Médico indiano perde US$ 70K para esquema de investimento fraudulento

Um médico indiano perdeu cerca de Rs. 63 lakh (aproximadamente US$ 70.000) para um esquema fraudulento após ser atraído sob o pretexto de altos retornos. O médico de 69 anos de Ahmedabad, que pratica medicina há três décadas, relatou o incidente à filial de cibercrime da cidade na região.

De acordo com a queixa registrada na delegacia de polícia, o médico foi inicialmente contatado no WhatsApp por um indivíduo que afirmava ser um assistente de investimentos de uma empresa proeminente. Ele se apresentou à vítima e apresentou os tipos de ativos que ajudam as pessoas a negociar, listando ações, ativos digitais e outros.

O homem afirmou que lhe foi garantido lucro se investisse seus fundos no plano de investimento da empresa. Depois de um tempo, o médico disse que o suspeito o impressionou e ele concordou em investir.

Médico indiano perde fundos para esquema de investimento fraudulento

O médico indiano afirmou que, após concordar com o investimento, o suspeito o adicionou a um grupo do WhatsApp que tinha vários membros. Ele afirmou que o grupo era composto por pessoas interessadas no investimento, enquanto outras já estavam investindo e colhendo os benefícios de seus investimentos. Ele afirmou que, além do suspeito, outros eram administradores no grupo do WhatsApp e dirigiam os assuntos do dia a dia na plataforma.

Enquanto estava no grupo, o médico indiano afirmou que alguns membros inundaram o grupo com capturas de tela mostrando o que haviam ganhado até então, agradecendo ao suspeito e seus cúmplices. Depois de um tempo, o médico afirmou que os criminosos pediram que ele baixasse um aplicativo e lhe deram etapas específicas a seguir. Ele destacou que, após executar as etapas e investir, o aplicativo mostrou seu saldo, o que o fez confiar nos suspeitos e no investimento.

Com o tempo, o médico afirmou que transferiu Rs. 64 para várias contas bancárias fornecidas pelos golpistas. No entanto, a fraude foi desmascarada quando o médico tentou sacar seus fundos. Os golpistas pediram que ele pagasse Rs. 16,91 lakh para acessar seus fundos.

A polícia indiana também confirmou que uma queixa foi registrada sob as Seções 316 (violação criminal de confiança), 319 (fraude por falsificação de identidade), 336 (falsificação), 340 (documento ou registro eletrônico falsificado e uso como genuíno) e 61(2A) (conspiração criminal) do BNS contra cinco pessoas.

Índia prestes a implantar agência federal para combater atividades criminosas

À medida que mais um ano se encerra, a epidemia de cibercrime na Índia continuou, com golpistas causando estragos a qualquer oportunidade. Os golpistas têm realizado todo tipo de atividade criminosa enquanto o país continua a lidar com sua falha em criar a legislação necessária para proteger os usuários do setor.

Nos últimos meses, os golpistas realizaram diferentes tipos de ataques, roubando fundos e ativos digitais de vítimas domésticas e internacionais.

O país também conseguiu registrar um grau de sucesso contra os criminosos, com notícias recentes destacando como o Bureau Central de Investigação (CBI) da Índia desmantelou uma sofisticada empresa criminal transnacional que visava cidadãos dos Estados Unidos. A operação foi realizada em colaboração com o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos, prendendo vários suspeitos em sua incursão.

Relatórios afirmaram que a rede estava em operação desde 2022, roubando cerca de US$ 8 milhões desses golpes.

Enquanto isso, há conversas sobre o governo trazer uma agência central para supervisionar a questão. Essas questões abrangem várias atividades, incluindo roubo de criptomoedas, investimentos falsos, prisões digitais e outras. O relatório destacou que os criminosos geralmente realizam essas atividades com a mentalidade de roubar suas vítimas. Quando as vítimas eventualmente lhes enviam dinheiro, eles o roteiam por várias contas mule antes de movê-lo para criptomoedas e enviá-lo para fora do país.