Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong sinaliza VATPs não registrados
Enacy Mapakame
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- O SFC sinalizou três empresas por operarem VATPs ilegalmente em Hong Kong.
- A HKD.com Corporation, a Tokencan e a VBIT Exchange fizeram muitas afirmações falsas sobre o seu estatuto e operações.
- A polícia de Hong Kong também agiu para encerrar sites e páginas de redes sociais utilizados para enganar investidores.
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) soou o alarme sobre três plataformas de negociação de ativos virtuais (VATPs) não registradas operando sem licença em Hong Kong. As entidades supostamente se envolveram em atividades consistentes de fraude relacionadas a ativos virtuais.
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A SFC citou Tokencan, VBIT Exchange e HKD.com Corporation como entidades operando em Hong Kong sem a licença necessária. De acordo com a Ordinance de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, o marketing ativo de serviços de ativos virtuais sem licença é uma ofensa em Hong Kong.
SFC soa alarme sobre as três empresas
De acordo com a Finance Magnates, as três empresas estavam em violação das regulamentações de Hong Kong, que variam de falsas alegações, fraude e fornecimento de informações falsas a investidores desavisados, que eventualmente enfrentaram dificuldades para retirar seus fundos.
A VBIT Exchange supostamente comercializou seus serviços de VATP para investidores em Hong Kong sem licença, enquanto afirmava operar legalmente.
A HKD.com Exchange pediu aos investidores que depositassem fundos em algumas contas bancárias para fins de investimento. No entanto, a SFC descobriu que os investidores enfrentaram dificuldades para fazer retiradas. A empresa também tem uma identidade semelhante a outra empresa à qual não está relacionada, o que poderia potencialmente confundir os investidores.
Também do lado errado da lei, a Tokencan supostamente ofereceu serviços de negociação de criptomoedas sem licença. A SFC descobriu que a empresa usou plataformas de mídia social para direcionar investidores a alguns sites para investimentos em cripto. O regulador também observou que a Tokencan alegou ter apresentado o pedido de licenciamento, além de relatos de investidores sobre contas congeladas, entre outras falsas alegações.
Polícia de Hong Kong bloqueia os sites
Após as descobertas, a SFC alertou o público a ter cautela e estar ciente de possíveis fraudes ao tomar decisões de investimento. Isso ocorre porque os casos de fraude envolvendo ativos virtuais podem se manifestar de muitas maneiras.
“Se houver dúvidas sobre o status de licenciamento de um VATP, consulte a lista de plataformas de negociação de ativos virtuais licenciadas pela SFC.”
SFC.
“Os investidores podem correr o risco de perder todo o seu investimento detido nas plataformas se elas cessarem as operações, entrarem em colapso, forem hackeadas ou sofrerem qualquer outra apropriação indébita de ativos”, disse a autoridade.
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A polícia de Hong Kong tomou iniciativas para bloquear os sites e páginas de mídia social das empresas, a pedido da SFC. No início deste ano, a SFC disse que inspecionaria os VATPs que não tivessem concluído seus pedidos de registro até o prazo de 1º de junho. O regulador alertou que os VATPs não registrados enfrentariam acusações criminais.
Reportagem do Cryptopolitan por Enacy Mapakame
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame é jornalista com mais de 10 anos de experiência em notícias de negócios e finanças. Cobre mercados de capitais e tecnologias emergentes — metaverso, IA e criptomoedas. Enacy possui graduação honrosa em Estudos de Mídia e Sociedade.
