Un médecin indien perd $70K dans un schéma d'investissement frauduleux

Un médecin indien a perdu environ 63 lakhs de roupies (environ 70 000 dollars) dans un schéma frauduleux après avoir été attiré par la promesse de rendements élevés. Le médecin de 69 ans d'Ahmedabad, qui exerce depuis trois décennies, a signalé l'incident à la branche cybercriminalité de la ville dans la région.

Selon la plainte déposée au poste de police, le médecin a d'abord été contacté sur WhatsApp par un individu se présentant comme un assistant en investissement d'une entreprise importante. Il s'est présenté à la victime et lui a présenté les types d'actifs qu'ils aident les gens à échanger, listant les actions, les actifs numériques et d'autres.

L'homme a affirmé qu'on lui avait assuré des profits s'il investissait ses fonds dans le schéma d'investissement de l'entreprise. Après un certain temps, le médecin a dit que le suspect l'avait impressionné, et il a accepté d'investir.

Un médecin indien perd des fonds dans un schéma d'investissement frauduleux

Le médecin indien a affirmé qu'après avoir accepté l'investissement, le suspect l'a ajouté à un groupe WhatsApp composé de plusieurs membres. Il a affirmé que le groupe était composé de personnes intéressées par l'investissement, tandis que d'autres investissaient déjà et récoltaient les bénéfices de leurs investissements. Il a affirmé qu'en plus du suspect, d'autres étaient administrateurs du groupe WhatsApp et dirigeaient les affaires quotidiennes sur la plateforme.

Pendant qu'il était dans le groupe, le médecin indien a affirmé que certains membres inondaient le groupe de captures d'écran montrant ce qu'ils avaient gagné jusqu'alors, tout en remerciant le suspect et ses complices. Après un certain temps, le médecin a affirmé que les criminels lui ont demandé de télécharger une application et lui ont donné des étapes spécifiques à suivre. Il a souligné qu'après avoir suivi les étapes et investi, l'application affichait son solde, ce qui lui a fait confiance aux suspects et à l'investissement.

Avec le temps, le médecin a affirmé avoir transféré 64 roupies sur plusieurs comptes bancaires fournis par les escrocs. Cependant, l'arnaque a été découverte lorsque le médecin a essayé de retirer ses fonds. Les escrocs lui ont demandé de payer 16,91 lakhs de roupies pour accéder à ses fonds.

La police indienne a également confirmé qu'une plainte a été enregistrée en vertu des articles 316 (abus de confiance criminel), 319 (escroquerie par usurpation d'identité), 336 (faux), 340 (document falsifié ou enregistrement électronique et utilisation comme authentique) et 61(2A)(conspiration criminelle) du BNS contre cinq personnes.

L'Inde s'apprête à déployer une agence fédérale pour lutter contre les activités criminelles

Alors qu'une autre année touche à sa fin, l'épidémie de cybercriminalité en Inde s'est poursuivie, les escrocs causant des dégâts à chaque occasion. Les escrocs ont mené toutes sortes d'activités criminelles alors que le pays continue de lutter contre son incapacité à mettre en place la législation nécessaire pour protéger les utilisateurs du secteur.

Au cours des derniers mois, les escrocs ont mené différents types d'attaques, volant des fonds et des actifs numériques à des victimes nationales et internationales.

Le pays a également enregistré un certain succès contre les criminels, les récentes actualités mettant en lumière la manière dont le Bureau central d'enquête (CBI) de l'Inde a démantelé une entreprise criminelle transnationale sophistiquée ciblant des citoyens américains. L'opération a été menée en collaboration avec le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis, arrêtant plusieurs suspects lors de son raid.

Des rapports ont affirmé que le réseau opérait depuis 2022, volant environ 8 millions de dollars grâce à ces arnaques.

Parallèlement, il est question que le gouvernement mette en place une agence centrale pour superviser la question. Ces problèmes couvrent plusieurs activités, y compris le vol de crypto-monnaies, les fausses investissements, les arrestations numériques, et d'autres. Le rapport a souligné que les criminels mènent généralement ces activités avec l'intention de voler leurs victimes. Lorsque les victimes leur envoient finalement de l'argent, ils le routent à travers plusieurs comptes mules avant de le convertir en crypto-monnaie et de le transférer hors du pays.