La senadora Elizabeth Warren se une a más de 100 legisladores estadounidenses que instan a tomar medidas rápidas contra el terrorismo financiado con criptomonedas

La senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, y más de un centenar de legisladores de ambos partidos han alertado sobre el papel de las criptomonedas en la financiación de actividades terroristas. El grupo envió una carta al gobierno de Biden esta semana, instando a tomar medidas inmediatas para frenar el uso de monedas digitales con fines ilícitos. Además, la carta hace referencia específica a un informe que afirma que Hamás y otros grupos militantes utilizaron criptomonedas para financiar ataques en Israel.

La senadora Warren presentó previamente un proyecto de ley para combatir el lavado de dinero y la evasión de sanciones mediante criptomonedas. A pesar de las dudas iniciales de algunos colegas, incluido el presidente del Comité Bancario del Senado, Sherrod Brown, la carta recibió apoyo bipartidista. Entre los legisladores pro-criptomonedas que firmaron la carta se encontraban los representantes Jake Auchincloss y Josh Gottheimer. Estos llamados a la acción no solo eran urgentes, sino también oportunos, ya que buscan una respuesta del gobierno para finales de octubre.

El Departamento del Tesoro toma medidas preliminares

Coincidiendo con estas maniobras políticas, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Gaza. Las sanciones también se extienden a diez grupos vinculados a Hamás y a varias personas en diversos países. Esta medida se produce tras una serie de incautaciones realizadas por la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel, dirigidas a monederos de criptomonedas asociados con Hamás.

Las acciones del Departamento del Tesoro fueron respaldadas por declaraciones del Consejo de Criptomonedas para la Innovación, dirigido por Ji Kim, quien enfatizó que Estados Unidos ya cuenta con estrictas regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CFT). Kim también afirmó que la industria de las criptomonedas está lista para cooperar con los legisladores para erradicar las actividades ilícitas.

Las preocupaciones no son solo un problema estadounidense, sino que se extienden a nivel mundial. Los informes indican que, entre agosto de 2021 y junio de 2023, Hamás y la Yihad Islámica Palestina recaudaron más de 130 millones de dólares en criptomonedas. El 7 de octubre, un trágico atentado en Israel causó más de 1200 muertos y casi 3000 heridos. Aunque no se ha confirmado que las criptomonedas financiaran directamente estos ataques, Hamás solicitó públicamente donaciones Bitcoin para sus esfuerzos.

La petición de los legisladores a la administración responde directamente a este problema creciente. Quieren saber específicamente qué medidas se están tomando para contrarrestar el uso de activos digitales por parte de organizaciones terroristas y también cuestionar las cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas como Binance y el uso de Tether.

La carta bipartidista dirigida a la administración Biden destaca la gran preocupación de los legisladores por el uso de criptomonedas en actividades ilícitas. Enviada con una solicitud de respuesta formal antes del 31 de octubre, la carta busca agilizar la acción gubernamental. Cuestiona específicamente los esfuerzos actuales de la administración para mitigar los riesgos que plantea el uso de criptomonedas en la financiación del terrorismo, lo que llama la atención de ambos partidos y legisladores, quienes se han mostrado cautelosos y a favor de las criptomonedas.