El uso ilegal de mezcladores Bitcoin está aumentando a un ritmo alarmante

La empresa de ciberseguridad Crystal Blockchain publicó un informe que detalla el uso de mezcladores Bitcoin por parte de actores de la darknet entre 2019 y el primer trimestre de 2020.

Crystal Blockchain analizó el flujo de Bitcoin hacia y desde fuentes de la darknet y descubrió que el valor de las transferencias basadas en Bitcoinaumentaba rápidamente. Las transacciones en la darknet se ofuscan mediante servicios que vulneran la privacidad, como los mezcladores Bitcoin .

Mercados de la darknet y mezcladores Bitcoin

Organismos de control financiero como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) han impuesto regulaciones estrictas para controlar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Por ello, los actores de la darknet se han visto obligados a recurrir a otros medios como Bitcoin y otras criptomonedas.

Según el informe, las entidades de la Darknet han recurrido a Bitcoin para ocultar el rastro de sus transacciones. Además, si bien la cantidad de BTC enviada desde la Darknet a las plataformas de intercambio disminuyó en el primer trimestre de 2020, el valor en dólares de estos activos aumentó un 65 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Intercambios que facilitan las transferencias en la red oscura

Crystal Blockchain reveló que los mercados de la darknet utilizaban plataformas de intercambio de criptomonedas con requisitos de verificación de identidad menosdentpara liquidar sus activos. Las plataformas de intercambio representaban el 45% y el 48% de las entidades que enviaban y recibían fondos, mientras que los mezcladores bitcoin solo representaban el 1% de todas las transacciones.

Sin embargo, los servicios de mezcla legítimos ocultan el origen de los fondos, lo que hace casi imposible trac.

Bitcoin y la darknet

Bitcoin se ha utilizado en los mercados de la dark web desde sus inicios en plataformas como Silk Road debido a su privacidad. Si bien su popularidad ha disminuido en los últimos años debido a la disponibilidad de activos que priorizan la privacidad, BTC sigue siendo uno de los medios de transferencia más comunes para los operadores de la dark web.