Un medico indiano perde $70K in uno schema di investimento fraudolento

Un medico indiano ha perso circa 63 lakh di rupie (circa 70.000 dollari) a causa di uno schema fraudolento dopo essere stato ingannato con la promessa di alti rendimenti. Il medico di 69 anni di Ahmedabad, che esercita la professione da tre decenni, ha segnalato l'incidente al dipartimento per la cybercriminalità della città nella regione.

Secondo la denuncia presentata alla stazione di polizia, il medico è stato inizialmente contattato su WhatsApp da un individuo che si presentava come un assistente agli investimenti di un'azienda prominente. Si è presentato alla vittima e ha illustrato i tipi di asset che aiutano le persone a scambiare, elencando azioni, asset digitali e altri.

L'uomo sosteneva di essere stato rassicurato sulla garanzia di profitti se avesse investito i propri fondi nello schema di investimento dell'azienda. Dopo un po', il medico ha dichiarato che l'indiziato lo aveva impressionato e che aveva accettato di investire.

Un medico indiano perde fondi in uno schema di investimento fraudolento

Il medico indiano ha affermato che, dopo aver accettato l'investimento, l'indiziato lo ha aggiunto a un gruppo WhatsApp composto da diversi membri. Ha sostenuto che il gruppo era formato da persone interessate all'investimento, mentre altri stavano già investendo e raccogliendo i benefici dei loro investimenti. Ha affermato che, oltre all'indiziato, altri erano amministratori del gruppo WhatsApp e gestivano le attività quotidiane sulla piattaforma.

Mentre era nel gruppo, il medico indiano ha affermato che alcuni membri hanno inondato il gruppo di screenshot che mostravano quanto avevano guadagnato finora, ringraziando l'indiziato e i suoi complici. Dopo un po', il medico ha affermato che i criminali gli hanno chiesto di scaricare un'applicazione e gli hanno fornito passaggi specifici da seguire. Ha sottolineato che, dopo aver eseguito i passaggi e investito, l'app ha mostrato il suo saldo, il che gli ha fatto fidare degli indiziati e dell'investimento.

Nel corso del tempo, il medico ha affermato di aver trasferito 64 rupie su diversi conti bancari forniti dai truffatori. Tuttavia, la truffa è venuta alla luce quando il medico ha tentato di prelevare i propri fondi. I truffatori gli hanno chiesto di pagare 16,91 lakh di rupie per accedere ai suoi fondi.

La polizia indiana ha anche confermato che è stata registrata una denuncia ai sensi degli articoli 316 (violazione di fiducia criminale), 319 (frode per impersonificazione), 336 (falsificazione), 340 (documento o record elettronico falsificato e utilizzo come autentico) e 61(2A)(conspirazione criminale) del BNS contro cinque persone.

L'India si appresta a schierare un'agenzia federale per contrastare le attività criminali

Mentre un altro anno volge al termine, l'epidemia di cybercriminalità in India è continuata, con gli truffatori che causano danni ogni volta che ne hanno l'opportunità. I truffatori hanno portato avanti ogni sorta di attività criminali mentre il paese continua a lottare con la propria incapacità di elaborare la legislazione necessaria per tutelare gli utenti del settore.

Negli ultimi mesi, i truffatori hanno condotto diversi tipi di attacchi, rubando fondi e asset digitali a vittime nazionali e internazionali.

Il paese è anche riuscito a registrare un certo successo contro i criminali, con le notizie recenti che evidenziano come il Central Bureau of Investigation (CBI) dell'India abbia smantellato una sofisticata impresa criminale transnazionale che prendeva di mira i cittadini degli Stati Uniti. L'operazione è stata condotta in collaborazione con il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti, arrestando diversi sospetti durante le perquisizioni.

I rapporti affermavano che la rete era in funzione dal 2022, rubando circa 8 milioni di dollari da queste truffe.

Nel frattempo, si parla del governo che sta introducendo un'agenzia centrale per supervisionare la questione. Queste problematiche riguardano diverse attività, tra cui furti di criptovalute, investimenti falsi, arresti digitali e altri. Il rapporto ha sottolineato che i criminali solitamente portano avanti queste attività con l'intento di rubare alle loro vittime. Quando le vittime alla fine inviano loro del denaro, lo instradano attraverso diversi conti mule prima di convertirlo in criptovaluta e trasferirlo fuori dal paese.