Венгерские власти конфисковали криптовалютные активы на сумму 1 млн долларов в рамках борьбы с уклонением от налогов

Национальное управление налогов и таможенных сборов Венгрии (NAV) конфисковало криптовалютные активы стоимостью 1 млн долларов. Изъятие является частью масштабного расследования в отношении преступной организации, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов на сумму три миллиарда венгерских форинтов, что составляет примерно 8,29 млн долларов. 

Операция включала одновременные обыски в 28 местах, в результате которых были арестованы три человека, связанные с группой.

Преступная организация, преимущественно занимавшаяся торговлей потребительской электроникой, якобы использовала лазейки в налоговой системе Европейского союза. Они импортировали электронные устройства, такие как смартфоны, планшеты и солнечные панели, без уплаты налогов из различных стран ЕС. 

Более того, эти продукты затем продавались через сеть фирм-однодневок, эффективно уклоняясь от обязательств по налогу на добавленную стоимость (НДС). NAV раскрыла, что группа часто меняла эти фирмы-однодневки, что позволяло им продавать эти электронные устройства оптовикам и перепродавцам по конкурентоспособным ценам. В результате организация уклонилась от уплаты более 3 млрд форинтов НДС. 

Операция NAV не ограничивалась конфискацией криптовалют. Кроме того, были изъяты активы, такие как солнечные панели, связанные инверторы, автомобили, наличные деньги, недвижимость и банковские счета на сумму более полумиллиарда форинтов. Власти перевели конфискованные криптовалюты на специально разработанный кошелек под контролем NAV.

Сложные отношения Венгрии с криптовалютой

Венгрия занимала довольно двойственную позицию по отношению к криптовалюте. Гёргё Матольчи, губернатор центрального банка Венгрии, Magyar Nemzeti Bank (MNB), ранее предлагал, чтобы Европейский союз рассмотрел возможность полного запрета на торговлю и майнинг криптовалют.

Согласно предложению, сделанному Матольчи, физические и юридические лица, базирующиеся в ЕС, могли бы сохранять право собственности на свои криптоактивы за пределами ЕС, в то время как регуляторы будут контролировать их holdings.

Однако страна проявила другое отношение к цифровым валютам центральных банков (CBDC). Значительно, центральный банк Венгрии запустил свой проект CBDC в сотрудничестве с финтех-компанией Perfinal всего месяц назад.