Fiscales exigen 3,1 millones de dólares en casas de lujo y un Tesla al acusado de Tornado Cash

Los fiscales de EE. UU. han presentado una nueva exigencia contra el cofundador de Tornado Cash, Roman Storm. Alegan haber rastreado propiedades valoradas en 3,1 millones de dólares compradas con los beneficios de operaciones ilegales de Tornado Cash.

Según los portales inmobiliarios Zillow y Redfin, una de las propiedades en Auburn se vendió por última vez en 2023 por 1,8 millones de dólares. La otra, con vistas al lago Tapps, se vendió por última vez en 2021 por 1,3 millones de dólares, de ahí la cantidad exigida.

Según los fiscales, Tornado Cash permitió conscientemente el lavado de dinero a gran escala. Sin embargo, los defensores del acusado argumentan que las acciones de Storm están protegidas por las leyes de libertad de expresión. 

Los fiscales de EE. UU. quieren reclamar las propiedades de Storm

Tornado Cash ganó popularidad como herramienta para ocultar transacciones cripto, la cual también fue explotada por criminales para el lavado de dinero. En 2022, Estados Unidos impuso sanciones contra el servicio, citando su uso por hackers afiliados al Grupo Lazarus de Corea del Norte. 

El año pasado, Storm enfrentó tres cargos, incluido el lavado de dinero, la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y la violación de las sanciones de EE.UU.

Los fiscales de EE.UU. declararon: «Afirmar ofrecer el servicio Tornado Cash como un servicio de ‘privacidad’, el acusado, de hecho, sabía que era un refugio para que los criminales se dedicaran al lavado de dinero a gran escala y a la evasión de sanciones». 

Los defensores de Storm han argumentado que crear Tornado Cash está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU., que garantiza la libertad de expresión. Sin embargo, en septiembre, la jueza Katherine Failla del Distrito Sur de Nueva York argumentó que «cuando un programador utiliza código para dirigir a una computadora a realizar diversas funciones, ese código no está protegido como discurso»

En los Países Bajos, donde los derechos de libertad de expresión difieren de los de EE. UU., un tribunal holandés rechazó el argumento del desarrollador Pertsev de que no estaba legalmente obligado a monitorear o bloquear transacciones financieras ilegales en Tornado Cash. 

Ahora, Pertsev está apelando la sentencia. En julio, un juez denegó su solicitud de liberación para que pudiera preparar su recurso.

El juicio de Storm, originalmente programado para comenzar el 2 de diciembre, también ha sido pospuesto hasta abril.  

A pesar de todo esto, Storm está listo para intentarlo de nuevo. Ha solicitado en redes sociales nuevas donaciones para financiar su defensa. Esto ocurre después de que una organización solicitara donaciones para Storm y Pertsev estimara que el costo de la defensa sería de 500.000 dólares al mes.

El aplazamiento podría favorecer a Storm, ya que Trump habría asumido el cargo para entonces. Tras su apoyo a las criptomonedas, podrían introducirse nuevas regulaciones sobre criptoactivos, lo que podría fortalecer sus argumentos y el caso de la defensa.

Tornado Cash tiene vínculos con empresas criminales

Tornado Cash es un programa de privacidad de transacciones cripto desarrollado en la blockchain de Ethereum. Permite a un usuario depositar varios tipos de criptoactivos en un pool compartido y luego recibir una clave de transacción.

‍El usuario debe elegir una criptomoneda y el monto que desea depositar en Tornado Cash. Luego, conecta su billetera de criptomonedas a Tornado Cash para iniciar la transacción. El sistema genera una clave de seguridad específica para el depósito, que el usuario copia.

‍Una vez autorizada y completada la transacción, Tornado Cash coloca la criptomoneda depositada en un pool compartido, donde se desvincula de la dirección de la billetera del depositante.

Tornado Cash hace imposible determinar qué criptomoneda en un pool pertenece a qué persona o quién envía cripto a quién. También permite que la misma persona utilice diferentes billeteras de criptomonedas. Sin embargo, el principal problema con esta tecnología es que a menudo es utilizada por criminales para facilitar diversos tipos de fraude con criptomonedas.

Los defensores de la privacidad en criptomonedas han expresado una fuerte oposición, argumentando que los desarrolladores no deberían ser responsables del mal uso de sus herramientas. La privacidad en criptomonedas puede considerarse un requisito para la seguridad de las entidades cripto, pero parece que Estados Unidos no está de acuerdo.