Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Компания Crystal Blockchain, занимающаяся кибербезопасностью, опубликовала отчет, в котором подробно описывается использование Bitcoin миксеров злоумышленниками даркнета в период с 2019 года по первый квартал 2020 года.
Компания Crystal Blockchain проанализировала поток Bitcoin , поступающих и отправляемых из даркнета, и обнаружила, что стоимость транзакций в Bitcoinбыстро растёт. Транзакции в даркнете маскируются с помощью сервисов, обеспечивающих конфиденциальность, таких как Bitcoin миксеры.
Рынки даркнета и Bitcoin -миксеры
Финансовые органы, такие как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), ввели строгие правила для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В связи с этим участники даркнета были вынуждены обратиться к другим инструментам, таким как Bitcoin и другие цифровые валюты.
Согласно отчету, организации в даркнете стали использовать Bitcoin миксеры для сокрытия следов своих транзакций. Более того, хотя количество BTC, отправленных из даркнета на биржи в первом квартале 2020 года, уменьшилось, долларовая стоимость этих активов выросла на 65 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Биржи, облегчающие переводы в даркнете
Crystal Blockchain выявил, что даркнет-рынки использовали криптовалютные биржи с менееdentтребованиями к подтверждению личности для продажи своих активов. На биржи приходилось 45 и 48% всех отправителей и получателей средств, в то время как bitcoin миксеры приходится лишь 1% всех транзакций.
Однако легальные сервисы по микшированию скрывают источник средств, что делает tracих практически невозможным.
Bitcoin и даркнет
Bitcoin используется на рынках даркнета с самых первых дней своего существования на таких площадках, как Silk Road, благодаря своей конфиденциальности. Хотя популярность этого актива в последние годы могла снизиться из-за появления активов, ориентированных на конфиденциальность, BTC по-прежнему остается одним из наиболее распространенных средств перевода для участников даркнета.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Билал Ахмед
Билал Ахмед — автор статей о финансовых технологиях с пятилетним опытом работы. Он учился в Институте дипломированных бухгалтеров, а затем в 2019 году присоединился к Cryptopolitan .
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)