Ministério Público de Seul alega conta bancária suíça de US$ 100 milhões vinculada ao co-fundador da Terra, Do Kwon
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- Os promotores de Seul suspeitam que a Terraform Labs e seu cofundador, Do Kwon, ainda possuem uma quantia substancial de dinheiro, especificamente 130 bilhões de won ($100 milhões), depositados em uma conta bancária na Suíça.
- O Ministério Público do Distrito Sul de Seul tem monitorado de perto os movimentos de Bitcoin vinculados à Terra.
Os promotores de Seul suspeitam que a Terraform Labs e seu co-fundador, Do Kwon, ainda possuem uma quantia substancial de dinheiro, especificamente 130 bilhões de won (US$ 100 milhões), mantidos em uma conta bancária suíça. Isso ocorre após ações legais recentes contra dez associados da Terraform Labs, incluindo o co-fundador Shin Hyun-seong, também conhecido como Daniel Shin.
Promotores sul-coreanos e SEC alegam conexão com conta bancária suíça
De acordo com o jornalista local Park Beom-soo, após a acusação da Terraform Labs, Do Kwon e seus supostos associados transferiram 10.000 bitcoins (BTC) para o Sygnum Bank, um banco fintech com sede na Suíça.
O Escritório do Ministério Público do Distrito Sul de Seul tem monitorado de perto o movimento do Bitcoin vinculado à Terra e revelou essas informações durante uma conferência de imprensa discutindo a acusação recente.
O porta-voz do escritório do promotor declarou: “Estamos rastreando ativamente o bitcoin de propriedade da LFG (Luna Foundation Guard), mas parte dele foi convertida em dinheiro e depositada na conta da Signum.” A investigação sobre a Terraform Labs e os negócios financeiros de Do Kwon continua, e mais informações podem vir à tona.
O papel da LFG no colapso da Terra
Antes do colapso da Terra, a Luna Foundation Guard (LFG), uma organização estabelecida para proteger a paridade do dólar do stablecoin blockchain UST, acumulou uma quantidade significativa de bitcoin. Esses fundos foram destinados a impedir que o UST caísse abaixo da paridade de US$ 1, mas as consequências foram tão severas que a LFG e os líderes da Terra, incluindo Do Kwon, não puderam salvá-lo.
A LFG publicou uma auditoria alegando que usou mais de 80.000 BTC para defender a paridade da moeda após especulações de que não usaram todos os fundos para proteger o stablecoin.
No entanto, o pesquisador do OXT Ergo BTC descobriu que a blockchain “conta uma história diferente”. Ergo descobriu um grupo de quinze retiradas significativas da Binance feitas para um único endereço, que foi então consolidado e usado em uma série de transações que se estenderam por vários meses.
Ergo explicou que as transações continuaram por muitos meses, deixando um rastro de evidências para os investigadores. O relatório de Park Beom-soo também confirmou que a atividade on-chain observada por Ergo está mais alinhada com o relatório do Ministério Público de Seul do que a história contada por Do Kwon e a auditoria da LFG.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
