichte erzählt“. Ergo entdeckte eine Gruppe von fünfzehn bedeutenden Binance Auszahlungen, die an eine einzige Adresse getätigt wurden und anschließend in einer Reihe von Transaktionen über mehrere Monate hinweg zusammengefasst und verwendet wurden.
Ergo erklärte, die Transaktionen hätten sich über viele Monate erstreckt und den Ermittlern somit zahlreiche Beweise geliefert. Der Bericht von Park Beom-soo bestätigte , dass die von Ergo beobachteten On-Chain-Aktivitäten eher mit dem Bericht der Staatsanwaltschaft Seoul übereinstimmen als mit den Darstellungen von Do Kwon und dem LFG-Audit.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence berichtet seit über fünf Jahren über Kryptomärkte und Technologie. Zuvor veröffentlichte er Krypto-Analysen und -Einblicke in TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine und die Recording Academy, bevor er zu Web3 wechselte. Bei Cryptopolitanist er Spezialist für Kryptopreisprognosen. Nach seinem Bachelor-Abschluss absolvierte er ein Masterstudium in IT-Cybersicherheit an der Maria-Curie-Skłodowska-Universität.
