Die Staatsanwaltschaft von Seoul wirft dem Terra-Mitbegründer Do Kwon vor, dass sich 100 Millionen Dollar auf einem Schweizer Bankkonto befinden, die mit ihm in Verbindung stehen

Die Staatsanwaltschaft Seoul vermutet, dass Terraform Labs und dessen Mitgründer Do Kwon noch immer über eine beträchtliche Summe Geld, konkret 130 Milliarden Won (100 Millionen US-Dollar), auf einem Schweizer Bankkonto verfügen. Dies geschieht nach einem kürzlich eingeleiteten Gerichtsverfahren gegen zehn Mitarbeiter von Terraform Labs, darunter Mitgründer Shin Hyun-seong, auch bekannt als Daniel Shin.

Südkoreanische Staatsanwälte und die SEC behaupten Verbindung zu Schweizer Bankkonten

Laut dem Lokaljournalisten Park Beom-soo sollen Do Kwon und seine Komplizen nach der Anklageerhebung gegen Terraform Labs überwiesen haben 10.000 bitcoin (BTC) an die Sygnum Bank, eine Fintech-Bank mit Hauptsitz in der Schweiz,

Die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Seoul hat die Bewegungen der mit Terra verbundenen Bitcoin genau überwacht und diese Information während einer Pressekonferenz zur jüngsten Anklageerhebung bekannt gegeben.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte: „Wir tracaktiv die bitcoin von LFG (Luna Foundation Guard), aber ein Teil davon wurde in cash umgewandelt und auf das Signum-Konto eingezahlt.“ Die Ermittlungen gegen Terraform Labs und Do Kwons Finanzgeschäfte dauern an, und es könnten weitere Informationen ans Licht kommen.

Die Rolle von LFG beim Zusammenbruch von Terra

Vor dem Zusammenbruch von Terra hatte die Luna Foundation Guard (LFG), eine Organisation zum Schutz der Dollar-Pegation des Blockchain-Stablecoins UST, eine beträchtliche Menge bitcoinangehäuft. Diese Gelder sollten verhindern, dass UST unter die Parität von 1 US-Dollar fällt. Die Folgen waren jedoch so gravierend, dass weder LFG noch die Verantwortlichen von Terra, darunter Do Kwon, den Stablecoin retten konnten.

LFG veröffentlichte einen Prüfbericht, in dem behauptet wird, mehr als 80.000 BTC zur Verteidigung der Kursbindung der Kryptowährung eingesetzt zu haben, nachdem Spekulationen aufgekommen waren, dass nicht alle Gelder zum Schutz des Stablecoins verwendet worden seien.

jedoch fand , dass die Blockchain „eine andere Geschichte erzählt“. Ergo entdeckte eine Gruppe von fünfzehn bedeutenden Binance Auszahlungen, die an eine einzige Adresse getätigt wurden und anschließend in einer Reihe von Transaktionen über mehrere Monate hinweg zusammengefasst und verwendet wurden.

Ergo erklärte, die Transaktionen hätten sich über viele Monate erstreckt und den Ermittlern somit zahlreiche Beweise geliefert. Der Bericht von Park Beom-soo bestätigte , dass die von Ergo beobachteten On-Chain-Aktivitäten eher mit dem Bericht der Staatsanwaltschaft Seoul übereinstimmen als mit den Darstellungen von Do Kwon und dem LFG-Audit.