Прокуратура требует от обвиняемого по делу о «торнадо- Cash » элитную недвижимость на сумму 3,1 миллиона долларов и автомобиль Tesla

Прокуратура США выдвинула новое обвинение в отношении соучредителя Tornado Cash Романа Сторма. По их утверждению, им удалось tracнедвижимость на сумму 3,1 миллиона долларов, приобретенную на доходы от незаконной деятельности Tornado Cash .

Согласно данным сайтов недвижимости Zillow и Redfin, один из объектов в Оберне был продан в последний раз в 2023 году за 1,8 миллиона долларов. Другой объект, с видом на озеро Таппс, был продан в последний раз в 2021 году за 1,3 миллиона долларов, отсюда и запрашиваемая цена.

По утверждению прокуратуры, компания Tornado Cash сознательно способствовала крупномасштабному отмыванию денег. Однако адвокаты подсудимого утверждают, что действия Сторма защищены законом о свободе слова. 

Американские прокуроры хотят завладеть имуществом, принадлежащим Сторм

Сервис Tornado Cash приобрел популярность как средство сокрытия криптовалютных транзакций, которое преступники также использовали для отмывания денег. В 2022 году США ввели санкции против этого сервиса, сославшись на его использование хакерами, связанными с северокорейской группировкой Lazarus Group. 

В прошлом году Сторму были предъявлены три обвинения, в том числе в отмывании денег, ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии и нарушении санкций США.

Прокуратура США заявила: «Утверждая, что сервис Tornado Cash предоставляет услуги, обеспечивающие «конфиденциальность», обвиняемый на самом деле знал, что это убежище для преступников, занимающихся крупномасштабным отмыванием денег и уклонением от санкций» 

Сторонники Storm утверждают, что создание Tornado Cash защищено Первой поправкой к Конституции США, гарантирующей свободу слова. Однако в сентябре судья Кэтрин Файлла из Южного округа Нью-Йорка заявила, что «когда программист использует код для управления компьютером при выполнении различных функций, этот код не является защищенной свободой слова»

В Нидерландах, где права на свободу слова заимствованы из США, голландский суд отклонил аргумент другого застройщика, Перцева, о том, что он не был юридически обязан отслеживать или блокировать незаконные финансовые операции на платформе Tornado Cash. 

Теперь Перцев обжалует это решение. В июле судья отклонил его просьбу об освобождении для подготовки апелляции.

Судебное разбирательство по делу Сторма, первоначально запланированное на 2 декабря, также отложено до апреля.  

Несмотря на все это, Сторм готов попробовать еще раз. Он обратился в социальных сетях с просьбой о новых пожертвованиях для финансирования своей защиты. Это произошло после того, как одна организация обратилась за пожертвованиями для Сторма, и Перцев оценил стоимость защиты в 500 000 долларов в месяц.

Отсрочка может сыграть на руку Сторму, поскольку к тому времени Трамп уже вступит в должность. После его поддержки криптовалют могут быть введены новые правила регулирования криптовалют, что может усилить его аргументы и позицию защиты.

Tornado Cash имеет связи с криминальными организациями

Tornado Cash — это программа для обеспечения конфиденциальности криптовалютных транзакций, разработанная на блокчейне Ethereum . Она позволяет пользователю вносить несколько типов криптовалюты в общий пул, а затем получать ключ транзакции.

Пользователь должен выбрать криптовалюту и сумму, которую он хочет внести на счет Tornado Cash. Затем пользователь подключает свой криптовалютный кошелек к Tornado Cash , чтобы инициировать транзакцию. После этого генерируется ключ безопасности, специфичный для данного депозита, который пользователь копирует.

После авторизации и завершения транзакции Tornado Cash помещает внесенную криптовалюту в общий пул, где она отключается от адреса криптовалютного кошелька вкладчика.

Tornado Cash делает невозможным определение того, какая криптовалюта в пуле принадлежит какому человеку и кто кому отправляет криптовалюту. Он также позволяет одному и тому же человеку использовать разные криптовалютные кошельки. Однако главная проблема этой технологии заключается в том, что она часто используется преступниками для упрощения совершения различных видов мошенничества с криптовалютой.

Сторонники конфиденциальности в криптовалютах выразилиtronнесогласие, утверждая, что разработчики не должны нести ответственность за неправомерное использование своих инструментов. Конфиденциальность в криптовалютах может рассматриваться как необходимое условие безопасности криптовалютных организаций, но, похоже, США с этим не согласны.