I procuratori richiedono 3,1 milioni di dollari in case di lusso e Tesla dall'imputato di Tornado Cash

I procuratori statunitensi hanno formulato una nuova richiesta nei confronti del co-fondatore di Tornado Cash, Roman Storm. Affermano di aver tracciato proprietà per un valore di 3,1 milioni di dollari acquistate con i proventi di operazioni illegali di Tornado Cash.

Secondo i siti immobiliari Zillow e Redfin, una delle proprietà ad Auburn è stata venduta l'ultima volta nel 2023 per 1,8 milioni di dollari. L'altra, con vista sul Lago Tapps, è stata venduta l'ultima volta nel 2021 per 1,3 milioni di dollari, da cui deriva l'importo richiesto.

Secondo i procuratori, Tornado Cash ha consapevolmente facilitato il riciclaggio di denaro su larga scala. Tuttavia, gli avvocati dell'imputato sostengono che le azioni di Storm siano protette dalle leggi sulla libertà di espressione. 

I procuratori statunitensi vogliono rivendicare le proprietà di Storm

Tornado Cash ha guadagnato popolarità come strumento per nascondere le transazioni cripto, che i criminali hanno anche sfruttato per il riciclaggio di denaro. Nel 2022, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro il servizio, citando il suo utilizzo da parte di hacker affiliati al gruppo Lazarus della Corea del Nord. 

Lo scorso anno, Storm è stato accusato di tre reati, tra cui riciclaggio di denaro, gestione di un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata e violazione delle sanzioni statunitensi.

I procuratori statunitensi hanno dichiarato: "Dichiarando di offrire il servizio Tornado Cash come servizio di 'privacy', l'imputato, in realtà, sapeva che era un rifugio per i criminali impegnati in grandi operazioni di riciclaggio di denaro e nell'elusione delle sanzioni." 

Gli avvocati di Storm hanno sostenuto che la creazione di Tornado Cash è protetta dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che garantisce la libertà di espressione. Tuttavia, a settembre, la giudice Katherine Failla del Distretto Sud di New York ha sostenuto che "Quando un programmatore utilizza un codice per istruire un computer a eseguire varie funzioni, quel codice non è considerato discorso protetto"

Nei Paesi Bassi, dove i diritti di libertà di espressione differiscono da quelli degli Stati Uniti, un tribunale olandese ha respinto l'argomento di un altro sviluppatore, Pertsev, secondo cui non era legalmente tenuto a monitorare o bloccare le transazioni finanziarie illegali su Tornado Cash. 

Ora, Pertsev sta appellandosi contro la sentenza. A luglio, un giudice ha respinto la sua richiesta di essere rilasciato per preparare l'appello.

Il processo di Storm, originariamente previsto per iniziare il 2 dicembre, è stato posticipato ad aprile.  

Nonostante tutto ciò, Storm è pronto a riprovare. Ha chiesto sui social media nuove donazioni per finanziare la sua difesa. Questo dopo che un'organizzazione ha raccolto donazioni per Storm e Pertsev ha stimato che i costi della difesa siano di 500.000 dollari al mese.

L'aggiornamento potrebbe funzionare a favore di Storm, poiché Trump avrebbe già preso possesso della carica per allora. Seguendo il suo sostegno alle criptovalute, potrebbero essere introdotte nuove normative sulle criptovalute, che potrebbero rafforzare i suoi argomenti e il caso della difesa.

I collegamenti di Tornado Cash con le imprese criminali

Tornado Cash è un programma di privacy per le transazioni cripto sviluppato sulla blockchain di Ethereum. Permette a un utente di depositare diversi tipi di criptovalute in un pool condiviso e poi ricevere una chiave di transazione.

L'utente deve scegliere una criptovaluta e l'importo che desidera depositare su Tornado Cash. Quindi, l'utente collega il proprio portafoglio cripto a Tornado Cash per avviare la transazione. Questo genera una chiave di sicurezza specifica per il deposito, che l'utente copia.

Una volta che la transazione è autorizzata e completata, Tornado Cash inserisce la criptovaluta depositata in un pool condiviso, dove viene disassociata dall'indirizzo del portafoglio cripto del depositante.

Tornado Cash rende impossibile stabilire quale criptovaluta in un pool appartenga a quale persona e chi stia inviando criptovalute a chi. Permette anche alla stessa persona di utilizzare diversi portafogli cripto. Tuttavia, il problema principale di questa tecnologia è che viene spesso utilizzata dai criminali per facilitare la fuga da diversi tipi di frodi cripto.

I sostenitori della privacy cripto hanno espresso forte opposizione, sostenendo che gli sviluppatori non dovrebbero essere ritenuti responsabili per l'uso improprio dei loro strumenti. La privacy cripto può essere considerata un requisito per la sicurezza delle entità cripto, ma sembra che gli Stati Uniti non siano d'accordo.