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La Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong signale les VATP non enregistrées
Enacy Mapakame
- La SFC a épinglé trois entreprises pour exploitation illégale de plateformes de paiement à la carte (VATP) à Hong Kong.
- HKD.com Corporation, Tokencan et VBIT Exchange ont fait de nombreuses déclarations mensongères concernant leur statut et leurs opérations.
- La police de Hong Kong a également pris des mesures pour fermer les sites web et les pages de réseaux sociaux utilisés pour escroquer les investisseurs.
La Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (SFC) a tiré la sonnette d'alarme concernant trois plateformes de négociation d'actifs virtuels (VATP) non enregistrées et opérant sans licence à Hong Kong. Ces entités auraient mené des activités frauduleuses répétées liées aux actifs virtuels.
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La SFC a cité Tokencan, VBIT Exchange et HKD.com Corporation comme des entités exerçant leurs activités à Hong Kong sans les licences requises. Conformément à l'ordonnance relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la commercialisation active de services d'actifs virtuels sans licence constitue une infraction à Hong Kong.
La SFC tire la sonnette d'alarme concernant les trois entreprises
Selon Finance Magnates, les trois sociétés ont enfreint la réglementation de Hong Kong en faisant de fausses déclarations, en commettant des fraudes et en fournissant de fausses informations à des investisseurs non avertis, qui ont finalement rencontré des difficultés pour retirer leurs fonds.
La plateforme VBIT Exchange aurait commercialisé ses services VATP auprès d'investisseurs à Hong Kong sans licence, tout en prétendant opérer légalement.
La plateforme HKD.com Exchange a demandé à ses investisseurs de déposer des fonds sur certains comptes bancaires à des fins d'investissement. Cependant, la SFC a constaté que les investisseurs rencontraient des difficultés pour effectuer des retraits. Par ailleurs, la société possède unedentsimilaire à celle d'une autre entreprise sans aucun lien avec elle, ce qui pourrait induire les investisseurs en erreur.
Tokencan, également en infraction avec la loi, aurait proposé des services de trading de cryptomonnaies sans licence. La SFC a découvert que l'entreprise utilisait les réseaux sociaux pour rediriger les investisseurs vers des sites web proposant des investissements en cryptomonnaies. L'autorité de régulation a également relevé que Tokencan prétendait avoir déposé une demande de licence, en plus de signalements d'investisseurs concernant des comptes gelés, parmi d'autres allégations mensongères.
La police de Hong Kong bloque les sites web
Suite à ces découvertes, la SFC a mis en garde le public et l'a incité à la prudence face aux risques de fraude lors de ses décisions d'investissement. En effet, les cas de fraude liés aux actifs virtuels peuvent prendre de nombreuses formes.
« En cas de doute sur le statut d'autorisation d'une VATP, veuillez consulter la liste des plateformes de négociation d'actifs virtuels agréées de la SFC. »
SFC.
« Les investisseurs risquent de perdre la totalité de leur investissement sur les plateformes si celles-ci cessent leurs activités, s'effondrent, sont piratées ou subissent toute autre forme de détournement d'actifs », a déclaré l'autorité.
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La police de Hong Kong a pris des mesures pour bloquer les sites web et les pages de réseaux sociaux de ces entreprises, à la demande de la SFC. Plus tôt cette année, la SFC avait annoncé qu'elle inspecterait les VATP n'ayant pas finalisé leur demande d'enregistrement avant la date limite du 1er juin. L'autorité de régulation avait averti que les VATP non enregistrées s'exposeraient à des poursuites pénales.
Reportage Cryptopolitan par Enacy Mapakame
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