A senadora Elizabeth Warren junta-se a mais de 100 legisladores americanos que pedem uma ação rápida contra o terrorismo financiado por criptomoedas

A senadora Elizabeth Warren, democrata de Massachusetts, e mais de uma centena de parlamentares de ambos os partidos manifestaram preocupação com o papel das criptomoedas no financiamento de atividades terroristas. O grupo enviou uma carta à administração Biden esta semana, instando a uma ação imediata para conter o uso de moedas digitais para fins ilícitos. Além disso, a carta faz referência específica a um relatório que alega que o Hamas e outros grupos militantes utilizaram criptomoedas para financiar ataques em Israel.

A senadora Warren já havia apresentado um projeto de lei com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro e a evasão de sanções por meio de criptomoedas. Apesar da hesitação inicial de alguns colegas, incluindo o presidente do Comitê Bancário do Senado, Sherrod Brown, a carta recebeu apoio bipartidário. Entre os parlamentares favoráveis ​​às criptomoedas que assinaram a carta estavam os representantes Jake Auchincloss e Josh Gottheimer. Esses apelos por ação não eram apenas urgentes, mas também oportunos, já que buscam uma resposta do governo até o final de outubro.

O Departamento do Tesouro toma medidas preliminares

Coincidindo com essas manobras políticas, o Departamento do Tesouro anunciou novas sanções contra uma corretora de moeda virtual sediada em Gaza. As sanções também se estendem a dez grupos afiliados ao Hamas e a vários indivíduos em diversos países. Essa ação segue uma série de apreensões realizadas pelo Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel, que teve como alvo carteiras de moeda virtual associadas ao Hamas.

As ações do Departamento do Tesouro foram apoiadas por declarações do Conselho de Criptomoedas para Inovação, liderado por Ji Kim, que enfatizou que os EUA já possuem regulamentações rigorosas contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo (AML/CFT). Kim também afirmou que o setor de criptomoedas está pronto para cooperar com os legisladores para erradicar atividades ilícitas.

As preocupações não se restringem aos Estados Unidos, mas se estendem globalmente. Relatórios indicam que, entre agosto de 2021 e junho de 2023, o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina teriam arrecadado mais de US$ 130 milhões em criptomoedas. Em 7 de outubro, um ataque trágico em Israel resultou em mais de 1.200 mortes e quase 3.000 feridos. Embora não tenha sido confirmado que criptomoedas financiaram diretamente esses ataques, o Hamas solicitou publicamente doações Bitcoin para suas ações.

O apelo dos legisladores ao governo surge como uma resposta direta a essa questão crescente. Eles querem saber especificamente quais medidas estão sendo tomadas para combater o uso de ativos digitais por organizações terroristas e também questionam contas mantidas em corretoras de criptomoedas como Binance e o uso do Tether.

A carta bipartidária enviada ao governo Biden destaca o alto nível de preocupação dos legisladores em relação ao uso de criptomoedas em atividades ilícitas. Com um pedido de resposta formal até 31 de outubro, a carta visa agilizar a ação governamental. Ela questiona especificamente os esforços atuais do governo para mitigar os riscos representados pela utilização de moedas digitais no financiamento do terrorismo, chamando a atenção de ambos os partidos e de legisladores que têm se mostrado cautelosos e favoráveis ​​às criptomoedas.