Donna di Londra condannata per schema di riciclaggio di Bitcoin da $4.3 miliardi
Donna di Londra condannata per schema di riciclaggio di Bitcoin da $4.3 miliardi
- Jian Wen, residente a Londra, è stata condannata per aver riciclato oltre 4,3 miliardi di dollari in bitcoin trasformandoli in beni fisici come proprietà del valore di milioni di dollari e gioielli.
- Nonostante gli sforzi per passare per una legittima imprenditrice, inclusa la finzione di essere dipendente di un'azienda di gioielli, Wen è stata scoperta a causa di controlli falliti sul riciclaggio di denaro e di attività finanziarie sospette che la collegavano al mining di bitcoin.
- La condanna conclude un'indagine quinquennale della Polizia Metropolitana di Londra e sottolinea l'uso crescente delle criptovalute nelle attività criminali, con le autorità che hanno sequestrato gli asset e pianificato un'indagine per il recupero.
Jian Wen, residente a Londra, è stata condannata per il suo coinvolgimento in un'operazione di riciclaggio di denaro, dove le sono stati trovati bitcoin per un valore superiore a 4,3 miliardi di dollari.
Tuttavia, le attività criminali di Wen hanno incluso la conversione di questi asset digitali in forme tangibili, come proprietà del valore di milioni di dollari e gioielli di lusso. La sua condanna è il risultato di un'accurata indagine quinquennale della Polizia Metropolitana di Londra, che evidenzia la determinazione delle forze dell'ordine nel contrastare i reati finanziari legati alle criptovalute.
Wen, in precedenza impiegata in un ristorante di asporto, è riuscita a eludere le indagini per un certo periodo fingendosi dipendente di una gioielleria. Tuttavia, questa copertura non ha retto allo scrutinio durante i suoi tentativi di acquistare immobili di alto valore a Londra, dove non ha superato i controlli antiriciclaggio. Anche gli sforzi per legittimare la sua ricchezza attraverso il mining di bitcoin si sono rivelati infruttuosi, portando a ulteriori indagini. Nonostante questi ostacoli, nel 2019 Wen è riuscita ad acquisire preziosi gioielli in Svizzera e immobili a Dubai. Ora è in attesa della sentenza, fissata per il 10 maggio.
Il caso contro Wen ha richiesto un'estesa attività investigativa, inclusi perquisizioni in molteplici luoghi e l'esame di circa 48 dispositivi elettronici. Documenti e file tradotti dal mandarino cinese sono stati fondamentali per costruire l'accusa. Le indagini si sono concluse con una decisione dell'Alta Corte che ha concesso alla Crown Prosecution Service (CPS) un ordine di congelamento per un'indagine di recupero, che potrebbe portare alla confisca dei bitcoin sequestrati.
Andrew Penhale, Procuratore Capo della Crown Prosecution Service (CPS), ha commentato il caso, sottolineando come le criptovalute stiano diventando uno strumento preferito dai criminali per occultare e spostare fondi illeciti. Questa condanna costituisce un esempio concreto delle sfide e delle complessità che le forze dell'ordine affrontano nel tracciare e perseguire reati legati alle valute digitali.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
