المدعون العامون يطالبون بـ 3.1 مليون دولار في منازل فاخرة وتيسلا من مدان Tornado Cash

اتفق المدعون العامون الأمريكيون على مطلب جديد من مؤسس Tornado Cash المشارك رومان ستورم. يزعمون أنهم تعقبوا ممتلكات بقيمة 3.1 مليون دولار تم شراؤها باستخدام عائدات عمليات Tornado Cash غير القانونية.

وفقًا لمواقع العقارات Zillow وRedfin، تم بيع أحد الممتلكات في أوبورن آخر مرة في عام 2023 مقابل 1.8 مليون دولار. أما الآخر، المطل على بحيرة Tapps، فقد تم بيعه آخر مرة في عام 2021 مقابل 1.3 مليون دولار، ومن هنا جاء المبلغ المطلوب.

وفقًا للمدعين العامين، سمح Tornado Cash بشكل متعمد بغسل الأموال على نطاق واسع. ومع ذلك، يجادل محامو المدعى عليه بأن أفعال ستورم محمية بموجب قوانين حرية التعبير. 

يريد المدعون العامون الأمريكيون الاستيلاء على ممتلكات ستورم

اكتسب Tornado Cash شعبية كأداة لإخفاء المعاملات المشفرة، والتي استغلها المجررون أيضًا لغسل الأموال. في عام 2022، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الخدمة، مشيرة إلى استخدامها من قبل القراصنة المنتمين لمجموعة Lazarus التابعة لكوريا الشمالية. 

في العام الماضي، وُجهت لستورم ثلاث تهم، بما في ذلك ارتكاب غسل الأموال، وتشغيل عملات تحويل أموال غير مرخصة، وانتهاك العقوبات الأمريكية.

صرح المدعون العامون الأمريكيون: «ادعى المدعى عليه تقديم خدمة Tornado Cash كخدمة «خصوصية»، لكنه كان يعلم في الواقع أنها ملاذ للمجرمين لممارسة غسل الأموال على نطاق واسع وتجنب العقوبات.» 

جادل محامو ستورم بأن إنشاء Tornado Cash محمي بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، الذي يضمن حرية التعبير. ومع ذلك، في سبتمبر، جادلت القاضية كاثرين فايل من المحكمة الأمريكية الجنوبية في نيويورك بأن «عندما يستخدم المبرمج كودًا لتوجيه الكمبيوتر لأداء وظائف مختلفة، فإن ذلك الكود لا يتمتع بحماية حرية التعبير»

في هولندا، حيث حقوق حرية التعبير تختلف عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة، رفضت محكمة هولندية حجة المطور الآخر، بيرتسيف، بأنه غير ملزم قانونيًا بمراقبة أو حظر المعاملات المالية غير القانونية على Tornado Cash. 

الآن، يستأنف بيرتسيف الحكم. في يوليو، رفض قاضي طلبه بالإفراج عنه ليتمكن من الاستعداد لاستئنافه.

تم أيضًا تأجيل محاكمة ستورم، المجدولة أصلاً للبدء في 2 ديسمبر، حتى أبريل.  

على الرغم من كل هذا، فإن ستورم مستعد لمحاولة أخرى. لقد طلب على وسائل التواصل الاجتماعي تبرعات جديدة لتمويل دفاعه. يأتي ذلك بعد أن طلبت منظمة تبرعات لصالح ستورم، وقدر بيرتسيف تكلفة الدفاع بـ 500,000 دولار شهريًا.

قد يعمل الإرجاء لصالح ستورم حيث سيكون ترامب قد تولى المنصب بحلول ذلك الوقت. بعد دعمه للعملات المشفرة، قد يتم تقديم لوائح جديدة للعملات المشفرة، مما قد يساعد في تعزيز حججه وقضية الدفاع.

روابط Tornado Cash مع المؤسسات الإجرامية

Tornado Cash هو برنامج خصوصية للمعاملات المشفرة تم تطويره على شبكة Ethereum blockchain. يسمح للمستخدم بإيداع أنواع مختلفة من العملات المشفرة في صندوق مشترك ثم استلام مفتاح معاملة.

‍يجب على المستخدم اختيار عملة مشفرة والمبلغ الذي يريد إيداعه في Tornado Cash. ثم، يربط المستخدم محفظته المشفرة بـ Tornado Cash لبدء المعاملة. ثم يولد مفتاح أمان خاصًا بالإيداع، يقوم المستخدم بنسخه.

‍بمجرد تفويض المعاملة وإكمالها، يضع Tornado Cash العملات المشفرة المودعة في صندوق مشترك، حيث يتم فصلها عن عنوان محفظة المستخدم المشفرة.

يجعل Tornado Cash من المستحيل معرفة أي عملة مشفرة في الصندوق تنتمي إلى أي شخص ومن يرسل العملات المشفرة إلى من. كما يسمح للشخص نفسه باستخدام محافظ مشفرة مختلفة. ومع ذلك، فإن المشكلة الرئيسية مع هذه التكنولوجيا هي أنها غالبًا ما يستخدمها المجررون لتسهيل الهروب من أنواع متعددة من الاحتيال المشفر.

أعرب أنصار خصوصية العملات المشفرة عن معارضتهم القوية، بحجة أنه لا ينبغي تحميل المطورين المسؤولية عن سوء استخدام أدواتهم. يمكن القول إن خصوصية العملات المشفرة هي مطلب لأمن كيانات العملات المشفرة، لكن يبدو أن الولايات المتحدة لا توافق.