La Russia ha bisogno di una regolamentazione delle criptovalute per combattere le frodi, affermano i funzionari

La Russia non sarà in grado di combattere le frodi senza regolamentare in modo completo il suo settore crittografico, hanno concluso funzionari aziendali e governativi a Mosca.

Tali dichiarazioni giungono nel contesto di sforzi legislativi volti a raggiungere tale obiettivo, che hanno portato alla stesura di un nuovo disegno di legge che sarà esaminato dal Parlamento la prossima primavera.

Gli exchange di criptovalute russi devono essere legalizzati, insiste il legislatore

Secondo Anton Gorelkin, primo vicepresidente del Comitato per l'informatica e le comunicazioni della Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo, le autorità devono elaborare norme che consentano il funzionamento legale degli exchange nazionali di criptovalute.

Mercoledì ha parlato su Telegram per esporre la sua tesi, sottolineando che i sistemi fraudolenti stanno ora utilizzando infrastrutture di scambio di monete straniere per riciclare i proventi delle loro attività in Russia, il che rende difficile indagare su tali crimini.

Ha fatto riferimento a casi di truffatori che hanno utilizzato gli exchange di criptovalute bielorussi per frodare cittadini russi, realizzando milioni di dollari di fatturato nel paese vicino.

Dal punto di vista legale, i crimini vengono quindi commessi in Bielorussia, il che complica notevolmente le cose per le forze dell'ordine russe che cercano didenti colpevoli.

Citato dall'agenzia di stampa Interfax, Gorelkin ha dichiarato nel suo post:

"È proprio per questo che è necessario regolamentare gli exchange di criptovalute e creare le condizioni affinché possano operare legalmente in Russia."

Ha inoltre ricordato che il nuovo concetto, di cui pubblicato la Banca Centrale Russa ha recentemente

"Dato che le vittime di tali truffe hanno in genere una conoscenza piuttosto superficiale del mercato delle criptovalute, questa soglia contribuirà ad attenuare i danni causati dai truffatori", ha spiegato il legislatore.

Sberbank chiede un quadro giuridico adeguato per le criptovalute

Nel frattempo, anche la più grande banca russa si è unita alle richieste di introdurre regole adeguate per le criptovalute. È impossibile combattere efficacemente le frodi senza una regolamentazione completa di questo settore, ha avvertito un alto rappresentante dell'istituto.

Secondo Stanislav Kuznetsov, vicepresidente del consiglio di amministrazione di Sberbank, le criptovalute vengono sempre più utilizzate dai criminali come strumento per convertire e prelevare fondi rubati.

L'assenza di una legislazione chiara limita le azioni contro questi crimini a limitarsi ad affrontare le conseguenze piuttosto che le cause, ha osservato questa settimana.

In un'intervista all'agenzia di stampa RIA Novosti, citata anche da Gazeta.ru, il dirigente del colosso a maggioranza statale ha insistito:

“Per contrastare le attività illegali, è necessario creare un quadro giuridico moderno e un sistema di standard e regole trasparenti per i partecipanti al settore delle criptovalute.”

Kuznetsov ha sottolineato che gli exchange di criptovalute e altre piattaforme dovrebbero essere coinvolti negli sforzi per prevenire il commercio tramite money mule, anche partecipando allo scambio di dati all'interno del sistema informativo nazionale "Antifrode".

Il funzionario di Sber ha sottolineato che senza una regolamentazione del mercato delle criptovalute è impossibile bloccare i canali di prelievo dei fondi rubati, il che si traduce in misure meno efficaci per contrastare le frodi.

Ha fatto riferimento all'esperienza della Bielorussia in questo ambito, sottolineando che le transazioni in criptovalute nella giurisdizione del più stretto alleato della Russia sono consentite solo attraverso piattaforme registrate nel paese, il che permette un controllo più rigoroso e il congelamento delle transazioni sospette. Il banchiere ha poi approfondito l'argomento:

“L’istituzione tempestiva di una regolamentazione equilibrata non solo combatterà efficacemente le frodi, ma diventerà anche un ulteriore motore per lo sviluppo di un’economia digitale moderna e sicura in Russia”

Stanislav Kuznetsov ha anche rivelato che i sistemi piramidali finanziari attivi nella Federazione Russa, che si spacciano sempre più per broker di criptovalute, truffano i cittadini in media per 1 miliardo di rubli, come riportato da Cryptopolitan.

I legislatori russi hanno già redatto un disegno di legge per attuare la politica proposta dalla Banca di Russia, come ha presentato all'inizio della settimana il presidente della Commissione Mercati Finanziari della Duma, Anatoly Aksakov. La legislazione dovrebbe essere adottata entro il 1° luglio 2026.