La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong señala a los VATP no registrados
Enacy Mapakame
2 min de lectura
- La SFC ha señalado a tres empresas por operar VATP ilegalmente en Hong Kong.
- HKD.com Corporation, Tokencan y VBIT Exchange hicieron numerosas afirmaciones falsas sobre su estado y operaciones.
- La policía de Hong Kong también ha intervenido para cerrar sitios web y páginas de redes sociales utilizados para engañar a los inversores.
La Comisión de Valores y Futuros (SFC) ha sonado la alarma sobre tres plataformas de intercambio de activos virtuales (VATP) no registradas que operan sin licencia en Hong Kong. Las entidades supuestamente se han dedicado a actividades fraudulentas consistentes relacionadas con activos virtuales.
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La SFC citó a Tokencan, VBIT Exchange y HKD.com Corporation como entidades que operan en Hong Kong sin la licencia necesaria. Según la Ordenanza de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, el marketing activo de servicios de activos virtuales sin licencia es un delito en Hong Kong.
La SFC suena la alarma sobre las tres empresas
Según Finance Magnates, las tres empresas incumplieron las regulaciones de Hong Kong que van desde afirmaciones falsas, fraude y proporcionar información falsa a inversores desprevenidos, quienes finalmente enfrentaron dificultades para retirar sus fondos.
VBIT Exchange supuestamente comercializó sus servicios de VATP a inversores en Hong Kong sin licencia, mientras afirmaba operar legalmente.
HKD.com Exchange pidió a los inversores que depositaran fondos en algunas cuentas bancarias con fines de inversión. Sin embargo, la SFC descubrió que los inversores enfrentaban dificultades para realizar retiros. La firma también tiene una identidad similar a otra empresa con la que no está relacionada, lo que podría confundir potencialmente a los inversores.
También al otro lado de la ley, Tokencan supuestamente ofrecía servicios de trading de criptomonedas sin licencia. La SFC descubrió que la empresa utilizaba plataformas de redes sociales para dirigir a los inversores a algunos sitios web para inversiones en criptomonedas. El regulador también señaló que Tokencan afirmaba haber presentado la solicitud de licencia, además de los informes de los inversores sobre cuentas congeladas, entre otras afirmaciones falsas.
La policía de Hong Kong bloquea los sitios web
Tras los descubrimientos, la SFC advirtió al público que tenga precaución y esté atento al posible fraude al tomar decisiones de inversión. Esto ocurre cuando los casos de fraude que involucran activos virtuales pueden manifestarse de muchas maneras.
“Si tiene dudas sobre el estado de licencia de un VATP, consulte la lista de plataformas de intercambio de activos virtuales con licencia de la SFC.”
SFC.
“Los inversores pueden correr el riesgo de perder toda su inversión mantenida en las plataformas si cesan la operación, colapsan, son hackeados o sufren cualquier otra apropiación indebida de activos”, dijo la autoridad.
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La policía de Hong Kong ha tomado la iniciativa de bloquear los sitios web y las páginas de redes sociales de las empresas, a solicitud de la SFC. A principios de este año, la SFC dijo que inspeccionaría a los VATP que no hubieran completado sus solicitudes de registro para la fecha límite del 1 de junio. El regulador advirtió que los VATP no registrados enfrentarían cargos penales.
Reporte de Cryptopolitan por Enacy Mapakame
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame es una periodista con más de 10 años de experiencia en noticias empresariales y financieras. Cubre los mercados de capitales y las tecnologías emergentes: el metaverso, la inteligencia artificial y las criptomonedas. Enacy posee un título de licenciatura con honores en Estudios de Medios y Sociedad.
