La Commissione Finanze del Senato degli Stati Uniti indaga sul fondatore di Pantera Capital per violazioni della legge fiscale federale

Secondo alcune indiscrezioni, la Commissione Finanze del Senato degli Stati Uniti starebbe indagando su Dan Morehead, fondatore di Pantera Capital. L'inchiesta, guidata dal senatore Ron Wyden, mira a stabilire se il fondatore e CEO di una società di venture capital sia colpevole di violazioni della legge fiscale federale a seguito del suo trasferimento a Porto Rico.

Porto Rico si ètracil titolo di "paradiso fiscale" grazie alla legge 60, che promuove gli investimenti a Porto Rico tramite incentivi fiscali come l'imposta zero sul reddito passivo e l'imposta sulle società del 2-4%, rendendolo un rifugio per gli americani benestanti che cercano di sfuggire ai rigori della tassazione. 

Le accuse della Commissione Finanze del Senato 

In una lettera pubblicata dalla Commissione Finanze del Senato, Morehead è stato accusato di aver venduto una notevole quantità di azioni dopo il suo trasferimento nel paradiso fiscale, cosa che lo ha aiutato a incassare miliardi di plusvalenze.

Al momento non si sa a quanto ammonti tale cifra e il comitato ha richiesto maggiori informazioni in merito a queste transazioni, nonché alla divulgazione dei dati personali del suo consulente fiscale. 

La lettera ha anche sollecitato Morehead a fornire un elenco degli asset venduti durante il suo soggiorno a Porto Rico, comprese le criptovalute. Nel frattempo, il CEO di Pantera, in una dichiarazione, si è difeso, affermando di essersi trasferito a Porto Rico nel 2021 e di aver fatto tutto il necessario per quanto riguarda la sua dichiarazione dei redditi in quel momento.

La recente indagine della Commissione Finanze del Senato degli Stati Uniti sul dirigente di Pantera Capital rappresenta un raro ostacolo per il settore delle criptovalute da quando l' di Donald Trump è tornata in carica il 20 gennaio 2025. 

La posizione di Pantera Capital nello spazio crittografico americano

Pantera Capital, sotto inchiesta, opera come società di investimento dai primi anni 2000. È uno dei principali operatori nel settore delle criptovalute, con rapporti che coinvolgono numerose società del settore, tra cui giganti come Circle, Ripplee Coinbase.

L'11 febbraio, la società di venture capital ha pubblicato un rapporto che esplora il potenziale impatto Solana sul token SOL e sul suo ecosistema. Bloomberg ha riferito a marzo 2024 che Pantera Capital stava raccogliendo fondi per acquistare token SOL a prezzo scontato dall'exchange FTX in bancarotta. 

L'esito dell'indagine sarà monitorato, poiché eventi come questo tendono a influenzare gli investitori e a costituire una prerogativa per le future politiche fiscali, in particolare quelle che coinvolgeranno le criptovalute. Il comitato sta inoltre prestando maggiore attenzione ai cosiddetti paradisi fiscali come Porto Rico, e questo potrebbe portare a normative più severe, dato che questi ultimi faticano a bloccare la scappatoia che offre.

La scorsa settimana, all'OndoSummit, il fondatore di Pantera si è seduto con Mike Novogratz e Justin Schmidt, presidentedent Ondo Finance, per discutere del futuro della blockchain nel 2025. Durante la discussione, Dan ha parlato di come il settore delle criptovalute sia stato "represso dall'incertezza normativa, quasi come se fosse affetto dalla sindrome di Stoccolma" e di come molti sperino che la nuova amministrazione si dimostri diversa. 

Le criptovalute hanno appena preso piede nei corridoi del potere, con persino il presidente degli Stati Uniti che si è spinto fino a lanciare la sua memecoin TRUMP su Solana il fine settimana prima del suo insediamento. Ora, mentre la situazione si calma con l'entrata in vigore di ordini esecutivi pro-cripto e la ripresa delle nomine presso enti regolatori come la SEC e la CFTC, resta da vedere come la nuova amministrazione procederà nella regolamentazione del settore crypto e dei suoi principali stakeholder.