Une Londonienne condamnée dans une affaire de blanchiment Bitcoin d'une valeur de 4,3 milliards de dollars

Jian Wen, résidant à Londres, a été reconnue coupable de son implication dans une opération de blanchiment d'argent, où elle a été trouvée en possession de bitcoind'une valeur de plus de 4,3 milliards de dollars.

Cependant, les activités criminelles consistaient notamment à convertir ces actifs numériques en biens tangibles, tels que des propriétés valant plusieurs millions de dollars et des bijoux de luxe. Sa condamnation est l'aboutissement d'une enquête minutieuse de cinq ans menée par la police métropolitaine de Londres, témoignant de la détermination des forces de l'ordre à lutter contre la criminalité financière liée aux cryptomonnaies.

Wen, ancienne employée d'un restaurant à emporter, a réussi à échapper un temps à la justice en se faisant passer pour une employée d'une bijouterie. Ce subterfuge n'a cependant pas résisté à un examen minutieux lors de ses tentatives d'acquisition de biens immobiliers de grande valeur à Londres, où elle a échoué aux contrôles anti-blanchiment. Ses efforts pour légitimer sa fortune par le biais du minage bitcoin ont également échoué, entraînant une enquête plus approfondie. Malgré ces revers, Wen est parvenue à acquérir des bijoux de grande valeur en Suisse et des biens immobiliers à Dubaï en 2019. Elle attend désormais sa sentence, prévue pour le 10 mai.

L'affaire contre Wen a nécessité un travail d'enquête approfondi, comprenant des perquisitions à plusieurs endroits et l'examen d'environ 48 appareilstron. Les documents et fichiers traduits du mandarin ont été essentiels à l'établissement du dossier. L'enquête a abouti à une décision de la Haute Cour accordant au Service des poursuites de la Couronne (CPS) une ordonnance de gel des avoirs en vue d'une enquête de recouvrement, ce qui pourrait entraîner la confiscation des bitcoinsaisis.

Andrew Penhale, procureur en chef du CPS (Crown Prosecution Service), a commenté l'affaire, soulignant que les cryptomonnaies deviennent un outil privilégié des criminels pour dissimuler et transférer des fonds illicites. Cette condamnation illustre concrètement les difficultés et la complexité auxquelles les forces de l'ordre sont confrontées pour tracet poursuivre les infractions liées aux monnaies numériques.