Sen. Elizabeth Warren junta-se a mais de 100 legisladores dos EUA pedindo ação rápida contra o terrorismo financiado por cripto

A senadora Elizabeth Warren, democrata de Massachusetts, e mais de cem legisladores de ambos os lados do espectro político levantaram alarmes sobre o papel da criptomoeda no financiamento de atividades terroristas. O grupo enviou uma carta ao governo Biden nesta semana, urgindo ação imediata para conter o uso de moedas digitais para fins ilícitos. Além disso, a carta faz referência específica a um relatório que afirma que Hamas e outros grupos militantes utilizaram criptomoedas para financiar ataques em Israel.

A senadora Warren já apresentou anteriormente um projeto de lei destinado a combater a lavagem de dinheiro e a evasão de sanções através de criptomoedas. Apesar da hesitação inicial de alguns colegas, incluindo o presidente do Comitê Bancário do Senado, Sherrod Brown, a carta recebeu apoio bipartidário. Entre os legisladores favoráveis às criptomoedas que assinaram a carta estavam o representante Jake Auchincloss e Josh Gottheimer. Esses apelos por ação não foram apenas urgentes, mas oportunos, pois buscam uma resposta do governo até o final de outubro.

Departamento do Tesouro dá passos preliminares

Coincidindo com essas manobras políticas, o Departamento do Tesouro anunciou novas sanções contra uma exchange de moeda virtual baseada em Gaza. As sanções também se estendem a dez grupos afiliados ao Hamas e a vários indivíduos em múltiplos países. Esta ação segue uma série de apreensões conduzidas pelo Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel, que visou carteiras de moeda virtual associadas ao Hamas.

As ações do Departamento do Tesouro foram apoiadas por declarações do Conselho Cripto para a Inovação, liderado por Ji Kim, que enfatizou que os EUA já possuem regulamentações rigorosas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT). Kim também afirmou que a indústria de criptomoedas está pronta para cooperar com os legisladores para erradicar atividades ilícitas.

As preocupações não são apenas uma questão americana, mas se estendem globalmente. Relatórios indicam que, entre agosto de 2021 e junho de 2023, Hamas e Jihad Islâmica Palestina supostamente levantaram mais de US$ 130 milhões em criptomoeda. Em 7 de outubro, um ataque trágico em Israel resultou em mais de 1.200 mortes e quase 3.000 feridos. Embora não tenha sido confirmado que a criptomoeda financiou diretamente esses ataques, o Hamas solicitou publicamente doações de Bitcoin para seus esforços.

O apelo dos legisladores ao governo vem como resposta direta a essa questão em escalada. Eles querem saber especificamente quais medidas estão sendo tomadas para combater o uso de ativos digitais por organizações terroristas e também questionam contas mantidas em exchanges de criptomoedas como a Binance e o uso do Tether.

A carta bipartidária ao governo Biden destaca o alto nível de preocupação dos legisladores quanto ao uso de criptomoedas em atividades ilícitas. Enviada com um pedido de resposta formal até 31 de outubro, a carta visa acelerar a ação governamental. Ela questiona especificamente os esforços atuais do governo para mitigar os riscos impostos pela utilização de moedas digitais no financiamento do terrorismo, atraindo a atenção de ambos os partidos e legisladores que têm sido cautelosos e, ao mesmo tempo, favoráveis às criptomoedas.