La senadora Elizabeth Warren se une a más de 100 legisladores de EE. UU. instando a una acción rápida sobre el terrorismo financiado con criptomonedas

La senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, y más de un centenar de legisladores de ambos lados del espectro político han alertado sobre el papel de las criptomonedas en la financiación de actividades terroristas. El grupo envió una carta a la administración Biden esta semana, instando a una acción inmediata para frenar el uso de divisas digitales con fines ilícitos. Además, la carta hace referencia específicamente a un informe que afirma que Hamás y otros grupos militantes utilizaron criptomonedas para financiar ataques en Israel.

La senadora Warren ha presentado anteriormente un proyecto de ley destinado a combatir el lavado de dinero y la evasión de sanciones a través de criptomonedas. A pesar de la reticencia inicial de algunos colegas, incluido el presidente del Comité Bancario del Senado, Sherrod Brown, la carta recibió apoyo bipartidista. Entre los legisladores favorables a las criptomonedas que firmaron la carta se encontraban el representante Jake Auchincloss y Josh Gottheimer. Estas llamadas a la acción no solo fueron urgentes, sino oportunas, ya que buscan una respuesta de la administración para finales de octubre.

El Departamento del Tesoro da pasos preliminares

Coincidiendo con estas maniobras políticas, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra un exchange de divisas virtuales con sede en Gaza. Las sanciones también se extienden a diez grupos afiliados a Hamás y varias personas en múltiples países. Esta acción sigue a una serie de incautaciones realizadas por la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo, que se centró en billeteras de divisas virtuales asociadas con Hamás.

Las acciones del Departamento del Tesoro fueron respaldadas por declaraciones del Crypto Council for Innovation, liderado por Ji Kim, quien enfatizó que EE. UU. ya tiene estrictas regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT) en vigor. Kim también declaró que la industria de las criptomonedas está lista para cooperar con los legisladores para erradicar la actividad ilícita.

Las preocupaciones no son solo un problema estadounidense, sino que se extienden a nivel global. Los informes indican que entre agosto de 2021 y junio de 2023, Hamás y la Yihad Islámica Palestina reportedly recaudaron más de $130 millones en criptomonedas. El 7 de octubre, un trágico ataque en Israel resultó en más de 1.200 muertos y casi 3.000 heridos. Aunque no se ha confirmado que las criptomonedas financiaron directamente estos ataques, Hamás solicitó públicamente donaciones de Bitcoin para sus esfuerzos.

La súplica de los legisladores a la administración llega como respuesta directa a este problema en aumento. Quieren saber específicamente qué pasos se están tomando para contrarrestar el uso de activos digitales por parte de organizaciones terroristas y también cuestionan las cuentas mantenidas en exchanges de criptomonedas como Binance y el uso de Tether.

La carta bipartidista a la administración de Biden destaca el alto nivel de preocupación de los legisladores respecto al uso de criptomonedas en actividades ilícitas. Enviada con una solicitud de respuesta formal para el 31 de octubre, la carta tiene como objetivo acelerar la acción gubernamental. Consulta específicamente los esfuerzos actuales de la administración para mitigar los riesgos que plantea la utilización de monedas digitales en el financiamiento del terrorismo, atrayendo la atención de ambos partidos y de legisladores que han sido tanto cautelosos como partidarios de las criptomonedas.