O uso ilegal de misturadores Bitcoin está aumentando a uma taxa alarmante

A empresa de cibersegurança Crystal Blockchain publicou um relatório detalhando o uso de misturadores Bitcoin por agentes da darknet entre 2019 e o primeiro trimestre de 2020.

A Crystal Blockchain analisou o fluxo de Bitcoin de e para fontes da darknet e descobriu que o valor das transferências baseadas em Bitcoinestava aumentando rapidamente. As transações na darknet são obscurecidas por meio de serviços que visam aprimorar a privacidade, como os misturadores Bitcoin .

Mercados da Darknet e misturadores Bitcoin

Órgãos de fiscalização financeira, como o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), impuseram regulamentações rigorosas para controlar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Como resultado, agentes da darknet foram forçados a recorrer a outras plataformas, como Bitcoin e outras moedas digitais.

Segundo o relatório, entidades da Darknet têm recorrido a Bitcoin para ocultar seus rastros de transações. Além disso, embora a quantidade de BTC enviada da Darknet para exchanges no primeiro trimestre de 2020 tenha diminuído, o valor em dólares desses ativos aumentou 65% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Plataformas que facilitam transferências na darknet

A Crystal Blockchain revelou que os mercados da darknet utilizavam corretoras de criptomoedas com menos requisitos de verificação dedentpara liquidar seus ativos. As corretoras representavam 45% e 48% das entidades que enviavam e recebiam fundos, enquanto os misturadores bitcoin representavam apenas 1% de todas as transações.

No entanto, os serviços legítimos de mistura ocultam a origem dos fundos, tornando quase impossível trac-los.

Bitcoin e a darknet

Bitcoin tem sido usado em mercados da darknet desde seus primórdios, em plataformas como a Silk Road, devido à sua privacidade. Embora a popularidade do ativo possa ter diminuído nos últimos anos devido à disponibilidade de ativos focados em privacidade, o BTC ainda permanece como um dos meios de transferência mais comuns entre os participantes da darknet.