سلطات هنغاريا تضبط 1 مليون دولار من أصول العملات المشفرة وسط حملة ضد التهرب الضريبي

ضبطت الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في هنغاريا (NAV) أصول عملات مشفرة بقيمة 1 مليون دولار. يعد هذا المصادرة جزءًا من تحقيق موسع في منظمة إجرامية يشتبه في أنها تتجنب الضرائب بمبلغ ثلاثة مليارات فورنت هنغاري، أي ما يعادل حوالي 8.29 مليون دولار. 

شملت العملية غارات متزامنة على 28 موقعًا، مما أسفر عن اعتقال ثلاثة أفراد مرتبطين بالمجموعة.

اشتهرت المنظمة الإجرامية، التي كانت تشارك بشكل أساسي في تجارة الإلكترونيات الاستهلاكية، باستغلال ثغرات في نظام الضرائب بالاتحاد الأوروبي. قاموا باستيراد الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والألواح الشمسية بدون ضرائب من دول الاتحاد الأوروبي المختلفة. 

علاوة على ذلك، تم بيع هذه المنتجات من خلال شبكة من الشركات الوهمية، متجنبًا فعليًا التزامات ضريبة القيمة المضافة (VAT). كشفت NAV أن المجموعة كانت تغير هذه الشركات الوهمية بشكل متكرر، مما مكنها من بيع هذه الأجهزة الإلكترونية للموزعين والوسطاء بأسعار تنافسية. ونتيجة لذلك، تجنب المنظمة أكثر من 3 مليارات فورنت في ضريبة القيمة المضافة. 

لم تقتصر عملية NAV على مصادرة العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، تم مصادرة أصول مثل الألواح الشمسية، والعواكس المرتبطة بها، والسيارات، والنقد، والعقارات، والحسابات المصرفية بقيمة تزيد عن نصف مليار فورنت. قامت السلطات بنقل العملات المشفرة المصادرة إلى محفظة مصممة خصيصًا تحت سيطرة NAV.

العلاقة المعقدة بين هنغاريا والعملات المشفرة

كانت هنغاريا لديها موقف متذبذب بعض الشيء تجاه العملات المشفرة. كان György Matolcsy، محافظ البنك المركزي الهنغاري، Magyar Nemzeti Bank (MNB)، قد اقترح سابقًا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفكر في حظر شامل لتداول العملات المشفرة والتعدين.

وفقًا للاقتراح الذي قدمه Matolcsy، يمكن للأفراد والشركات المقيمين في الاتحاد الأوروبي الحفاظ على ملكية أصولهم المشفرة خارج الاتحاد الأوروبي بينما يراقب المنظمون حصصهم.

ومع ذلك، أظهرت البلاد موقفًا مختلفًا فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs). بشكل ملحوظ، أطلق البنك المركزي الهنغاري مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي بالتعاون مع شركة التكنولوجيا المالية Perfinal الشهر الماضي فقط.