Promotores exigem US$ 3,1 milhões em casas de luxo e um Tesla do réu do caso Tornado Cash

Os procuradores dos EUA chegaram a um novo acordo sobre uma acusação contra Roman Storm, cofundador da Tornado Cash . Eles alegam ter tracpropriedades avaliadas em US$ 3,1 milhões, compradas com recursos provenientes das operações ilegais da Tornado Cash .

Segundo os sites imobiliários Zillow e Redfin, uma das propriedades em Auburn foi vendida pela última vez em 2023 por US$ 1,8 milhão. A outra, com vista para o Lago Tapps, foi vendida pela última vez em 2021 por US$ 1,3 milhão, justificando assim o valor pedido.

Segundo a acusação, a Tornado Cash facilitou conscientemente a lavagem de dinheiro em larga escala. No entanto, a defesa argumenta que as ações de Storm são protegidas pelas leis de liberdade de expressão. 

Os procuradores dos EUA querem reivindicar as propriedades de Storm

O Tornado Cash ganhou popularidade como ferramenta para ocultar transações com criptomoedas, sendo também explorado por criminosos para lavagem de dinheiro. Em 2022, os EUA impuseram sanções ao serviço, alegando seu uso por hackers ligados ao grupo norte-coreano Lazarus. 

No ano passado, Storm foi alvo de três acusações, incluindo lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transferência de dinheiro sem licença e violação das sanções dos EUA.

Os procuradores dos EUA declararam: "Alegando oferecer o serviço Tornado Cash como um serviço de 'privacidade', o réu, na verdade, sabia que se tratava de um refúgio para criminosos se envolverem em lavagem de dinheiro em larga escala e evasão de sanções." 

Os defensores da Storm argumentaram que a criação do Tornado Cash é protegida pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que garante a liberdade de expressão. No entanto, em setembro, a juíza Katherine Failla, do Distrito Sul de Nova York, argumentou que "quando um programador usa um código para instruir um computador a executar várias funções, esse código não é considerado liberdade de expressão"

Na Holanda, onde os direitos de liberdade de expressão são diferentes dos dos EUA, um tribunal holandês rejeitou o argumento de outro desenvolvedor, Pertsev, de que ele não era legalmente obrigado a monitorar ou bloquear transações financeiras ilegais no Tornado Cash. 

Agora, Pertsev está recorrendo da decisão. Em julho, um juiz negou seu pedido de liberdade para que pudesse preparar o recurso.

O julgamento de Storm, originalmente agendado para começar em 2 de dezembro, também foi adiado para abril.  

Apesar de tudo isso, Storm está pronto para tentar mais uma vez. Ele pediu doações nas redes sociais para financiar sua defesa. Isso ocorreu depois que uma organização solicitou doações para Storm, e Pertsev estimou o custo da defesa em US$ 500.000 por mês.

O adiamento poderia ser vantajoso para Storm, já que Trump já teria assumido o cargo até lá. Após seu apoio às criptomoedas, novas regulamentações poderiam ser introduzidas, o que poderia fortalecer seus argumentos e a defesa.

A Tornado Cash tem ligações com organizações criminosas

Tornado Cash é um programa de privacidade para transações com criptomoedas desenvolvido na blockchain Ethereum . Ele permite que um usuário deposite diversos tipos de criptomoedas em um pool compartilhado e, em seguida, receba uma chave de transação.

O usuário precisa escolher uma criptomoeda e o valor que deseja depositar no Tornado Cash. Em seguida, o usuário conecta sua carteira de criptomoedas ao Tornado Cash para iniciar a transação. A plataforma gera então uma chave de segurança específica para o depósito, que o usuário deve copiar.

Assim que a transação é autorizada e concluída, o Tornado Cash coloca as criptomoedas depositadas em um pool compartilhado, onde elas são desvinculadas do endereço da carteira de criptomoedas do depositante.

O Tornado Cash torna impossível determinar a qual pessoa pertence cada criptomoeda em um pool e quem está enviando criptomoedas para quem. Ele também permite que a mesma pessoa utilize diferentes carteiras de criptomoedas. No entanto, o principal problema dessa tecnologia é que ela é frequentemente usada por criminosos para facilitar a prática de diversos tipos de fraudes com criptomoedas.

Defensores da privacidade em criptomoedas expressaramtronoposição, argumentando que os desenvolvedores não devem ser responsabilizados pelo uso indevido de suas ferramentas. A privacidade em criptomoedas pode ser considerada um requisito para a segurança das entidades criptográficas, mas parece que os EUA discordam.