L'uso illegale dei mixer di Bitcoin sta aumentando a un tasso allarmante

L'azienda di cybersecurity Crystal Blockchain ha pubblicato un rapporto che dettagliava l'uso dei mixer di Bitcoin da parte degli attori della darknet tra il 2019 e il primo trimestre del 2020.

Crystal Blockchain ha analizzato il flusso di Bitcoin verso e dalle fonti della darknet e ha scoperto che il valore dei trasferimenti basati su Bitcoin stava aumentando a un ritmo veloce. Le transazioni della darknet vengono oscurate attraverso servizi di incantamento della privacy come i mixer di Bitcoin.

Mercati della darknet e mixer di Bitcoin

Organismi di vigilanza finanziaria come il Gruppo di Azione Finanziaria (FATF) e la rete per l'applicazione della legge sui crimini finanziari (FinCEN) hanno ora imposto regolamenti rigorosi per controllare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Di conseguenza, gli attori della darknet sono stati costretti a rivolgersi ad altri mezzi come Bitcoin e altre valute digitali.

Secondo il rapporto di Crystal, le entità della darknet si sono rivolte ai mixer di Bitcoin per oscurare le loro tracce di transazione. Inoltre, mentre il numero di BTC inviati dalla darknet verso gli scambi nel primo trimestre del 2020 è diminuito, il valore in dollari di queste attività è aumentato del 65 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Scambi che facilitano i trasferimenti della darknet

Crystal Blockchain ha rivelato che i mercati della darknet utilizzavano scambi crittografici che avevano requisiti di verifica dell'identità meno rigorosi per liquidare le loro attività. Gli scambi rappresentavano il 45 e il 48 percento delle entità che inviavano e ricevevano fondi, mentre i mixer di bitcoin rappresentavano solo l'1 percento di tutte le transazioni.

Tuttavia, i servizi di mixing legittimi oscurano la fonte dei fondi rendendone quasi impossibile il tracciamento.

Bitcoin e la darknet

Bitcoin è stato utilizzato dai mercati della darknet fin dai suoi primi giorni in marketplace come Silk Road a causa della sua privacy. Sebbene la popolarità dell'asset possa essere diminuita negli ultimi anni a causa della disponibilità di asset focalizzati sulla privacy, BTC rimane ancora uno dei mezzi di trasferimento più comuni per gli attori della darknet.