يطالب المدعون العامون المتهم في قضية "تورنادو Cash بمنازل فاخرة وسيارة تسلا بقيمة 3.1 مليون دولار

توصل المدعون العامون الأمريكيون إلى طلب جديد موجه إلى رومان ستورم، الشريك المؤسس لشركة تورنادو Cash . ويزعمون أنهم tracممتلكات بقيمة 3.1 مليون دولار تم شراؤها بعائدات من عمليات تورنادو Cash غير القانونية.

بحسب موقعي زيلو وريدفين العقاريين، بيع أحد العقارين في أوبورن آخر مرة عام 2023 مقابل 1.8 مليون دولار. أما العقار الآخر، المطل على بحيرة تابز، فقد بيع آخر مرة عام 2021 مقابل 1.3 مليون دولار، ومن هنا جاء السعر المطلوب.

بحسب المدعين، فإن تورنادو Cash قد ساهم عن علم في عمليات غسيل أموال واسعة النطاق. ومع ذلك، يجادل محامو المتهم بأن تصرفات ستورم محمية بموجب قوانين حرية التعبير. 

يسعى المدعون العامون الأمريكيون إلى الاستيلاء على ممتلكات ستورم

اكتسبت خدمة تورنادو Cash شعبيةً واسعةً كأداةٍ لإخفاء معاملات العملات الرقمية، وهو ما استغله المجرمون أيضاً في غسيل الأموال. وفي عام 2022، فرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ على الخدمة، مشيرةً إلى استخدامها من قبل قراصنةٍ تابعين لمجموعة لازاروس الكورية الشمالية. 

في العام الماضي، وُجهت إلى ستورم ثلاث تهم، من بينها غسل الأموال، وإدارة شركة لتحويل الأموال بدون ترخيص، وانتهاك العقوبات الأمريكية.

وذكر المدعون العامون الأمريكيون: "بينما يدعي المتهم تقديم خدمة "تورنادو Cash كخدمة "خصوصية"، إلا أنه كان يعلم في الواقع أنها ملاذ للمجرمين للانخراط في عمليات غسل أموال واسعة النطاق والتهرب من العقوبات" 

جادل مؤيدو ستورم بأن إنشاء " Cash الإعصار" محمي بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يضمن حرية التعبير. مع ذلك، في سبتمبر/أيلول، قضت القاضية كاثرين فايلا، من المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك، بأن "عندما يستخدم مبرمجٌ رمزًا برمجيًا لتوجيه جهاز كمبيوتر لأداء وظائف مختلفة، فإن هذا الرمز لا يُعدّ تعبيرًا محميًا"

في هولندا، حيث تختلف حقوق حرية التعبير عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة، رفضت محكمة هولندية حجة مطور آخر، بيرتسيف، بأنه غير ملزم قانونًا بمراقبة أو منع المعاملات المالية غير القانونية على منصة تورنادو Cash. 

يستأنف بيرتسيف الآن الحكم. وفي يوليو/تموز، رفض القاضي طلبه بالإفراج عنه ليتمكن من إعداد استئنافه.

تم تأجيل محاكمة ستورم، التي كان من المقرر أن تبدأ في 2 ديسمبر، إلى شهر أبريل أيضاً.  

رغم كل هذا، فإن ستورم مستعد للمحاولة مرة أخرى. وقد طلب عبر وسائل التواصل الاجتماعي تبرعات جديدة لتمويل دفاعه. يأتي هذا بعد أن طلبت إحدى المنظمات تبرعات لستورم، وقدّر بيرتسيف تكلفة الدفاع بـ 500 ألف دولار شهريًا.

قد يصبّ تأجيل الجلسة في مصلحة ستورم، إذ سيكون ترامب قد تولى منصبه بحلول ذلك الوقت. وبعد دعمه للعملات الرقمية، قد تُسنّ قوانين جديدة تنظمها، مما قد يُعزز حججه وقضية الدفاع.

تورنادو Cash على صلة بمنظمات إجرامية

تورنادو Cash هو برنامج لحماية خصوصية معاملات العملات الرقمية، تم تطويره على بلوك تشين Ethereum . يسمح للمستخدم بإيداع أنواع متعددة من العملات الرقمية في مجمع مشترك، ثم الحصول على مفتاح المعاملة.

يتعين على المستخدم اختيار العملة الرقمية والمبلغ الذي يرغب في إيداعه في تورنادو Cash. بعد ذلك، يقوم المستخدم بربط محفظة العملات الرقمية الخاصة به بتورنادو Cash لبدء المعاملة. ثم يقوم النظام بإنشاء مفتاح أمان خاص بالإيداع، والذي يقوم المستخدم بنسخه.

بمجرد الموافقة على المعاملة وإتمامها، يقوم تطبيق Tornado Cash بوضع العملات المشفرة المودعة في مجمع مشترك، حيث يتم فصلها عن عنوان محفظة العملات المشفرة الخاصة بالمودع.

يجعل نظام تورنادو Cash من المستحيل تحديد ملكية العملات الرقمية في أي مجموعة، أو معرفة من يرسل العملات الرقمية إلى من. كما يسمح للشخص نفسه باستخدام محافظ عملات رقمية مختلفة. مع ذلك، تكمن المشكلة الرئيسية في هذه التقنية في استغلالها المتكرر من قبل المجرمين لتسهيل ارتكاب أنواع متعددة من عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية.

أبدى المدافعون عن خصوصية العملات الرقمية معارضةtron، بحجة أنه لا ينبغي تحميل المطورين مسؤولية إساءة استخدام أدواتهم. يمكن اعتبار خصوصية العملات الرقمية شرطًا أساسيًا لأمنها، لكن يبدو أن الولايات المتحدة لا توافق على ذلك.