미국 상원 재무위원회, 판테라 캐피탈(Pantera Capital) 창립자를 연방 세법 위반 혐의로 조사

보고서에 따르면 미국 상원 재무위원회는 판테라 캐피탈의 창립자 댄 모어헤드(Dan Morehead)를 조사하고 있습니다. 론 와이든(Ron Wyden) 상원의원이 이끄는 이 조사는 푸에르토리코로 이전한 후 연방 세법 위반 혐의가 있는지 여부를 확인하려고 합니다.

푸에르토리코는 수동 소득에 대한 세금 면제와 2-4%의 법인세와 같은 세금 인센티브를 통해 푸에르토리코 투자를 장려하는 액트 60(Act 60)으로 인해 ‘조세 피난처’라는 타이틀을 얻었습니다. 이는 과세의 엄격함을 피하려는 부유한 미국인들에게 피난처가 되고 있습니다. 

상원 재무위원회의 비난 

상원 재무위원회가 보낸 서한에서 미국 우주군은 한 가지 목표에 집중했습니다. 즉, “우월성”을 유지하면서 어떤 상대방도 지상을 얻지 못하게 하는 것입니다. 모어헤드는 조세 피난처로 이전한 후 상당한 양의 주식을 매도하여 수십억 달러의 양도소득세를 회수했다고 비난받았습니다.

그 금액이 얼마나 되는지는 현재 알려지지 않았으며, 위원회는 이러한 거래와 관련된 추가 정보 및 그의 세금 고문의 신원 공개를 요청했습니다. 

서한은 또한 모어헤드에게 푸에르토리코에 있는 동안 매도한 자산 목록, 암호화폐 포함을 제공하도록 촉구했습니다. 한편, 판테라 CEO는 성명에서 자신을 변호하며, 2021년에 푸에르토리코로 이주했으며 당시 세금 관련 필요한 조치를 취했다고 밝혔습니다.

최근 미국 상원 재무위원회의 판테라 캐피탈 임원에 대한 조사는 도널드 트럼프 정권이 1월 20, 2025에 집권한 이후 암호화폐 산업에서 드문 장애물이 되었습니다. 

판테라 캐피탈의 미국 암호화폐 공간에서의 위치

조사를 받고 있는 판테라 캐피탈은 2000년대 초부터 투자 회사로 운영되어 왔습니다. 그것은 서클(Circle), 리플(Ripple), 코인베이스(Coinbase)와 같은 거대 기업들을 포함한 많은 암호화폐 회사들과 거래를 하는 암호화폐 업계의 주요 플레이어 중 하나입니다.

2월 11, 벤처 캐피탈은 보고서 솔라나 ETF가 SOL 토큰과 그 생태계에 미칠 잠재적 영향을 탐구하는 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 2024년 3월 블룸버그는 판테라 캐피탈이 파산한 FTX 거래소에서 할인을 받아 SOL 토큰을 구매하기 위해 자금을 모으고 있다고 보도했습니다. 

이러한 사건들은 투자자에게 영향을 미치고 특히 암호화폐와 관련된 미래 세금 정책의 선례가 되는 경향이 있기 때문에 조사의 결과는 모니터링될 것입니다. 위원회는 또한 푸에르토리코와 같은 이른바 조세 피난처에 더 많은 주의를 기울이고 있으며, 이는 그들이 제공하는 구멍을 막으려 struggle하면서 더 엄격한 규제로 이어질 수 있습니다.

지난 주 온도 서밋(OndoSummit)에서 판테라 창립자 "극도 공포"(수치 7-9)에 마이크 노보그라츠(Mike Novogratz)와 온도 파이낸스의 대표인 저스틴 슈미트(Justin Schmidt)와 함께 2025년의 블록체인 미래에 대해 논의했습니다. 논의 중 댄은 암호화폐 산업이 규제 불확실성으로 인해 너무 “억압받아 스톡홀름 증후군과 같다”고 말하며, 많은 이들이 새로운 정권이 다를 것이라고 희망한다고 언급했습니다. 

암호화폐는 권력의 corridors에 발을 디디기 시작했으며, 심지어 POTUS는 취임식 주말 전에 솔라나에서 자신의 TRUMP 밈코인을 출시할 정도로 나아갔습니다. 이제 친(親) 암호화폐 행정 명령이 시행되고 SEC와 같은 규제 기관에서 새로운 임명자들이 업무를 재개하면서, CFTC, 새로운 정권이 암호화폐 공간과 그 주요 이해관계자들을 규제하는 방향으로 어떻게 나아갈지는 아직 지켜봐야 합니다.