Los mejores análisis sobre criptomonedas directamente en tu bandeja de entrada.
Los fiscales de Seúl alegan que hay 100 millones de dólares en una cuenta bancaria suiza vinculada al cofundador de Terra, Do Kwon
Damilola Lawrence
- Los fiscales de Seúl sospechan que Terraform Labs y su cofundador, Do Kwon, todavía poseen una suma sustancial de dinero, específicamente 130 mil millones de wones (100 millones de dólares), en una cuenta bancaria suiza.
- La Fiscalía del Distrito Sur de Seúl ha estado monitoreando de cerca el movimiento de Bitcoinvinculado a Terra.
La fiscalía de Seúl sospecha que Terraform Labs y su cofundador, Do Kwon, aún poseen una suma considerable de dinero, concretamente 130 000 millones de wones (100 millones de dólares), depositada en una cuenta bancaria suiza. Esto se produce tras una reciente demanda contra diez socios de Terraform Labs, entre ellos el cofundador Shin Hyun-seong, también conocido como Daniel Shin.
Fiscales surcoreanos y la SEC alegan conexión con cuentas bancarias suizas
Según el periodista local Park Beom-soo, tras la acusación contra Terraform Labs, Do Kwon y sus asociados supuestamente transfirieron 10.000 bitcoin (BTC) a Sygnum Bank, un banco fintech con sede en Suiza.
La Fiscalía del Distrito Sur de Seúl ha estado siguiendo de cerca el movimiento de Bitcoin vinculado a Terra y reveló esta información durante una conferencia de prensa en la que se discutió la reciente acusación.
El portavoz de la fiscalía declaró: «Estamos tracactivamente los bitcoin propiedad de LFG (Luna Foundation Guard), pero una parte se ha convertido en cash y se ha depositado en la cuenta de Signum». La investigación sobre las transacciones financieras de Terraform Labs y Do Kwon continúa, y es posible que salga a la luz más información.
El papel de LFG en el colapso de Terra
Antes del colapso de Terra, Luna Foundation Guard (LFG), una organización creada para proteger la paridad con el dólar de la stablecoin UST, acumuló una cantidad significativa de bitcoin. Estos fondos pretendían evitar que UST cayera por debajo de la paridad de 1 dólar, pero las consecuencias fueron tan graves que LFG y los líderes de Terra, incluido Do Kwon, no pudieron salvarla.
LFG publicó una auditoría afirmando que utilizaron más de 80.000 BTC para defender la paridad de la moneda después de que se especulara que no utilizaron todos los fondos para proteger la moneda estable.
Sin embargo, el investigador de OXT, Ergo BTC, descubrió que la cadena de bloques "cuenta una historia diferente". Ergo descubrió un grupo de quince retiros importantes Binance realizados a una sola dirección, que luego se consolidó y se utilizó en una serie de transacciones que abarcaron varios meses.
Ergo explicó que las transacciones continuaron durante muchos meses, dejando un rastro de evidencia para los investigadores. El informe de Park Beom-soo confirmó que la actividad en la cadena de bloques que Ergo observó coincide más con el informe de la fiscalía de Seúl que con la versión de Do Kwon y la auditoría de LFG.
Si desea un punto de entrada más tranquilo al DeFi cripto sin la publicidad habitual, comience con este video gratuito.
Descargo de responsabilidad. La información proporcionada no constituye asesoramiento financiero. Cryptopolitanno se responsabiliza de las inversiones realizadas con base en la información de esta página. Recomendamostronencarecidamente realizar una investigación independientedent o consultar con un profesional cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
CURSO
- ¿Qué criptomonedas pueden hacerte ganar dinero?
- Cómo mejorar tu seguridad con una billetera (y cuáles realmente vale la pena usar)
- Estrategias de inversión poco conocidas que utilizan los profesionales
- Cómo empezar a invertir en criptomonedas (qué plataformas de intercambio usar, las mejores criptomonedas para comprar, etc.)