Сенатор Элизабет Уоррен присоединяется к более чем 100 законодателям США, призывая к быстрым действиям против терроризма, финансируемого через криптовалюту

Сенатор Элизабет Уоррен, демократ от Массачусетса, и более ста законодателей от обеих партий выразили обеспокоенность ролью криптовалют в финансировании террористической деятельности. Группа направила письмо администрации Байдена на этой неделе, призывая к немедленным действиям по ограничению использования цифровых валют в незаконных целях. Кроме того, в письме конкретно упоминается отчет, в котором утверждается, что ХАМАС и другие вооруженные группы использовали криптовалюту для финансирования атак в Израиле.

Сенатор Уоррен ранее внесла законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег и уклонением от санкций с помощью криптовалют. Несмотря на первоначальные колебания некоторых коллег, включая председателя Комитета по банковским делам Сената Шеррода Брауна, письмо получило двустороннюю поддержку. Среди законодателей, лояльных к криптовалюте, подписавших письмо, были представитель Джейк Охинклосс и Джош Готтхаймер. Эти призывы к действию были не только срочными, но и своевременными, так как они требуют ответа от администрации к концу октября.

Министерство финансов предпринимает предварительные шаги

Совпавшие с этими политическими маневрами, Министерство финансов объявило о новых санкциях против виртуальной валютной биржи, базирующейся в Газе. Санкции также распространяются на десять группировок, связанных с ХАМАС, и различных лиц в нескольких странах. Это действие последовало за серией конфискаций, проведенных Национальным бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма, которые были направлены на кошельки с виртуальной валютой, связанные с ХАМАС.

Действия Министерства финансов были поддержаны заявлениями Крипто-совета по инновациям (Crypto Council for Innovation), возглавляемого Джим Кимом, который подчеркнул, что в США уже действуют строгие правила в области борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма (AML/CFT). Ким также заявил, что криптоиндустрия готова сотрудничать с законодателями для искоренения незаконной деятельности.

Эти проблемы не являются исключительно американскими, они носят глобальный характер. Сообщается, что в период с августа 2021 года по июнь 2023 года ХАМАС и Палестинский исламский джихот, по сообщениям, собрали более 130 миллионов долларов в криптовалюте. 7 октября трагическая атака в Израиле привела к гибели более 1200 человек и ранению почти 3000 человек. Хотя не было подтверждено, что криптовалюта напрямую финансировала эти атаки, ХАМАС публично запрашивал пожертвования в биткоинах для своих действий.

Послание законодателей администрации является прямым ответом на эту эскалирующую проблему. Они конкретно хотят знать, какие шаги предпринимаются для противодействия использованию цифровых активов террористическими организациями, а также задаются вопросами о счетах, хранящихся на криптобиржах, таких как Binance, и об использовании Tether.

Двухпартийное письмо администрации Байдена подчеркивает высокий уровень обеспокоенности законодателей использованием криптовалют в незаконной деятельности. Отправленное с просьбой о формальном ответе до 31 октября, письмо направлено на ускорение действий правительства. В нем конкретно запрашивается информация о текущих усилиях администрации по смягчению рисков, связанных с использованием цифровых валют для финансирования терроризма, привлекая внимание как от обеих партий, так и от законодателей, которые были одновременно осторожны и поддерживали криптовалюту.