Promotores exigem US$ 3,1m em casas de luxo e Tesla de réu do Tornado Cash
- Procuradores dos Estados Unidos que lidam com o caso Tornado Cash solicitaram a Roman Storm, seu co-fundador, 3,1 milhões de dólares.
- Os defensores de Roman argumentam que suas ações foram protegidas pelas leis de liberdade de expressão.
- Agentes de aplicação da lei continuam a considerar o Tornado Cash um perigo financeiro com ligações a entidades criminosas como o Grupo Lazarus.
Os promotores dos EUA chegaram a uma nova exigência para Roman Storm, co-fundador da Tornado Cash. Eles afirmam que rastrearam propriedades no valor de US$ 3,1 milhões compradas com os lucros de operações ilegais da Tornado Cash.
De acordo com os sites imobiliários Zillow e Redfin, uma das propriedades em Auburn foi vendida pela última vez em 2023 por US$ 1,8 milhão. A outra, com vista para o Lago Tapps, foi vendida pela última vez em 2021 por US$ 1,3 milhão, daí o valor exigido.
De acordo com os promotores, a Tornado Cash sabia que facilitava a lavagem de dinheiro em larga escala. No entanto, os defensores do réu argumentam que as ações de Storm são protegidas pelas leis de liberdade de expressão.
Os promotores dos EUA querem reivindicar as propriedades de Storm
A Tornado Cash ganhou popularidade como uma ferramenta para ocultar transações de criptomoedas, que também foram exploradas por criminosos para lavagem de dinheiro. Em 2022, os EUA impuseram sanções ao serviço, citando seu uso por hackers afiliados ao Grupo Lazarus, da Coreia do Norte.
No ano passado, Storm enfrentou três acusações, incluindo lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e violação das sanções dos EUA.
Os promotores dos EUA declararam: “Afirmando oferecer o serviço Tornado Cash como um serviço de ‘privacidade’, o réu, na verdade, sabia que era um refúgio para criminosos se envolverem em lavagem de dinheiro em larga escala e evasão de sanções.”
Os defensores de Storm argumentaram que criar a Tornado Cash é protegido pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que garante a liberdade de expressão. No entanto, em setembro, a juíza Katherine Failla do Distrito Sul de Nova York argumentou que “Quando um programador usa um código para direcionar um computador a executar várias funções, esse código não é discurso protegido”
Na Holanda, onde os direitos de liberdade de expressão diferem dos dos EUA, um tribunal holandês rejeitou o argumento de outro desenvolvedor, Pertsev, de que ele não estava legalmente obrigado a monitorar ou bloquear transações financeiras ilegais na Tornado Cash.
Agora, Pertsev está recorrendo da decisão. Em julho, um juiz negou seu pedido de liberdade para preparar o recurso.
O julgamento de Storm, originalmente agendado para começar em 2 de dezembro, também foi adiado para abril.
Apesar de tudo isso, Storm está pronto para tentar novamente. Ele pediu nas redes sociais doações frescas para financiar sua defesa. Isso ocorre após uma organização solicitar doações para Storm, e Pertsev estimou que o custo da defesa seria de US$ 500.000 por mês.
O adiamento pode funcionar a favor de Storm, pois Trump já teria assumido o cargo até lá. Seguindo seu apoio às criptomoedas, novas regulamentações de cripto podem ser introduzidas, o que poderia ajudar a fortalecer seus argumentos e o caso da defesa.
Tornado Cash tem vínculos com empresas criminosas
A Tornado Cash é um programa de privacidade de transações de criptomoedas desenvolvido na blockchain Ethereum. Ele permite que um usuário deposite vários tipos de criptomoedas em um pool compartilhado e receba uma chave de transação.
O usuário deve escolher uma criptomoeda e o valor que deseja depositar na Tornado Cash. Em seguida, o usuário conecta sua carteira de criptomoedas à Tornado Cash para iniciar a transação. Ela gera então uma chave de segurança específica para o depósito, que o usuário copia.
Uma vez que a transação é autorizada e concluída, a Tornado Cash coloca a criptomoeda depositada em um pool compartilhado, onde ela é desassociada do endereço da carteira de criptomoedas do depositante.
A Tornado Cash torna impossível saber qual criptomoeda em um pool pertence a qual pessoa e quem está enviando criptomoedas para quem. Ela também permite que a mesma pessoa use diferentes carteiras de criptomoedas. No entanto, o principal problema com essa tecnologia é que ela é frequentemente usada por criminosos para facilitar a fuga de vários tipos de fraude com criptomoedas.
Defensores da privacidade em criptomoedas expressaram forte oposição, argumentando que os desenvolvedores não devem ser responsabilizados pelo uso indevido de suas ferramentas. A privacidade em criptomoedas pode ser argumentada como um requisito para a segurança de entidades de cripto, mas parece que os EUA não concordam.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
