أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
إدانة امرأة من لندن في قضية غسيل أموال Bitcoin بقيمة 4.3 مليار دولار
إدانة امرأة من لندن في قضية غسيل أموال Bitcoin بقيمة 4.3 مليار دولار
- dentجيان وين، وهو مقيم في لندن، بتهمة غسل أكثر من 4.3 مليار دولار من عملة bitcoinوتحويلها إلى أصول مادية مثل العقارات والمجوهرات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.
- على الرغم من الجهود المبذولة للتظاهر بأنها سيدة أعمال شرعية، بما في ذلك انتحال صفة موظفة في شركة مجوهرات، تم القبض على وين بسبب فشل عمليات فحص غسيل الأموال والأنشطة المالية المشبوهة التي تربطها بتعدين bitcoin .
- يختتم هذا الحكم تحقيقاً استمر خمس سنوات أجرته شرطة العاصمة لندن، ويسلط الضوء على الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة في المساعي الإجرامية، حيث قامت السلطات بمصادرة الأصول وتخطط لإجراء تحقيق في استردادها.
أُدينت جيان وين، المقيمة في لندن، بتهمة تورطها في عملية غسيل أموال، حيث عُثر بحوزتها على عملات bitcoinبقيمة تزيد عن 4.3 مليار دولار.
وين أنشطة شملت تحويل هذه الأصول الرقمية إلى أصول مادية، مثل عقارات بملايين الدولارات ومجوهرات فاخرة. وجاءت إدانتها نتيجة تحقيق دقيق استمر خمس سنوات أجرته شرطة العاصمة لندن، مما يسلط الضوء على تصميم أجهزة إنفاذ القانون على مكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة.
تمكنت وين، التي كانت تعمل سابقًا في مطعم للوجبات السريعة، من التخفي لفترة من الزمن بانتحال صفة موظفة في شركة مجوهرات. إلا أن هذا التمويه لم يصمد أمام التدقيق خلال محاولاتها شراء عقارات باهظة الثمن في لندن، حيث فشلت في اجتياز فحوصات غسيل الأموال. كما باءت محاولاتها لإضفاء الشرعية على ثروتها من خلال تعدين bitcoin بالفشل، مما أدى إلى مزيد من التحقيقات. ورغم هذه النكسات، نجحت وين في اقتناء مجوهرات ثمينة في سويسرا وعقارات في دبي عام ٢٠١٩. وهي الآن بانتظار النطق بالحكم، المقرر في ١٠ مايو.
تطلّبت القضية المرفوعة ضدّ وين عملاً استقصائياً مكثّفاً، شمل عمليات تفتيش في مواقع متعدّدة وفحص ما يقارب 48 جهازاًtron. وكانت الوثائق والملفات المترجمة من اللغة الصينية الماندرينية حاسمة في بناء القضية. وتُوّج التحقيق بقرار من المحكمة العليا بمنح النيابة العامة أمراً بتجميد الأموال لإجراء تحقيق في استردادها، وهو ما قد يؤدي إلى مصادرة عملات bitcoinالمضبوطة.
علّق أندرو بينهال، رئيس النيابة العامة في هيئة الادعاء الملكية، على القضية، مشيرًا إلى أن العملات المشفرة باتت أداةً مفضلةً لدى المجرمين لإخفاء الأموال غير المشروعة وتحويلها. وتُعدّ هذه الإدانة مثالًا ملموسًا على التحديات والتعقيدات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون في tracومقاضاة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يُغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات الرقمية والتكنولوجيا منذ أكثر من خمس سنوات. وقد سبق له أن شارك برؤى وتحليلات حول العملات الرقمية في مجلة ذاShib، وكريبتو مود، ومجلة كوينز، وأكاديمية التسجيلات، قبل أن ينتقل إلى مجال Web3. وهو متخصص في توقعات أسعار العملات الرقمية في Cryptopolitan. بعد حصوله على درجة البكالوريوس، التحق ببرنامج الماجستير في أمن المعلومات في جامعة ماريا كوري سكلودوفسكا.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)