L'uso illegale dei mixer Bitcoin sta aumentando a un ritmo allarmante

L'azienda di sicurezza informatica Crystal Blockchain ha pubblicato un rapporto che descrive in dettaglio l'utilizzo dei mixer Bitcoin da parte degli attori del darknet tra il 2019 e il primo trimestre del 2020.

Crystal Blockchain ha analizzato il flusso di Bitcoin da e verso le fonti darknet e ha scoperto che il valore dei trasferimenti basati su Bitcoinstava aumentando rapidamente. Le transazioni darknet sono offuscate da servizi che tutelano la privacy come i mixer Bitcoin .

Mercati darknet e mixer Bitcoin

Organismi di controllo finanziario come la Financial Action Task Force (GAFI) e la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hanno imposto rigide normative per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Di conseguenza, gli attori del dark web sono stati costretti a rivolgersi ad altri canali come Bitcoin e altre valute digitali.

Secondo il rapporto, le entità del Darknet si sono rivolte ai Bitcoin per offuscare le tracce delle loro transazioni. Inoltre, mentre il numero di BTC inviati dal Darknet agli exchange nel primo trimestre del 2020 è diminuito, il valore in dollari di questi asset è aumentato del 65% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Scambi che facilitano i trasferimenti darknet

Crystal Blockchain ha rivelato che i mercati darknet utilizzavano exchange di criptovalute con requisiti di verificadentinferiori per liquidare i propri asset. Gli exchange rappresentavano rispettivamente il 45 e il 48% delle entità che inviavano e ricevevano fondi, mentre i mixer bitcoin rappresentavano solo l'1% di tutte le transazioni.

Tuttavia, i servizi di mixaggio legittimi nascondono la fonte dei fondi, rendendo quasi impossibile trac.

Bitcoin e il darknet

Bitcoin è stato utilizzato dai mercati del dark web in piattaforme come Silk Road, grazie alla sua caratteristica di riservatezza. Sebbene la popolarità di questo asset possa essere diminuita negli ultimi anni a causa della disponibilità di asset incentrati sulla privacy, il BTC rimane uno dei mezzi di trasferimento più comuni per gli operatori del dark web.