런던 여성이 43억 달러 규모의 Bitcoin 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다

런던에 거주하는 젠 웬은 43억 달러 상당의 bitcoin을 소지한 채 자금 세탁에 가담한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

그러나 웬의 범죄 행위 에는 이러한 디지털 자산을 수백만 달러 상당의 부동산이나 고급 보석과 같은 실물 자산으로 전환하는 것이 포함되었습니다. 그녀의 유죄 판결은 런던 경찰청의 5년에 걸친 면밀한 수사 결과이며, 암호화폐 관련 금융 범죄에 맞서 싸우겠다는 법 집행 기관의 의지를 보여줍니다.

과거 테이크아웃 음식점에서 일했던 웬은 보석 회사 직원으로 위장하여 한동안 발각되지 않고 지냈습니다. 그러나 런던에서 고가의 부동산을 매입하려던 시도가 실패로 돌아가면서 자금 세탁 혐의가 드러났습니다. bitcoin ​​채굴을 통해 재산을 합법화하려는 노력 또한 실패로 돌아가면서 추가 조사가 진행되었습니다. 이러한 난관에도 불구하고 웬은 2019년 스위스에서 고가의 보석을, 두바이에서 부동산을 매입하는 데 성공했습니다. 그녀는 현재 5월 10일로 예정된 선고 공판을 기다리고 있습니다.

웬에 대한 사건은 여러 장소에 대한 수색과 약 48개의tron기기 조사를 포함한 광범위한 수사 작업을 수반했습니다. 중국어 원문을 번역한 문서와 파일은 사건을 구성하는 데 매우 중요했습니다. 이 조사는 고등법원이 검찰청(CPS)에 압수된 bitcoin의 몰수를 위한 회수 조사를 위한 자산 동결 명령을 내리는 결정으로 마무리되었습니다.

영국 검찰청(CPS)의 수석 검사인 앤드류 펜할레는 이번 사건에 대해 언급하며, 암호화폐가 범죄자들이 불법 자금을 은닉하고 이동시키는 데 선호하는 수단이 되고 있다고 지적했습니다. 이번 유죄 판결은 법 집행 기관이 디지털 화폐 관련 범죄를 trac하고 기소하는 데 있어 직면하는 어려움과 복잡성을 보여주는 구체적인 사례입니다.