Les procureurs exigent 3,1 M$ en maisons de luxe et Tesla de la défenderesse de Tornado Cash

Les procureurs américains ont arrêté leur nouvelle demande à l'encontre de Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash. Ils affirment avoir tracé des propriétés d'une valeur de 3,1 M$ achetées avec les produits des opérations illégales de Tornado Cash.

Selon les sites immobiliers Zillow et Redfin, l'une des propriétés à Auburn a été vendue pour la dernière fois en 2023 pour 1,8 million de dollars. L'autre, surplombant le lac Tapps, a été vendue pour la dernière fois en 2021 pour 1,3 million de dollars, d'où le montant exigé.

Selon les procureurs, Tornado Cash a sciemment facilité le blanchiment d'argent à grande échelle. Cependant, les avocats de la défense soutiennent que les actes de Storm sont protégés par les lois sur la liberté d'expression. 

Les procureurs américains souhaitent saisir les biens de Storm

Tornado Cash a gagné en popularité en tant qu'outil de dissimulation des transactions cryptographiques, que les criminels ont également exploité pour le blanchiment d'argent. En 2022, les États-Unis ont imposé des sanctions contre le service, invoquant son utilisation par des pirates informatiques affiliés au groupe Lazarus, lié à la Corée du Nord. 

L'année dernière, Storm a fait face à trois chefs d'accusation, notamment le blanchiment d'argent, l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et la violation des sanctions américaines.

Les procureurs américains ont déclaré : « En prétant offrir le service Tornado Cash en tant que service de « confidentialité », le défendant savait en réalité qu'il s'agissait d'un refuge pour les criminels engageant un blanchiment d'argent à grande échelle et contournant les sanctions. » 

Les avocats de Storm ont fait valoir que la création de Tornado Cash est protégée par le premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui garantit la liberté d'expression. Cependant, en septembre, la juge Katherine Failla du tribunal du district sud de New York a estimé que « lorsqu'un programmeur utilise du code pour diriger un ordinateur afin d'effectuer diverses fonctions, ce code n'est pas une parole protégée »

Aux Pays-Bas, où les droits en matière de liberté d'expression diffèrent de ceux des États-Unis, un tribunal néerlandais a rejeté l'argument de Pertsev, un autre développeur, selon lequel il n'était pas légalement tenu de surveiller ou de bloquer les transactions financières illégales sur Tornado Cash. 

Pertsev fait actuellement appel de cette décision. En juillet, un juge a refusé sa demande de mise en liberté afin de préparer son appel.

Le procès de Storm, initialement prévu pour le 2 décembre, a également été reporté à avril.  

Malgré tout cela, Storm est prêt à réessayer. Il a demandé sur les réseaux sociaux de nouvelles donations pour financer sa défense. Cela fait suite à une organisation qui a sollicité des dons pour Storm, et Pertsev a estimé que les coûts de la défense s'élevaient à 500 000 $ par mois.

Le report pourrait jouer en la faveur de Storm, car Trump aurait pris ses fonctions d'ici là. Suite à son soutien à la cryptomonnaie, de nouvelles réglementations cryptographiques pourraient être introduites, ce qui pourrait renforcer ses arguments et la défense.

Les liens de Tornado Cash avec les entreprises criminelles

Tornado Cash est un programme de confidentialité des transactions cryptographiques développé sur la blockchain Ethereum. Il permet à un utilisateur de déposer plusieurs types de cryptomonnaies dans un pool partagé, puis de recevoir une clé de transaction.

L'utilisateur doit choisir une cryptomonnaie et le montant qu'il souhaite déposer sur Tornado Cash. Ensuite, l'utilisateur connecte son portefeuille de cryptomonnaies à Tornado Cash pour initier la transaction. Le système génère ensuite une clé de sécurité spécifique au dépôt, que l'utilisateur copie.

Une fois la transaction autorisée et terminée, Tornado Cash place la cryptomonnaie déposée dans un pool partagé, où elle est dissociée de l'adresse du portefeuille de l'utilisateur.

Tornado Cash rend impossible de déterminer quelle cryptomonnaie dans un pool appartient à quelle personne et qui envoie de la cryptomonnaie à qui. Il permet également à une même personne d'utiliser différents portefeuilles de cryptomonnaies. Cependant, le principal problème avec cette technologie est qu'elle est souvent utilisée par des criminels pour faciliter la réalisation de multiples types de fraude aux cryptomonnaies.

Les défenseurs de la confidentialité des cryptomonnaies ont exprimé une forte opposition, arguant que les développeurs ne devraient pas être tenus responsables de l'utilisation abusive de leurs outils. La confidentialité des cryptomonnaies peut être considérée comme une exigence pour la sécurité des entités cryptographiques, mais il semble que les États-Unis ne soient pas d'accord.