Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга выявила незарегистрированные компании, занимающиеся венчурным инвестированием

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) выразила обеспокоенность по поводу трех незарегистрированных платформ для торговли виртуальными активами (VATP), работающих без лицензии в Гонконге. Предполагается, что эти организации систематически занимаются мошеннической деятельностью, связанной с виртуальными активами.

Читайте также: Гонконг близок к одобрению 11 криптовалютных бирж.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) назвала Tokencan, VBIT Exchange и HKD.com Corporation организациями, работающими в Гонконге без необходимых лицензий. Согласно Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, активная реклама услуг виртуальных активов без лицензии является правонарушением в Гонконге.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Великобритании (SFC) бьет тревогу в отношении этих трех компаний

Согласно данным Finance Magnates, три компании нарушили гонконгские правила, включая ложные заявления, мошенничество и предоставление ложной информации ничего не подозревающим инвесторам, которые в итоге столкнулись с трудностями при выводе своих средств.

По утверждению следствия, компания VBIT Exchange предлагала свои услуги VATP инвесторам в Гонконге без лицензии, заявляя при этом о законности своей деятельности.

Биржа HKD.com предложила инвесторам внести средства на несколько банковских счетов для инвестиционных целей. Однако Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) обнаружила, что инвесторы столкнулись с трудностями при выводе средств. Кроме того, компания имеет схожуюdentс другой компанией, с которой она не связана, что может ввести инвесторов в заблуждение.

Также, по сообщениям, Tokencan нарушала закон, предлагая услуги по торговле криптовалютой без лицензии. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) обнаружила, что компания использовала социальные сети для перенаправления инвесторов на некоторые веб-сайты, предлагающие инвестиции в криптовалюту. Регулятор также отметил, что Tokencan утверждала, что подала заявку на получение лицензии, а также получала сообщения от инвесторов о замороженных счетах и ​​другие ложные заявления.

Полиция Гонконга блокирует эти веб-сайты

После этих открытий Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Сингапура (SFC) предупредила общественность о необходимости проявлять осторожность и быть осведомленной о потенциальном мошенничестве при принятии инвестиционных решений. Это связано с тем, что случаи мошенничества с виртуальными активами могут проявляться различными способами.

«Если у вас есть сомнения относительно статуса лицензирования платформы для торговли виртуальными активами, пожалуйста, обратитесь к списку лицензированных платформ для торговли виртуальными активами, опубликованному Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам США (SFC)»

SFC.

«Инвесторы рискуют потерять все свои инвестиции, размещенные на платформах, если они прекратят работу, обанкротятся, будут взломаны или иным образом пострадают от неправомерного присвоения активов», — заявили в ведомстве.

Читайте также: Стоимость лицензирования криптовалют в Гонконге оказалась ниже ожидаемой: отчет

По запросу Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) полиция Гонконга предприняла шаги по блокировке веб-сайтов и страниц компаний в социальных сетях. Ранее в этом году SFC заявила, что проверит компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения для тестирования на наркотики (VATP), которые не завершили регистрацию к установленному сроку 1 июня. Регулятор предупредил, что незарегистрированным компаниям VATP будут предъявлены уголовные обвинения.

Cryptopolitan репортаж Энаси Мапакаме