La senatrice Elizabeth Warren si unisce a oltre 100 legislatori statunitensi che sollecitano un'azione rapida contro il terrorismo finanziato dalle criptovalute

La senatrice democratica del Massachusetts Elizabeth Warren e oltre un centinaio di legislatori di entrambi gli schieramenti hanno lanciato l'allarme sul ruolo delle criptovalute nel finanziamento di attività terroristiche. Il gruppo ha inviato questa settimana una lettera all'amministrazione Biden, sollecitando un'azione immediata per limitare l'uso delle valute digitali per scopi illeciti. Inoltre, la lettera fa specifico riferimento a un rapporto secondo cui Hamas e altri gruppi militanti avrebbero utilizzato le criptovalute per finanziare attacchi in Israele.

La senatrice Warren ha già presentato un disegno di legge volto a contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione delle sanzioni tramite le criptovalute. Nonostante le iniziali esitazioni di alcuni colleghi, tra cui il presidente della Commissione Bancaria del Senato Sherrod Brown, la lettera ha ricevuto il sostegno bipartisan. Tra i legislatori favorevoli alle criptovalute che hanno firmato la lettera c'erano il deputato Jake Auchincloss e Josh Gottheimer. Questi appelli all'azione erano non solo urgenti, ma anche tempestivi, poiché richiedono una risposta dall'amministrazione entro la fine di ottobre.

Il Dipartimento del Tesoro adotta misure preliminari

In concomitanza con queste manovre politiche, il Dipartimento del Tesoro ha annunciato nuove sanzioni contro una piattaforma di scambio di criptovalute con sede a Gaza. Le sanzioni si estendono anche a dieci gruppi affiliati ad Hamas e a diversi individui in più paesi. Questa azione fa seguito a una serie di sequestri condotti dall'Ufficio nazionale israeliano per il contrasto al finanziamento del terrorismo, che hanno preso di mira portafogli di criptovalute associati ad Hamas.

Le azioni del Dipartimento del Tesoro sono state supportate dalle dichiarazioni del Crypto Council for Innovation, guidato da Ji Kim, che ha sottolineato come gli Stati Uniti dispongano già di severe normative antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Kim ha inoltre affermato che il settore delle criptovalute è pronto a collaborare con i legislatori per sradicare le attività illecite.

Le preoccupazioni non riguardano solo gli Stati Uniti, ma si estendono a livello globale. I rapporti indicano che tra agosto 2021 e giugno 2023, Hamas e la Jihad islamica palestinese avrebbero raccolto oltre 130 milioni di dollari in criptovaluta. Il 7 ottobre, un tragico attacco in Israele ha provocato oltre 1.200 morti e quasi 3.000 feriti. Sebbene non sia stato confermato che le criptovalute abbiano finanziato direttamente questi attacchi, Hamas ha pubblicamente sollecitato donazioni Bitcoin per i propri sforzi.

L'appello dei legislatori all'amministrazione è una risposta diretta a questa crescente questione. Vogliono specificamente sapere quali misure vengono adottate per contrastare l'uso di asset digitali da parte di organizzazioni terroristiche e mettono in discussione anche i conti detenuti presso exchange di criptovalute come Binance e l'uso di Tether.

La lettera bipartisan all'amministrazione Biden evidenzia l'elevata preoccupazione dei legislatori riguardo all'uso delle criptovalute in attività illecite. Inviata con la richiesta di una risposta formale entro il 31 ottobre, la lettera mira ad accelerare l'azione governativa. Mette specificamente in discussione gli attuali sforzi dell'amministrazione per mitigare i rischi posti dall'utilizzo delle valute digitali nel finanziamento del terrorismo, attirando l'attenzione di entrambi i partiti e dei legislatori, che si sono dimostrati al contempo cauti e favorevoli alle criptovalute.