Компания Crystal Blockchain, занимающаяся кибербезопасностью, опубликовала отчет, в котором подробно описывается использование Bitcoin миксеров злоумышленниками даркнета в период с 2019 года по первый квартал 2020 года.
Компания Crystal Blockchain проанализировала поток Bitcoin , поступающих и отправляемых из даркнета, и обнаружила, что стоимость транзакций в Bitcoinбыстро растёт. Транзакции в даркнете маскируются с помощью сервисов, обеспечивающих конфиденциальность, таких как Bitcoin миксеры.
Рынки даркнета и Bitcoin -миксеры
Финансовые органы, такие как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), ввели строгие правила для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В связи с этим участники даркнета были вынуждены обратиться к другим инструментам, таким как Bitcoin и другие цифровые валюты.
Согласно отчёту , субъекты даркнета обратились к Bitcoin миксерам, чтобы скрыть следы своих транзакций. Более того, хотя количество BTC, отправленных через даркнет на биржи в первом квартале 2020 года, сократилось, долларовая стоимость этих активов выросла на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Биржи, облегчающие переводы в даркнете
Crystal Blockchain выявил, что даркнет-рынки использовали криптовалютные биржи с менееdentтребованиями к подтверждению личности для продажи своих активов. На биржи приходилось 45 и 48% всех отправителей и получателей средств, в то время как bitcoin миксеры приходится лишь 1% всех транзакций.
Однако легальные сервисы по микшированию скрывают источник средств, что делает tracих практически невозможным.
Bitcoin и даркнет
Bitcoin использовался на даркнет-рынках с самого начала своего существования, например, на Silk Road, благодаря своей конфиденциальности. Хотя популярность этого актива в последние годы, возможно, снизилась из-за появления других, ориентированных на конфиденциальность активов, BTC по-прежнему остаётся одним из самых распространённых средств перевода средств для участников даркнета.
