El Comité de Finanzas del Senado de EE. UU. investiga al fundador de Pantera Capital por violaciones a la ley fiscal federal

Según informes, el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos investiga a Dan Morehead, fundador de Pantera Capital. La investigación, dirigida por el senador Ron Wyden, busca determinar si el fundador y director ejecutivo de una empresa de capital de riesgo es culpable de infracciones a la legislación fiscal federal tras su traslado a Puerto Rico.

Puerto Rico se hatracel título de “paraíso fiscal” debido a su Ley 60, que promueve la inversión en Puerto Rico a través de incentivos fiscales como cero impuestos sobre el ingreso pasivo y un impuesto corporativo del 2-4%, lo que lo convierte en un refugio para los estadounidenses adinerados que buscan escapar de los rigores de los impuestos. 

Las acusaciones del Comité de Finanzas del Senado 

En una carta publicada por el Comité de Finanzas del Senado, Morehead fue acusado de vender una cantidad considerable de acciones después de su traslado al paraíso fiscal, lo que le ayudó a acumular miles de millones en ganancias de capital.

Actualmente se desconoce el monto total y el comité ha solicitado más información relacionada con estas transacciones, así como la divulgación de la información confidencial de su asesor fiscal. 

La carta también instó a Morehead a proporcionar una lista de los activos que vendió durante su estancia en Puerto Rico, incluyendo criptomonedas. Mientras tanto, el director ejecutivo de Pantera se defendió en un comunicado, afirmando que se mudó a Puerto Rico en 2021 y que hizo lo necesario con respecto a sus impuestos en ese momento.

La reciente investigación del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos al ejecutivo de Pantera Capital es un extraño obstáculo en el camino para la industria de las criptomonedas desde que la de Donald Trump regresó al cargo el 20 de enero de 2025. 

La posición de Pantera Capital en el espacio criptográfico estadounidense

Pantera Capital, que está bajo investigación, opera como empresa de inversión desde principios de la década del 2000. Es uno de los actores más importantes del mercado de criptomonedas, con operaciones que involucran a muchas empresas, incluyendo gigantes como Circle, Rippley Coinbase.

El 11 de febrero, la firma de capital riesgo publicó un informe que explora el posible impacto que Solana podrían tener en el token SOL y su ecosistema. Bloomberg informó en marzo de 2024 que Pantera Capital estaba recaudando fondos para comprar tokens SOL con descuento en la plataforma FTX, que se encontraba en quiebra. 

El resultado de la investigación será monitoreado, ya que asuntos como este suelen influir en los inversores y sirven como prerrogativa para futuras políticas fiscales, especialmente las que involucren criptomonedas. El comité también está prestando mayor atención a los llamados paraísos fiscales, como Puerto Rico, lo que podría llevar a regulaciones más estrictas en su lucha por cerrar la laguna legal que ofrece.

La semana pasada, en la OndoSummit, el fundador de Pantera se reunió con Mike Novogratz y Justin Schmidt, presidentedent Ondo Finance, para hablar sobre el futuro de la tecnología blockchain en 2025. Durante la conversación, Dan comentó cómo la industria de las criptomonedas se ha visto tan "reprimida por la incertidumbre regulatoria, que es como el síndrome de Estocolmo", y cómo muchos esperan que la nueva administración demuestre lo contrario. 

Las criptomonedas acaban de afianzarse en los círculos de poder, e incluso el presidente de Estados Unidos llegó al extremo de lanzar su propia memecoin de Trump en Solana el fin de semana previo a su investidura. Ahora, con la calma puesta en marcha de las órdenes ejecutivas pro-criptomonedas y los nuevos nombramientos reanudando su trabajo en reguladores como la SEC y la CFTC, queda por ver cómo avanzará la nueva administración en la regulación del sector cripto y sus principales partes interesadas.