La Securities and Futures Commission di Hong Kong segnala i VATP non registrati
Enacy Mapakame
2 min di lettura
- L'SFC ha segnalato tre aziende per aver operato illegalmente come VATP a Hong Kong.
- HKD.com Corporation, Tokencan e VBIT Exchange hanno fatto numerose affermazioni false sul loro status e sulle loro operazioni.
- La polizia di Hong Kong è intervenuta per chiudere siti web e pagine social utilizzati per ingannare gli investitori.
La Securities and Futures Commission (SFC) ha lanciato un allarme su tre piattaforme di scambio di asset virtuali (VATP) non registrate che operano senza licenza a Hong Kong. Le entità avrebbero partecipato a attività fraudolente coerenti relative agli asset virtuali.
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La SFC ha citato Tokencan, VBIT Exchange e HKD.com Corporation come entità che operano a Hong Kong senza le necessarie licenze. Secondo l'Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Finance Ordinance, il marketing attivo di servizi di asset virtuali senza licenza è un reato a Hong Kong.
La SFC lancia un allarme sulle tre società
Secondo Finance Magnates, le tre società hanno violato le normative di Hong Kong, che spaziano da affermazioni false, frodi e fornitura di informazioni false a investitori ignari, che alla fine hanno incontrato difficoltà nel prelevare i propri fondi.
VBIT Exchange avrebbe commercializzato i suoi servizi VATP agli investitori a Hong Kong senza licenza, sostenendo di operare legalmente.
HKD.com Exchange ha chiesto agli investitori di depositare fondi in alcuni conti bancari per scopi di investimento. Tuttavia, la SFC ha scoperto che gli investitori hanno incontrato difficoltà nei prelievi. La società ha anche un'identità simile a un'altra azienda a cui non è correlata, il che potrebbe potenzialmente confondere gli investitori.
Anche Tokencan, dalla parte sbagliata della legge, avrebbe offerto servizi di trading di criptovalute senza licenza. La SFC ha scoperto che l'azienda utilizzava piattaforme di social media per indirizzare gli investitori verso alcuni siti web per investimenti in criptovalute. Il regolatore ha anche notato che Tokencan ha affermato di aver presentato domanda di licenza, oltre a segnalazioni di investitori su account congelati, tra altre affermazioni false.
La polizia di Hong Kong blocca i siti web
In seguito alle scoperte, la SFC ha avvertito il pubblico di essere cauto e consapevole delle potenziali frodi quando prende decisioni di investimento. Questo avviene mentre i casi di frode che coinvolgono asset virtuali possono manifestarsi in molti modi.
“In caso di dubbi sullo stato di licenza di un VATP, fare riferimento all'elenco delle piattaforme di scambio di asset virtuali autorizzate dalla SFC.”
SFC.
“Gli investitori rischiano di perdere l'intero investimento detenuto sulle piattaforme se l'operazione cessa, collassa, viene hackerata o subisce qualsiasi altra appropriazione indebita di attività”, ha dichiarato l'autorità.
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La polizia di Hong Kong ha preso l'iniziativa di bloccare i siti web e le pagine social delle società, su richiesta della SFC. All'inizio di quest'anno, la SFC ha dichiarato che avrebbe ispezionato i VATP che non avevano completato le domande di registrazione entro la scadenza del 1° giugno. Il regolatore ha avvertito che i VATP non registrati avrebbero affrontato accuse penali.
Reportage di Cryptopolitan a cura di Enacy Mapakame
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame è una giornalista con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle notizie finanziarie e aziendali. Si occupa di mercati dei capitali e tecnologie emergenti: metaverso, intelligenza artificiale e criptovalute. Enacy è laureata con onori in Media and Society Studies.
