Fiscales exigen 3,1 millones de dólares en casas de lujo y Tesla al acusado de Tornado Cash

La fiscalía estadounidense ha acordado una nueva demanda contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash . Afirman haber tracpropiedades por valor de 3,1 millones de dólares, adquiridas con fondos provenientes de operaciones ilegales de Tornado Cash .

Según los sitios web inmobiliarios Zillow y Redfin, una de las propiedades en Auburn se vendió por última vez en 2023 por $1.8 millones. La otra, con vistas al lago Tapps, se vendió por última vez en 2021 por $1.3 millones, de ahí la cantidad solicitada.

Según la fiscalía, Tornado Cash facilitó a sabiendas el lavado de dinero a gran escala. Sin embargo, los abogados del acusado argumentan que las acciones de Storm están protegidas por las leyes de libertad de expresión. 

Los fiscales estadounidenses quieren reclamar las propiedades de Storm

Tornado Cash se popularizó como herramienta para ocultar transacciones de criptomonedas, herramienta que los delincuentes también han utilizado para el lavado de dinero. En 2022, Estados Unidos impuso sanciones contra el servicio, alegando su uso por parte de hackers afiliados al Grupo Lazarus de Corea del Norte. 

El año pasado, Storm fue acusado de tres delitos, entre ellos lavado de dinero, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violación de sanciones estadounidenses.

Los fiscales estadounidenses declararon: “Al afirmar que ofrecía el servicio Tornado Cash como un servicio de ‘privacidad’, el acusado, de hecho, sabía que era un refugio para que los delincuentes se involucraran en lavado de dinero a gran escala y evasión de sanciones” 

Los defensores de Storm han argumentado que la creación de Tornado Cash está protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión. Sin embargo, en septiembre, la jueza Katherine Failla, del Distrito Sur de Nueva York, argumentó que «cuando un programador usa un código para dirigir una computadora a realizar diversas funciones, ese código no está protegido por la libertad de expresión»

En los Países Bajos, donde los derechos a la libertad de expresión pertenecen a los de Estados Unidos, un tribunal holandés rechazó el argumento de otro desarrollador, Pertsev, de que no estaba legalmente obligado a monitorear o bloquear transacciones financieras ilegales en Tornado Cash. 

Ahora, Pertsev está apelando la sentencia. En julio, un juez denegó su solicitud de liberación para que pudiera preparar su apelación.

El juicio de Storm, originalmente programado para comenzar el 2 de diciembre, también ha sido pospuesto hasta abril.  

A pesar de todo esto, Storm está listo para intentarlo de nuevo. Ha solicitado nuevas donaciones en redes sociales para financiar su defensa. Esto después de que una organización solicitara donaciones para Storm, y Pertsev calculó que el costo de la defensa sería de $500,000 al mes.

El aplazamiento podría favorecer a Storm, ya que Trump ya habría asumido el cargo para entonces. Tras su apoyo a las criptomonedas, podrían introducirse nuevas regulaciones, lo que podría reforzar sus argumentos y el caso de la defensa.

Tornado Cash se vincula con empresas criminales

Tornado Cash es un programa de privacidad para transacciones de criptomonedas desarrollado en la blockchain Ethereum . Permite al usuario depositar varios tipos de criptomonedas en un fondo común y recibir una clave de transacción.

El usuario debe elegir una criptomoneda y la cantidad que desea depositar en Tornado Cash. Luego, conecta su billetera de criptomonedas a Tornado Cash para iniciar la transacción. Esta genera una clave de seguridad específica para el depósito, que el usuario copia.

Una vez que se autoriza y completa la transacción, Tornado Cash coloca las criptomonedas depositadas en un grupo compartido, donde se disocian de la dirección de la billetera de criptomonedas del depositante.

Tornado Cash impide saber qué criptomonedas de un fondo pertenece a cada persona y quién envía criptomonedas a quién. Además, permite que una misma persona use diferentes monederos de criptomonedas. Sin embargo, el principal problema de esta tecnología es que suele ser utilizada por delincuentes para facilitar la realización de múltiples tipos de fraudes con criptomonedas.

Los defensores de la privacidad de las criptomonedas han expresado unatronoposición, argumentando que los desarrolladores no deberían ser considerados responsables del uso indebido de sus herramientas. La privacidad de las criptomonedas puede argumentarse como un requisito para la seguridad de las entidades criptográficas, pero parece que Estados Unidos no está de acuerdo.