امرأة من لندن تُدين في مخطط غسل عملات بيتكوين بقيمة 4.3 مليار دولار
امرأة من لندن تُدين في مخطط غسل عملات بيتكوين بقيمة 4.3 مليار دولار
- أدين جيان وين، وهي مقيمة في لندن، بتبييض أكثر من 4.3 مليار دولار أمريكي من عملات البيتكوين وتحويلها إلى أصول ملموسة مثل العقارات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولمجوهرات.
- وعلى الرغم من جهودها للتظاهر بأنها شخصيت أعمال شرعية، بما في ذلك التمثيل كعاملة في شركة مجوهرات، تم القبض عليها بسبب فشل عمليات فحص تبييض الأموال والأنشطة المالية المشبوهة التي تربطها بتعدين البيتكوين.
- وتختتم هذه الإدانة تحقيقاً استمر خمس سنوات قامت به شرطة العاصمة في لندن، وتسلط الضوء على الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية في الأنشطة الإجرامية، حيث تم مصادرة الأصول والتخطيط لإجراء تحقيق لاستردادها.
تم إدانة جيان وين، المقيمة في لندن، بسبب مشاركتها في عملية غسل أموال، حيث وُجدت بحوزتها عملات بيتكوين بقيمة تزيد عن 4.3 مليار دولار.
ومع ذلك، شملت الأنشطة الجنائية لـ وين تحويل هذه الأصول الرقمية إلى أشكال ملموسة، مثل العقارات متعددة الملايين والمجوهرات الفاخرة. جاءت إدانتها نتيجة تحقيق دقيق استمر خمس سنوات من قبل شرطة العاصمة في لندن، مما يبرز عزم إنفاذ القانون على مكافحة الجرائم المالية التي تنطوي على العملات المشفرة.
تمكنت وين، التي عملت سابقًا في مطعم لتوصيل الطعام، من تجنب الاكتشاف لفترة من خلال التظاهر بأنها موظفة في شركة مجوهرات. ومع ذلك، لم يصمد هذا التستر أمام التدقيق أثناء محاولتها شراء عقارات عالية القيمة في لندن، حيث فشلت في اختبارات غسل الأموال. كما باءت جهود شرعنة ثروتها من خلال تعدين بيتكوين بالفشل، مما أدى إلى مزيد من التحقيق. على الرغم من هذه الانتكاسات، نجحت وين في شراء مجوهرات باهظة الثمن في سويسرا وعقارات في دبي في عام 2019. وهي الآن تنتظر الحكم، المقرر في 10 مايو.
تضمنت القضية ضد وين عملًا استخباراتيًا مكثفًا، بما في ذلك عمليات البحث في مواقع متعددة وفحص حوالي 48 جهازًا إلكترونيًا. كانت الوثائق والملفات المترجمة من اللغة الصينية الماندرينية حاسمة في بناء القضية. ذروت التحقيق في قرار من المحكمة العليا بمنح خدمة النيابة العامة (CPS) أمر تجميد لتحقيق استرداد، مما قد يؤدي إلى مصادرة عملات بيتكوين المصادرة.
أعرب أندرو بينهال، المدعي العام الرئيسي لـ CPS، عن رأيه بشأن القضية، مشيرًا إلى أن العملات المشفرة أصبحت أداة مفضلة للمجرمين لإخفاء الأموال غير المشروعة ونقلها. تمثل هذه الإدانة مثالاً ملموسًا على التحديات والتعقيدات التي تواجهها إنفاذ القانون في تتبع ومقاضاة الجرائم التي تنطوي على العملات الرقمية.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
