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Promotores de Seul alegam que US$ 100 milhões em uma conta bancária suíça estão ligados ao cofundador da Terra, Do Kwon
Damilola Lawrence
- Promotores de Seul suspeitam que a Terraform Labs e seu cofundador, Do Kwon, ainda possuam uma quantia substancial de dinheiro, especificamente 130 bilhões de won (US$ 100 milhões), depositada em uma conta bancária suíça.
- O Ministério Público do Distrito Sul de Seul tem monitorado de perto a movimentação de Bitcoinvinculados à Terra.
Promotores de Seul suspeitam que a Terraform Labs e seu cofundador, Do Kwon, ainda possuam uma quantia substancial de dinheiro, especificamente 130 bilhões de won (US$ 100 milhões), depositada em uma conta bancária suíça. Essa suspeita surge após uma recente ação judicial contra dez associados da Terraform Labs, incluindo o cofundador Shin Hyun-seong, também conhecido como Daniel Shin.
Promotores sul-coreanos e a SEC alegam ligação com conta bancária suíça
Segundo o jornalista local Park Beom-soo, após a acusação formal da Terraform Labs, Do Kwon e seus associados teriam transferido 10.000 bitcoin (BTC) para o Sygnum Bank, um banco fintech com sede na Suíça.
O Ministério Público do Distrito Sul de Seul tem monitorado de perto a movimentação de Bitcoin vinculados à Terra e revelou essa informação durante uma coletiva de imprensa sobre a recente acusação.
O porta-voz do Ministério Público declarou: “Estamos tracativamente os bitcoin pertencentes à LFG (Luna Foundation Guard), mas parte deles foi convertida em cash e depositada na conta da Signum”. A investigação sobre a Terraform Labs e as transações financeiras de Do Kwon continua, e mais informações podem vir à tona.
O papel da LFG no colapso da Terra
Antes do colapso da Terra, a Luna Foundation Guard (LFG), uma organização criada para proteger a paridade do dólar com a stablecoin UST, acumulou uma quantidade significativa de bitcoin. Esses fundos tinham como objetivo impedir que a UST caísse abaixo da paridade de US$ 1, mas as consequências foram tão graves que a LFG e os líderes da Terra, incluindo Do Kwon, não conseguiram salvá-la.
A LFG divulgou uma auditoria alegando que utilizou mais de 80.000 BTC para defender a paridade da moeda, após especulações de que não teria usado todos os fundos para proteger a stablecoin.
No entanto, a empresa de pesquisa OXT Ergo BTC descobriu que o blockchain "conta uma história diferente". A Ergo identificou um grupo de quinze saques significativos Binance feitos para um único endereço, que foi então consolidado e usado em uma série de transações ao longo de vários meses.
A Ergo explicou que as transações continuaram por muitos meses, deixando um rastro de evidências para os investigadores. O relatório de Park Beom-soo confirmou que a atividade on-chain observada pela Ergo se alinha mais de perto com o relatório do promotor de Seul do que com a versão contada por Do Kwon e pela auditoria da LFG.
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