I pubblici ministeri chiedono all'imputato di Tornado Cash 3,1 milioni di dollari in case di lusso e una Tesla

I procuratori statunitensi hanno accolto una nuova richiesta di risarcimento per il co-fondatore di Tornado Cash , Roman Storm. Sostengono di aver tracbeni per un valore di 3,1 milioni di dollari, acquistati con i proventi delle operazioni illegali di Tornado Cash .

Secondo i siti web immobiliari Zillow e Redfin, una delle proprietà ad Auburn è stata venduta l'ultima volta nel 2023 per 1,8 milioni di dollari. L'altra, con vista sul lago Tapps, è stata venduta l'ultima volta nel 2021 per 1,3 milioni di dollari, da cui la cifra richiesta.

Secondo l'accusa, Tornado Cash ha consapevolmente consentito il riciclaggio di denaro su larga scala. Tuttavia, gli avvocati dell'imputato sostengono che le azioni di Storm sono protette dalle leggi sulla libertà di parola. 

I procuratori americani vogliono rivendicare le proprietà di Storm

Tornado Cash ha guadagnato popolarità come strumento per nascondere transazioni in criptovalute, sfruttato anche dai criminali per il riciclaggio di denaro. Nel 2022, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni al servizio, citandone l'utilizzo da parte di hacker affiliati al gruppo nordcoreano Lazarus. 

L'anno scorso, Storm è stato accusato di tre capi d'accusa, tra cui riciclaggio di denaro, gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e violazione delle sanzioni statunitensi.

I procuratori statunitensi hanno affermato: "Sostenendo di offrire il servizio Tornado Cash come un servizio di 'privacy', l'imputato, in realtà, sapeva che si trattava di un rifugio per i criminali che volevano riciclare denaro su larga scala ed evadere le sanzioni" 

I sostenitori di Storm hanno sostenuto che la creazione di Tornado Cash è protetta dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che garantisce la libertà di parola. Tuttavia, a settembre, la giudice Katherine Failla del Distretto Meridionale di New York ha sostenuto che "Quando un programmatore utilizza un codice per dirigere un computer nell'esecuzione di varie funzioni, quel codice non è espressione protetta"

Nei Paesi Bassi, dove i diritti alla libertà di parola sono gli stessi degli Stati Uniti, un tribunale olandese ha respinto l'argomentazione di un altro sviluppatore, Pertsev, secondo cui non era legalmente tenuto a monitorare o bloccare le transazioni finanziarie illegali su Tornado Cash. 

Ora Pertsev sta presentando ricorso contro la sentenza. A luglio, un giudice ha respinto la sua richiesta di rilascio per consentirgli di preparare il ricorso.

Anche il processo a Storm, originariamente previsto per il 2 dicembre, è stato rinviato ad aprile.  

Nonostante tutto, Storm è pronto a riprovarci. Ha chiesto sui social media nuove donazioni per finanziare la sua difesa. Questo dopo che un'organizzazione ha sollecitato donazioni per Storm, e Pertsev ha stimato il costo della difesa in 500.000 dollari al mese.

L'aggiornamento potrebbe giocare a favore di Storm, poiché Trump avrebbe già assunto l'incarico entro quella data. A seguito del suo sostegno alle criptovalute, potrebbero essere introdotte nuove normative in materia, il che potrebbe contribuire a rafforzare le sue argomentazioni e la difesa.

Tornado Cash ha legami con le imprese criminali

Tornado Cash è un programma di riservatezza delle transazioni crittografiche sviluppato sulla blockchain Ethereum . Consente all'utente di depositare diverse tipologie di criptovalute in un pool condiviso e di ricevere una chiave di transazione.

L'utente deve scegliere una criptovaluta e l'importo che desidera depositare su Tornado Cash. Quindi, l'utente collega il proprio portafoglio di criptovalute a Tornado Cash per avviare la transazione. Tornado Cash genera quindi una chiave di sicurezza specifica per il deposito, che l'utente copia.

Una volta autorizzata e completata la transazione, Tornado Cash inserisce la criptovaluta depositata in un pool condiviso, dove viene dissociata dall'indirizzo del portafoglio crittografico del depositante.

Tornado Cash rende impossibile stabilire a quale persona appartenga la criptovaluta in un pool e chi la invia a chi. Permette inoltre alla stessa persona di utilizzare diversi wallet di criptovalute. Tuttavia, il problema principale di questa tecnologia è che viene spesso utilizzata dai criminali per facilitare la messa in atto di diverse tipologie di frode in ambito criptovalute.

I sostenitori della privacy delle criptovalute hanno espresso unatronopposizione, sostenendo che gli sviluppatori non dovrebbero essere ritenuti responsabili dell'uso improprio dei loro strumenti. La privacy delle criptovalute può essere considerata un requisito per la sicurezza delle entità crittografiche, ma sembra che gli Stati Uniti non siano d'accordo.