Le autorità ungheresi confiscano 1 milione di dollari in asset crypto nel contesto di una campagna contro l'evasione fiscale
Le autorità ungheresi confiscano 1 milione di dollari in asset crypto nel contesto di una campagna contro l'evasione fiscale
- L'Amministrazione nazionale delle tasse e dogane dell'Ungheria (NAV) ha sequestrato 1 milione di dollari in criptovalute da un'organizzazione criminale sospettata di evadere circa 8,29 milioni di dollari in imposte.
- Il gruppo, coinvolto nel commercio di elettronica di consumo, avrebbe importato beni esenti da tasse dall'UE e li avrebbe venduti attraverso società di comodo per evitare l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- Sebbene la banca centrale dell'Ungheria abbia precedentemente proposto un divieto generale su trading e mining di criptovalute, il paese ha recentemente lanciato un progetto di valuta digitale della banca centrale (CBDC), evidenziando la sua posizione complessa nei confronti degli asset digitali.
L'Amministrazione Nazionale delle Tasse e Dogane dell'Ungheria (NAV) ha confiscato asset in criptovaluta valutati 1 milione di dollari. Il sequestro fa parte di un'indagine estesa su un'organizzazione criminale sospettata di evadere tasse per tre miliardi di fiorini ungheresi, circa 8,29 milioni di dollari.
L'operazione ha coinvolto perquisizioni simultanee in 28 località, risultando nell'arresto di tre individui collegati al gruppo.
L'organizzazione criminale, principalmente coinvolta nel commercio di elettronica di consumo, avrebbe sfruttato le lacune nel sistema fiscale dell'Unione Europea. Importavano dispositivi elettronici come smartphone, tablet e pannelli solari esenti da tasse da vari paesi dell'UE.
Inoltre, questi prodotti venivano poi venduti attraverso una rete di società di comodo, eludendo efficacemente gli obblighi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). La NAV ha rivelato che il gruppo cambiava frequentemente queste società di facciata, permettendo loro di vendere questi dispositivi elettronici ai grossisti e rivenditori a prezzi competitivi. Di conseguenza, l'organizzazione ha evaso più di 3 miliardi di HUF in IVA.
L'operazione della NAV non si è limitata alla confisca delle criptovalute. Inoltre, sono stati sequestrati asset come pannelli solari, inverter associati, auto, contanti, immobili e conti bancari per un valore superiore a mezzo miliardo di fiorini. Le autorità hanno trasferito le criptovalute confiscate in un portafoglio appositamente progettato sotto il controllo della NAV.
La complessa relazione dell'Ungheria con le criptovalute
L'Ungheria ha avuto una posizione piuttosto ambivalente verso le criptovalute. György Matolcsy, governatore della banca centrale ungherese, Magyar Nemzeti Bank (MNB), aveva precedentemente proposto che l'Unione Europea dovrebbe considerare un divieto generale sul trading e sul mining di criptovalute.
Secondo la proposta fatta da Matolcsy, gli individui e le aziende basate nell'UE potrebbero mantenere la proprietà dei loro asset crypto fuori dall'UE mentre i regolatori monitorerebbero le loro partecipazioni.
Tuttavia, il paese ha mostrato un atteggiamento diverso riguardo alle Valute Digitali delle Banche Centrali (CBDC). Significativamente, la banca centrale dell'Ungheria ha lanciato il suo progetto CBDC in collaborazione con l'azienda fintech Perfinal solo il mese scorso.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
