Сенатор Элизабет Уоррен присоединилась к более чем 100 американским законодателям, призывающим к незамедлительным действиям по борьбе с терроризмом, финансируемым с помощью криптовалюты

Сенатор Элизабет Уоррен, демократ от штата Массачусетс, и более ста законодателей из обеих партий выразили обеспокоенность по поводу роли криптовалют в финансировании террористической деятельности. На этой неделе группа направила письмо администрации Байдена, призывая к немедленным действиям по пресечению использования цифровых валют в незаконных целях. Более того, в письме конкретно упоминается доклад, в котором утверждается, что ХАМАС и другие воинствующие группировки использовали криптовалюту для финансирования нападений в Израиле.

Сенатор Уоррен ранее внесла законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег и обходом санкций с помощью криптовалют. Несмотря на первоначальные сомнения некоторых коллег, включая председателя банковского комитета Сената Шеррода Брауна, письмо получило двухпартийную поддержку. Среди законодателей, лояльных к криптовалютам и подписавших письмо, были конгрессмен Джейк Очинклосс и Джош Готхаймер. Эти призывы к действию были не только срочными, но и своевременными, поскольку они требуют ответа от администрации к концу октября.

Министерство финансов предпринимает предварительные шаги

Одновременно с этими политическими маневрами Министерство финансов объявило о новых санкциях против расположенной в секторе Газа биржи виртуальных валют. Санкции также распространяются на десять связанных с ХАМАС группировок и различных лиц в нескольких странах. Эти действия последовали за серией изъятий, проведенных Национальным бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма, направленных против кошельков виртуальных валют, связанных с ХАМАС.

Действия Министерства финансов были поддержаны заявлениями Криптосовета по инновациям, возглавляемого Джи Кимом, который подчеркнул, что в США уже действуют строгие правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Ким также заявил, что криптоиндустрия готова сотрудничать с законодателями для искоренения незаконной деятельности.

Эти опасения касаются не только Америки, но и всего мира. Согласно сообщениям, в период с августа 2021 года по июнь 2023 года ХАМАС и Палестинский исламский джихад собрали более 130 миллионов долларов в криптовалюте. 7 октября в результате трагического нападения в Израиле погибло более 1200 человек и около 3000 получили ранения. Хотя не подтверждено, что криптовалюта напрямую финансировала эти нападения, ХАМАС публично призывал к пожертвованиям Bitcoin для финансирования своей деятельности.

Обращение законодателей к администрации является прямым ответом на обострение этой проблемы. В частности, они хотят знать, какие шаги предпринимаются для противодействия использованию цифровых активов террористическими организациями, а также ставят под сомнение учетные записи, открытые на криптовалютных биржах, таких как Binance , и использование Tether.

В двухпартийном письме к администрации Байдена подчеркивается высокий уровень обеспокоенности законодателей по поводу использования криптовалют в незаконной деятельности. Письмо, направленное с просьбой дать официальный ответ до 31 октября, призвано ускорить действия правительства. В нем конкретно ставится под сомнение текущие усилия администрации по снижению рисков, связанных с использованием цифровых валют в финансировании терроризма, что привлекает внимание как обеих партий, так и законодателей, которые в то же время проявляли осторожность и поддержку криптовалютам.