La société de cybersécurité Crystal Blockchain a publié un rapport détaillant l'utilisation de mélangeurs Bitcoin par les acteurs du darknet entre 2019 et le premier trimestre 2020.
Crystal Blockchain a analysé les flux de Bitcoin en provenance et à destination du darknet et a constaté une augmentation rapide de la valeur des transferts en Bitcoin. Les transactions du darknet sont masquées par des services de protection de la vie privée tels que les mixeurs Bitcoin .
Marchés du Darknet et services de mixage Bitcoin
Les organismes de surveillance financière, tels que le Groupe d'action financière (GAFI) et le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN), ont désormais imposé des réglementations strictes pour contrôler le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. De ce fait, les acteurs du darknet ont été contraints de se tourner vers d'autres moyens de paiement, comme Bitcoin et d'autres cryptomonnaies.
D'après le rapport , les acteurs du darknet ont recours à Bitcoin pour brouiller les pistes de leurs transactions. Par ailleurs, bien que le nombre de BTC envoyés par le darknet vers les plateformes d'échange ait diminué au premier trimestre 2020, la valeur de ces actifs a augmenté de 65 % par rapport à la même période l'année précédente.
Plateformes d'échange facilitant les transferts sur le darknet
Crystal Blockchain a révélé que les marchés du darknet utilisaient des plateformes d'échange de cryptomonnaies aux exigences de vérification d'identité moinsdentpour liquider leurs actifs. Ces plateformes représentaient 45 % et 48 % des entités envoyant et recevant des fonds, tandis que les services de mixage bitcoin ne représentaient que 1 % de l'ensemble des transactions.
Cependant, les services de mixage légitimes masquent la provenance des fonds, ce qui les rend presque impossibles à trac.
Bitcoin et le darknet
Bitcoin est utilisé par les marchés du darknet depuis ses débuts sur des plateformes comme Silk Road, notamment en raison de sa confidentialité. Bien que sa popularité ait pu diminuer ces dernières années avec l'apparition d'actifs axés sur la confidentialité, le BTC demeure l'un des moyens de transfert les plus courants pour les acteurs du darknet.
