La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong detecta VATP no registrados

La Comisión de Valores y Futuros (SFC) ha alertado sobre tres plataformas de negociación de activos virtuales (VATP) no registradas que operan sin licencia en Hong Kong. Presuntamente, estas entidades han participado en actividades fraudulentas constantes relacionadas con activos virtuales.

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La SFC citó a Tokencan, VBIT Exchange y HKD.com Corporation como entidades que operan en Hong Kong sin la licencia necesaria. Según la Ordenanza contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, la comercialización activa de servicios de activos virtuales sin licencia constituye un delito en Hong Kong.

La SFC alerta sobre las tres empresas

Según Finance Magnates, las tres empresas infringieron las regulaciones de Hong Kong, que van desde reclamos falsos, fraude y suministro de información falsa a inversores desprevenidos, quienes finalmente enfrentaron dificultades para retirar sus fondos.

VBIT Exchange supuestamente comercializó sus servicios VATP a inversores en Hong Kong sin licencia, mientras afirmaba operar legalmente.

La Bolsa HKD.com solicitó a los inversores que depositaran fondos en algunas cuentas bancarias para invertir. Sin embargo, la SFC descubrió que los inversores tenían dificultades para realizar retiros. La empresa también tiene unadentsimilar a la de otra empresa con la que no está relacionada, lo que podría confundir a los inversores.

También en el lado equivocado de la ley, Tokencan presuntamente ofrecía servicios de trading de criptomonedas sin licencia. La SFC descubrió que la empresa utilizaba plataformas de redes sociales para dirigir a los inversores a sitios web de inversión en criptomonedas. El regulador también señaló que Tokencan afirmó haber solicitado la licencia, además de los informes de los inversores sobre cuentas congeladas, entre otras afirmaciones falsas.

La policía de Hong Kong bloquea los sitios web

Tras los descubrimientos, la SFC advirtió al público que sea cauteloso y esté alerta ante posibles fraudes al tomar decisiones de inversión. Esto se debe a que los casos de fraude con activos virtuales pueden manifestarse de diversas maneras.

“Si tiene dudas sobre el estado de la licencia de una VATP, consulte la lista de plataformas de comercio de activos virtuales autorizadas de la SFC”

Cuerpo de Marines de EE. UU.

“Los inversores pueden correr el riesgo de perder toda su inversión mantenida en las plataformas si estas dejan de funcionar, colapsan, son pirateadas o sufren cualquier otra apropiación indebida de activos”, afirmó la autoridad.

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La policía de Hong Kong ha tomado medidas para bloquear los sitios web y las páginas de redes sociales de las empresas, a petición de la SFC. A principios de este año, la SFC anunció que inspeccionaría a los proveedores de servicios de videoconferencia (VATP) que no hubieran completado sus solicitudes de registro antes del 1 de junio. El organismo regulador advirtió que los VATP no registrados se enfrentarían a cargos penales.

Informe Cryptopolitan de Enacy Mapakame