Компания Crystal Blockchain, занимающаяся кибербезопасностью, опубликовала отчет, в котором подробно описывается использование Bitcoin миксеров злоумышленниками даркнета в период с 2019 года по первый квартал 2020 года.
Компания Crystal Blockchain проанализировала поток Bitcoin , поступающих и отправляемых из даркнета, и обнаружила, что стоимость транзакций в Bitcoinбыстро растёт. Транзакции в даркнете маскируются с помощью сервисов, обеспечивающих конфиденциальность, таких как Bitcoin миксеры.
Рынки даркнета и Bitcoin -миксеры
Финансовые органы, такие как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), ввели строгие правила для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В связи с этим участники даркнета были вынуждены обратиться к другим инструментам, таким как Bitcoin и другие цифровые валюты.
Согласно отчету, организации в даркнете стали использовать Bitcoin миксеры для сокрытия следов своих транзакций. Более того, хотя количество BTC, отправленных из даркнета на биржи в первом квартале 2020 года, уменьшилось, долларовая стоимость этих активов выросла на 65 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Биржи, облегчающие переводы в даркнете
Crystal Blockchain выявил, что даркнет-рынки использовали криптовалютные биржи с менееdentтребованиями к подтверждению личности для продажи своих активов. На биржи приходилось 45 и 48% всех отправителей и получателей средств, в то время как bitcoin миксеры приходится лишь 1% всех транзакций.
Однако легальные сервисы по микшированию скрывают источник средств, что делает tracих практически невозможным.
Bitcoin и даркнет
Bitcoin используется на рынках даркнета с самых первых дней своего существования на таких площадках, как Silk Road, благодаря своей конфиденциальности. Хотя популярность этого актива в последние годы могла снизиться из-за появления активов, ориентированных на конфиденциальность, BTC по-прежнему остается одним из наиболее распространенных средств перевода для участников даркнета.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Билал Ахмед
Билал Ахмед — автор статей о финансовых технологиях с пятилетним опытом работы. Он учился в Институте дипломированных бухгалтеров, а затем в 2019 году присоединился к Cryptopolitan .
