Жительница Лондона осуждена по делу об отмывании Bitcoin на сумму 4,3 миллиарда долларов

Цзянь Вэнь, проживающая в Лондоне, была осуждена за участие в операции по отмыванию денег, в ходе которой у нее были обнаружены bitcoinна сумму более 4,3 миллиарда долларов.

Вэнь преступная деятельность включала в себя конвертацию этих цифровых активов в материальные формы, такие как недвижимость стоимостью в несколько миллионов долларов и ювелирные изделия класса люкс. Ее осуждение стало результатом тщательного пятилетнего расследования, проведенного лондонской столичной полицией, что подчеркивает решимость правоохранительных органов бороться с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами.

Вэнь, ранее работавшая в ресторане быстрого питания, некоторое время избегала обнаружения, выдавая себя за сотрудницу ювелирной компании. Однако эта маскировка не выдержала проверки во время ее попыток приобрести дорогостоящую недвижимость в Лондоне, где она не прошла проверку на отмывание денег. Попытки легализовать свое состояние с помощью майнинга bitcoin также потерпели неудачу, что привело к дальнейшему расследованию. Несмотря на эти неудачи, в 2019 году Вэнь удалось приобрести дорогие ювелирные изделия в Швейцарии и недвижимость в Дубае. Сейчас она ожидает вынесения приговора, которое назначено на 10 мая.

Дело против Вэня включало в себя масштабную детективную работу, в том числе обыски в нескольких местах и ​​экспертизу примерно 48tronустройств. Документы и файлы, переведенные с китайского языка, сыграли решающую роль в построении дела. Расследование завершилось решением Высокого суда о предоставлении Королевской прокуратуре (CPS) ордера на замораживание активов для проведения расследования по возврату средств, что может привести к конфискации изъятых bitcoin.

Главный прокурор Королевской прокуратуры Эндрю Пенхейл прокомментировал дело, отметив, что криптовалюты становятся предпочтительным инструментом для преступников, позволяющим маскировать и перемещать незаконные средства. Этот обвинительный приговор служит конкретным примером трудностей и сложностей, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при tracи преследовании преступлений, связанных с цифровыми валютами.