Autoridades húngaras confiscam US$ 1 milhão em ativos de criptomoedas no âmbito de uma repressão à evasão fiscal
Autoridades húngaras confiscam US$ 1 milhão em ativos de criptomoedas no âmbito de uma repressão à evasão fiscal
- A Administração Nacional de Impostos e Alfândegas da Hungria (NAV) apreendeu 1 milhão de dólares em ativos de criptomoedas de uma organização criminosa suspeita de evadir aproximadamente 8,29 milhões de dólares em impostos.
- O grupo, envolvido no comércio de eletrônicos de consumo, supostamente importou bens isentos de impostos da UE e os vendeu por meio de empresas de fachada para evitar o imposto sobre valor agregado (IVA).
- Embora o banco central da Hungria tenha proposto anteriormente uma proibição geral do comércio e mineração de criptomoedas, o país lançou recentemente um projeto de Moeda Digital de Banco Central (CBDC), destacando sua postura complexa em relação aos ativos digitais.
A Administração Nacional de Impostos e Alfândega da Hungria (NAV) confiscou ativos de criptomoedas avaliados em US$ 1 milhão. A apreensão faz parte de uma investigação extensiva a uma organização criminosa suspeita de evadir impostos no valor de três bilhões de forints húngaros, aproximadamente US$ 8,29 milhões.
A operação envolveu buscas simultâneas em 28 locais, resultando na detenção de três indivíduos ligados ao grupo.
A organização criminosa, envolvida principalmente no comércio de eletrônicos de consumo, supostamente explorou lacunas no sistema fiscal da União Europeia. Eles importavam dispositivos eletrônicos, como smartphones, tablets e painéis solares, isentos de impostos de vários países da UE.
Além disso, esses produtos eram vendidos através de uma rede de empresas de fachada, efetivamente evitando as obrigações de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). A NAV revelou que o grupo frequentemente alterava essas empresas de fachada, permitindo-lhes vender esses dispositivos eletrônicos a atacadistas e revendedores a preços competitivos. Consequentemente, a organização evadiu mais de 3 bilhões de HUF em IVA.
A operação da NAV não se limitou à confiscação de criptomoedas. Adicionalmente, foram apreendidos ativos como painéis solares, inversores associados, carros, dinheiro vivo, imóveis e contas bancárias no valor de mais de meio bilhão de forints. As autoridades transferiram as criptomoedas confiscadas para uma carteira especialmente desenhada sob o controle da NAV.
A complexa relação da Hungria com as criptomoedas
A Hungria tem tido uma posição algo ambivalente em relação às criptomoedas. György Matolcsy, governador do banco central da Hungria, o Magyar Nemzeti Bank (MNB), havia anteriormente proposto que a União Europeia deveria considerar uma proibição geral do comércio e da mineração de criptomoedas.
De acordo com a proposta feita por Matolcsy, indivíduos e empresas estabelecidos na UE poderiam manter a propriedade de seus ativos de criptomoedas fora da UE, enquanto os reguladores monitorariam suas participações.
No entanto, o país demonstrou uma atitude diferente em relação às Moedas Digitais de Bancos Centrais (CBDCs). Significativamente, o banco central da Hungria lançou seu projeto de CBDC em colaboração com a empresa de tecnologia financeira Perfinal apenas no mês passado.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
