Финансовый комитет Сената США расследует дело основателя Pantera Capital по обвинению в нарушении федерального налогового законодательства

По сообщениям, финансовый комитет Сената США расследует деятельность Дэна Морхеда, основателя Pantera Capital. Расследование, возглавляемое сенатором Роном Уайденом, пытается установить, виновен ли основатель и генеральный директор венчурной компании в нарушении федерального налогового законодательства после его переезда в Пуэрто-Рико.

Пуэрто-Рикоtracпрозвище «налоговая гавань» благодаря Закону № 60, который поощряет инвестиции в Пуэрто-Рико посредством налоговых льгот, таких как нулевой налог на пассивный доход и корпоративный налог в размере 2-4%, что делает его убежищем для состоятельных американцев, стремящихся избежать суровых налоговых бремени. 

Обвинения финансового комитета Сената 

В письме, опубликованном финансовым комитетом Сената, Морехеда обвинили в продаже значительного количества акций после его переезда в налоговую гавань, что помогло ему получить миллиарды долларов прибыли.

В какой сумме это в итоге окажется неясным, и комитет запросил дополнительную информацию, касающуюся этих транзакций, а также раскрытия личных данных его налогового консультанта. 

В письме также содержится призыв к Морехеду предоставить список активов, которые он продал во время своего пребывания в Пуэрто-Рико, включая криптовалюты. Между тем, генеральный директор Pantera в своем заявлении выступил в свою защиту, заявив, что переехал в Пуэрто-Рико в 2021 году и что на тот момент он сделал все необходимое в отношении своих налогов.

Недавнее расследование финансового комитета Сената США в отношении руководителя Pantera Capital — это редкая неприятность для криптоиндустрии с момента Дональда Трампа к власти 20 января 2025 года. 

Позиция Pantera Capital на американском крипторынке

Компания Pantera Capital, в отношении которой ведется расследование, работает как инвестиционная фирма с начала 2000-х годов. Она является одним из крупнейших игроков на криптовалютном рынке и имеет связи со многими криптокомпаниями, включая таких гигантов, как Circle, Rippleи Coinbase.

11 февраля венчурная компания опубликовала отчет , в котором рассматривалось потенциальное влияние Solana на токен SOL и его экосистему. В марте 2024 года Bloomberg сообщил , что Pantera Capital привлекает средства для покупки токенов SOL со скидкой у обанкротившейся биржи FTX. 

Результаты расследования будут находиться под пристальным вниманием, поскольку подобные вещи, как правило, влияют на инвесторов и служат основанием для разработки будущей налоговой политики, особенно той, которая касается криптовалют. Комитет также уделяет больше внимания так называемым налоговым убежищам, таким как Пуэрто-Рико, и это может привести к ужесточению регулирования, поскольку он пытается заблокировать существующую там лазейку.

На прошлой неделе на OndoSummit основатель Pantera встретился с Майком Новограцем и Джастином Шмидтом, президентомdent Finance, чтобы обсудить будущее блокчейна в 2025 году. В ходе дискуссии Дэн рассказал о том, как криптоиндустрия была «подавлена ​​регуляторной неопределенностью, это похоже на стокгольмский синдром», и о том, как многие надеются, что новая администрация докажет обратное. 

Криптовалюты только недавно закрепились в коридорах власти, и даже президент США запустил свой собственный мемкоин TRUMP на Solana за выходные до своей инаугурации. Теперь, когда страсти улеглись, вступили в силу указы в поддержку криптовалют, и новые назначенцы возобновили работу в таких регулирующих органах, как SEC и CFTC, остается только гадать, как новая администрация будет продвигаться в регулировании криптопространства и его основных участников.